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HONG YI AGM Information 2021

Jul 29, 2021

51813_rns_2021-07-29_49f6442d-d92c-4e2f-ba7d-03848682b4be.pdf

AGM Information

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 宏益纖維工業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間:週一至週五上午8 :3 0 ~下午4 :3 0 24小時語音專線: (02)2702-3999語音代號:1 4 5 2 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

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股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間: 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

紀念品資訊: 1.本次股東會紀念品:香皂。 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

  1. 貴股東出席股東會現場,請自備口罩且全程佩戴,並配合量測體溫, 倘未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者,禁止進入股東會會場。

  2. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

~~宏益~~ 纖維

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編號:
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1 1 0 - 0 1 0

010 宏益纖維工業股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 一一○年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得 股東戶號 簽名或蓋章 以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月10日 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: 持有股數 出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 姓名或 利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承 時間:110年6月10日(星期四)上午九時整 認或贊成。 名 稱 地點: 桃園市桃園區桃鶯路398號 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案: (住都大飯店住祥廳) □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2.承認一○九年度盈餘分配案: ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案: 戶 號 股東戶號: □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案: 姓名或 股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 : 5.改選董事。 理人姓名 6.討論解除新任董事競業禁止之限制案: 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 □1.贊成□2.反對□3.棄權 持有股數: 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委 戶 號 託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託, 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開 名 稱 出席:請蓋妥印鑑 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後,於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 宏益纖維工業股份有限公司 ,免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 : 人員簽章處

委託書使用須知

  • 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出 席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為 委託出席。

  • 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

  • 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委 託書,並以委託一人為限。

  • 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

  • 五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

  • 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部。

  • 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以 書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。

宏益纖維工業股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書

010

1. 本匯款申請書請於 股東戶號

110年6月10日(星期四) 前寄達群益金鼎證券

股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 股東戶名

東會通過後另行公 告,並依下列指定方 式辦理。

3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利

選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票

原 登 記 (帳號無誤者,免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶,改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

s

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

※洽領紀念品須知※

  • 一、 股東會紀念品: 香皂。(紀念品數量不足 時,將提供等值商品代替。)

  • 二、紀念品領取方式: 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思 表示與徵求人相同時,如不親自出席股 東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵 求股數限1,000股(含)以上】,請於110 年5月10日起至110年6月4日止(星期例 假日除外),攜帶第二聯委託書簽名或 蓋章後,洽徵求人之全省徵求場所辦理 (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)。

  • 親自出席股東會者,請於股東會開會當 日(會議結束前),攜帶第二聯出席簽到 卡至股東會現場出席並領取紀念品,會 後恕不補發或郵寄。

  • 採電子投票之股東如欲領取紀念品,請 自110年7月1日起至110年7月5日止(星 期例假日除外)攜帶電子投票「議案表 決情形」、股東會出席通知書、身分證 或其他足資證明股東身份之文件(如健 保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部領取。

  • 紀念品2 4 小時語音查詢專線: (02)2702-3999→按1→按1452

宏益纖維工業股份有限公司110 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 110 年6 月 10 日

序號

委任股東 擬支持董事
被選舉人名單


董事被選舉人





徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
國票綜合證券
股份有限公司
1. 羅昭甲
2施振宏
董事被選舉人:
1施振榮
1.本著務實、負責、
積極、創新之經營
1.國票綜合證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市大同區重慶北路三段199 號4 樓
(簡稱:國票證 .
3. 陳宏正
.
2.陳宏正
原則。
電話:(02)2593-6666
1 或國票証或国
票證或国票証
或國票證券或
國票証券或国
票證券或国票
証券或國票綜
合證券(股)公
司或國票證券
(股)公司)
4. 施佑達
5. 王慶榮
6. 施淑賢
3.羅昭甲
4.施振宏
5.施淑賢
6.王慶榮
2.多樣差異化產品
研發,拓展新市
場,提升特殊規格
品銷售比重,強化
公司競爭力。
3.品質持續改善、快
速服務,增加客戶
滿意度。
4.重視風險管理、相
關法令之遵循、加
強內稽內控之查
核。
5.監督公司之營運
狀況及目標之達
成。
2.全通事務處理股份有限公司
地址:台北市承德路3 段206 之2 號暨全省徵求
場所
電話:(02)2521-2335
【限徵求1,000 股(含)以上】
  • 註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。

  • 2.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名 或名稱。

~~宏益~~ 纖維

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宏益纖維工業股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

  • 一、 茲訂於一一○年六月十日(星期四)上午九時整,假桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳),召開一一○年股東常會。本次會議受理股 東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計委員 會查核報告書。3.一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:1.承認一○九年度營業報告書 及財務報表案。2.承認一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。2.討論修訂本公司「董事選舉辦 法」案。(四)選舉事項:改選董事。(五)其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

  • 二、 本公司董事會擬定之股利分派如下:現金股利新台幣92,848,980元,每股配發現金股利0.7元,本次股利分派案俟股東常會決議通過,授權董

  • 二、 本公司董事會擬定之股利分派如下:現金股利新台幣92,848,980元,每股配發現金股利0.7元,本次股利分派案俟股東常會決議通過,授權董 事長另訂除息基準日及相關事宜。

  • 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/)點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

  • 四、 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:施振榮、陳宏正、羅昭甲、施振宏、施淑賢、王慶榮;獨 立董事:鄭志發、許英傑、盧世祥。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw) 『公告查詢』輸入查詢資料。

  • 五、 本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

  • 六、 依公司法第一六五條規定,自一一○年四月十二日起至一一○年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。

  • 七、 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於 開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出 席股東會。

  • 八、 如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

  • 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月11日至110年6月7日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

  • 十、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致
    貴股東

宏益纖維工業股份有限公司董事會 敬啟