HONG YI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部

宏益纖維工業股份有限公司 股務代理人

康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959

股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：桃南線一市政府站
（1號出口）

國內郵箱
※（未曾寫在場郵遞區號者
，應按信函交付郵資）

開會通知
請即拆開

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及高辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：溫紙巾。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 費股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限 1,000股(含)以上】，請於115年5月12日起至115年6月5日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所(詳如第四聯)辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 接電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月15日起至115年6月17日止(星期例假日除外)持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)，至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

宏益纖維工業股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書(145)

1. 本匯款申請書請於115年6月12日(星期五)前等達康和綜合證券股務代理部。 2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 費股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話(請務必遵照)
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、撥碼)	本人同意每年度現金股利保在列帳號匯餘或郵寄支票
原登記
帳號無誤者，免寄回
新增或變更(請附保證附贈款項)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

宏益纖維工業股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月12日（星期五）上午九時五

地點：新北市雲龍區雲桃路609號(本公司雲龍巖)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人：
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

親自出席簽名或蓋章處

親自出席者，免于寄回。(請詳閱及列注意事項說明)

編號：

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115-145

宏益纖維工業股份有限公司——五年股東常會徵求場所地址【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部）地址：台北市基隆路一段176號B1電話：（02）8787-1118

| 全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code | | | |
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| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 | (02) 2311-1376 | 桃園市八德區東善街69巷21號 (屈臣氏義善店後巷) | (03) 367-1202 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02) 8972-5568 | 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華寮巷) | (03) 523-7681 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 旅華縣諫份市維新路35號 (竹南南地下廠全東福鞋店正對面) | (037) 627-163 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市大安區莊吉街135之2號7樓 (忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣興林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257 |
| 台北市北投區致德一路二段117號1樓 (莊奇行-陳信銀旁) | (02) 2827-9151 | 南投縣柴屯鎮交絡街3之7號 (土銀斜對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠德米上市) | (02) 8792-9175 | 廣義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間) | (05) 222-3203 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明經營行) | (02) 2931-1663 | 台南市北區公園路128號 (好廊居樂局) | (06) 221-9015 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (洽庫市場內) | (02) 2257-2976 | 台南市新襄區永安街3之1號 (近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路) | (02) 2920-8426 | 高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三倍合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 新北市三臺區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方寶集後/三安里站牌) | (02) 2982-4608 | 高雄市新金區六合二路228號 (市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 高雄市左襲區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號 (全國線路行) | (02) 2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 桃園市中壢區中台路15號1樓 (近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎) | (03) 426-0715 | 屏東市中正路131號 (秀波股務) | (08) 765-7277 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基書網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

宏益纖維工業股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、茲勾妙——五年六月十二日（星期五）上午九時五，假新北市雲歌區雲林路609號（本公司雲歌廠），召開——五年股東常會，本次會議受理股東開始致利時間為上午八時三十分，致利處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年產營業報告。2. 一一四年產蓄計委員會審查報告書。3. 一一四年產盈餘分配或金錢利營利報告。（二）承認事項：1. 一一四年產營業報告書及財務報表案。2. 一一四年產盈餘分配案。（三）討論事項：1. 討論修正本公司「股東會議事規則」案。2. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）協同動議。

二、本公司日4年產盈餘分配案業經董事會決議通過，現金錢利每股配發0.2元，經權董事長勾定除息基準日及相關事宜。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉妙目集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw），點選「基本資料」電子書／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）／公司代號或簡稱。年產／股東會各項議案參考資料，或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十四日起至一一五年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉送，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至寄查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請竭具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請竭具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東敗求委託書，本公司將於115年5月12日前製作敗求人敗求資料彙總表冊與簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請退登入金燈集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關號碼投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

宏益纖維工業股份有限公司董事會

股份

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付敗求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人，徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，且以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受託人敗求委託書前，應請敗求人提供敗求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之敗求人書面及廣告資料，切實瞭解敗求人與親支持經選舉人之背景資料及敗求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼續委託之通知；違期繳納者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

115-145

委 託 書	一二○ 本 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股	股東 戶號		持有 股數
一、茲委託 者(得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人。出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列段條 行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 一一四年產營業報告書及財務報表案：□1.承認□2.反對□3.棄權 2. 一一四年產盈餘分配案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3. 討論修正本公司「股東會議事規則」案：□1.警戒□2.反對□3.棄權 4. 討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 □1.警戒□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構 提供受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議維持事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會。本委託書仍屬有效。 (限此一會期)。 此 致 宏益纖維工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股 股	股東 戶號 股 股 股 股 股 股 股 股 股	股東 戶號 股 股 股 股 股	股東 戶號 股 股 股 股	簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：