HONG YI — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1452 宏益　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	13:52:18
發言人	羅昭甲	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25521191
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.事實發生日:110/02/26 2.公司名稱:宏益纖維工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年度第2次董事會重要決議事項相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過109年度合併及個體財務報表案 (2)通過109年度員工及董事酬勞分配案 (3)通過109年度盈餘分配案 (4)通過109年度營業報告 (5)通過109年度內部控制聲明書 (6)通過本公司稽核主管異動案 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 (8)通過本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜 (9)通過全面改選本公司董事案 (10)通過本公司110年股東常會提名董事候選人名單 (11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制 (12)通過本公司110年股東常會受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名之 受理期間為110/04/02-110/04/12

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.