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HONG YI — AGM Information 2021
Jul 29, 2021
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AGM Information
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目 錄
| 頁次 | |
|---|---|
| 壹、開會程序--------------------- | 1 |
| 貳、開會議程--------------------- | 2 |
| 一、報告事項------------------- | 3-15 |
| 二、承認事項------------------- | 16-33 |
| 三、討論事項------------------- | 34-37 |
| 四、選舉事項------------------- | 38-39 |
| 五、其他議案------------------- | 40 |
| 六、臨時動議------------------- | 41 |
| 七、散會--------------------- | 41 |
| 參、附錄----------------------- | 42 |
| 一、股東會議事規則---------------- | 43-47 |
| 二、公司章程------------------- | 48-51 |
| 三、董事選舉辦法----------------- | 52-53 |
| 四、董事持股一覽表---------------- | 54 |
| 宏益纖維工業股份有限公司 |
|---|
| 一一○年股東常會開會程序 |
| 壹、主席就位 |
| 貳、宣佈開會 |
| 參、主席致詞 |
| 肆、報告事項 |
| 伍、承認事項 |
| 陸、討論事項 |
| 柒、選舉事項 |
| 捌、其他議案 |
| 玖、臨時動議 |
| 拾、散 會 |
-1-
宏益纖維工業股份有限公司 一一○年股東常會議程
-
時 間:中華民國一一○年六月十日 ( 星期四 ) 上午九時整
-
地 點:桃園市桃園區桃鶯路 398 號 ( 住都大飯店住祥廳 )
壹、主席就位
貳、宣佈開會
參、主席致詞
肆、報告事項
-
一、一○九年度營業報告。
-
二、一○九年度審計委員會查核報告書。
-
三、一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
-
四、修訂「誠信經營守則」報告。
伍、承認事項
-
一、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
-
二、承認一○九年度盈餘分配案。
陸、討論事項
- 一、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、討論修訂本公司「董事選舉辧法」案。
柒、選舉事項
全面改選董事。
捌、其他議案
- 討論解除新任董事競業禁止之限制案。
玖、臨時動議
拾、散會
-2-
董事會提
一、報告事項 第一案
案由:一○九年度營業報告,敬請 鑒核。
宏益纖維工業股份有限公司
營業報告書
一○九年度營業報告
(一)營業計劃實施成果
1. 營業狀況:
109 年在新冠肺炎疫情陰影籠罩下,全球經濟需求疲弱,連帶拖累國內傳統 產業之生產動能。本公司 109 年度銷售數量及銷售淨額因而均較前一年度減 少。
單位:公噸/仟元
| 年度 產品 |
109 年度 |
109 年度 |
108 年度 | 108 年度 | 增(減)金額 | 增(減)金額 | 增(減)% | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 聚酯 加工絲 |
18,226 | 1,270,356 | 23,519 | 1,914,683 | (5,293) | (644,327) | (22.51) | (33.65) |
| 其他 | 76 | 1,549 |
80 | 3,455 | (4) | (1,906) | (5.00) | (55.17) |
| 合計 | 18,302 | 1,271,905 | 23,599 | 1,918,138 | (5,297) | (646,233) | (22.45) | (33.69) |
2. 生產狀況:
本公司生產產品之規格及數量,均配合銷售情況調整,以達全產全銷之目標, 109 年及 108 年度之產量詳如下表:
| 單位:公噸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品 | 109 年度 | 108 年度 | 增(減)數量 | 增(減)% |
| 聚酯加工絲 | 17,637 | 24,112 | (6,475) | (26.85) |
-3-
3. 獲利分析:
單位:仟元
| 項目 | 前後期增 (減)變動 |
差異原因 | 差異原因 | 差異原因 | 差異原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 售價差異 | 成本價格差異 | 銷售組合差異 | 數量差異 | ||
| 營業毛利 | $(153,442) | $(232,414) | $143,978 | $- | $(65,006) |
| 說明 | 109 年度國際油價因受新冠肺炎影響而下跌,造成有利之成本價 格差異,惟疫情期間消費能力明顯下滑,致本期產生不利之售價 差異及數量差異,整體營業毛利亦較上期大幅減少。 |
