HS VALVE CO., LTD — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

화성밸브/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.23
3. 정정사유	부의안건 추가(사내이사 2명 선임의 건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-23	2023-03-07

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-23 주주총회소집결의 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장원규	1963-11	3년	재선임	-University of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 에이치에스테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원
장성필	1968-10	3년	재선임	-경북대학교 경영학 졸업 -현 에이치에스메탈(주) 대표이사 -현 화성케이비밸브(주) 대표이사