HS VALVE CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

화성밸브/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		상북도 경산시 진량읍 공단8로 222 (제2공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 영업보고 및 감사 보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)