本公司 109 年度營業淨利為新台幣 41,448 仟元,較 108 年度營業淨利之 175,063 仟元減少約 133,615 仟元, 109 年度稅前淨利為 102,982 仟元,稅後 淨利為 97,497 仟元,每股盈餘則為 0.74 元。
(二)預算執行情形
依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司無須公開民國 109 年度財務預測資訊,故無 109 年度預算執行分析資料。
(三)財務收支及獲利能力分析
- 財務結構分析 :
(1) 權益占資產比率: 91.42%
(2) 負債占資產比率: 8.58%
- 償債能力分析 :
(1) 流動比率: 1,040.82%
(2) 速動比率: 906.79%
(3) 利息保障倍數: 8,582 倍
- 經營能力分析 :
(1) 應收款項週轉率: 5.65 次
(2) 存貨週轉率: 3.71 次
(3) 平均售貨日數: 98 天
(4) 不動產、廠房及設備週轉率: 1.93 次
- 獲利能力分析 :
(1) 資產報酬率: 3.58%
(2) 權益報酬率: 3.89%
(3) 純益率: 7.67%
- (4) 每股盈餘: 0.74 元
-4-
(四)研究發展狀況
109 年度研發多樣新規格產品,成果詳列於下:
| 產品名稱 | 特 性 |
用 途 |
|---|---|---|
| 粗丹尼加工絲 | 具豐厚感、保暖 | 高級男女套裝 外套、毛衣 |
| 粗丹尼( CD25~100% ) | 具豐厚感、保暖 | 高級男女套裝 外套、毛衣 |
| 粗丹尼雙色、四色紗 | 具豐厚感、保暖 | 高級男女套裝 外套、毛衣 |
| 超細纖維加工絲 | 柔軟、細緻手感 | 仿麂皮、仿桃皮 Moss-like 女裝、外套 汽車椅套 |
| 鈍光紗 ( Full Dull ) |
自然色調 TiO2含量2.4%具抗紫外 線效果 |
襯衫、外套 運動服裝、休閒服裝 |
| 三色紗 | 使服飾具豐富色彩變化 | 運動鞋配件 高級男女套裝、外套 |
| 輕噴~微噴紗 | 具有彈性、柔軟 | 包覆彈性紗用 運動服、韻律服、泳衣 |
| 陽離子( 100% ) 輕噴~微噴 |
陽離子染色 鮮豔 |
混紗或包覆彈性紗用 針織運動服、休閒服 |
| 高根數陽離子 (100%) |
陽離子染色 鮮豔、柔軟 |
針織運動服、休閒服 |
| 高根數陽離子 (33%~67%) |
鮮豔、柔軟 麻花效果 Melange |
針織用(與OP交織) 格子布 裙褲料、套裝 雙色調布種 |
| 易拉絲 (高H.C.C加工絲) |
不需搭配彈性紗 布面具適當彈性效果 |
運動服 休閒服 男女裝服飾 |
| 環保加工絲系列 | 採用環保POY 特性與聚酯加工絲相同 |
與一般聚酯加工絲相同 |
| 漸層布用紗 | 鮮艷、柔軟 變化使用具有漸層麻花 效果 |
針織運動服、休閒服 混紗或包覆彈性紗用 |
| 吸濕排汗系列 (CD50%) |
陽離子染色、顏色鮮豔 具吸濕排汗速乾效果 |
運動服、休閒服 |
-5-
一一○年營業計劃概要
一 ( ) 經營方針
-
順應世界潮流,持續開發環保系列產品,以區隔市場。
-
穩固具利基之產品,以客戶需求為導向。
-
因應法規及內部需求,加強人力資源之規劃與調整。
-
隨經濟情勢調整投資配置。
( 二 ) 預期銷售數量及其依據
參酌本公司以往年度銷售情形及對 110 年景氣及供需狀況之預估,並考量現有 機台產能、預估更新及改良機台之效能, 110 年銷售量估計約 23,669 噸。
-
( 三 ) 重要產銷政策
-
縮短研發時間,即時反應市場。
-
提升產品品質,爭取目標市場認同。
-
強化研發能量,掌握關鍵技術,發展產品優勢。
-
持續更改流程及加強內部訓練,以降低客訴。
未來公司發展策略
展望未來,由於歐美第二波疫情來襲,服飾庫存去化速度趨緩,加上品牌商 因關稅優惠增加對東南亞供應鏈下單,業者持續擴充東南亞產能,產業及訂單外 移嚴重。為因應接踵而至的挑戰,本公司積極開發差異化及多元性環保產品,持 續調整產品結構,並不斷自我要求創新及超越,更進一步提升公司整體競爭優勢, 促使企業的永續經營遠景得以落實。
-6-
受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
疫情期間為避免群聚感染,民眾減少外出,各國體育賽事亦陸續宣布取消或 關門比賽,造成服飾需求市場嚴重萎縮,國際品牌大幅縮減門市數量,部分通路 商更宣告破產或重整保護,導致我國紡織業許多訂單無預警被大量減單、遞延甚 至取消。在營收大幅衰退下,部分企業為節省營運成本進行減產及人員裁撤等撙 節政策。本公司全體同仁上下一心,努力拼搏共渡難關,在景氣低迷期間,仍持 續研發高附加價值產品,精進產品品質及製程技術,養精蓄銳並累積能量,為迎 向未來挑戰預作準備,靜待時機奮力躍起。
就法規環境而言,基本工資及勞保費率逐年調漲,人事成本不斷提升,加上 疫情境管嚴謹,引進外勞大為不易,相關人事作業繁雜,勞動事件法的施行,更 帶給企業莫大的壓力。而由於國際對環保概念的重視,環保產品需求大幅增加, 本公司業已取得全球回收標準認證,除符合市場所需外,亦善盡企業社會責任, 共同為減緩地球暖化盡一份心力。但資金行情蓬勃帶動區域貨幣走升態勢,新臺 幣欲貶不易,且區域經濟貿易保護主義方興未艾,公司經營負擔愈形加重。
2021 年全球政經環境面臨眾多不確定因素,尤其新冠肺炎病毒的影響直接衝 擊運動休閒服飾的終端需求,不利國內紡纖業未來表現。但隨著疫苗問市與進展, 各國際主要預測機構普遍預期全球經濟與貿易成長將優於去年,因此行政院主計 處預計 2021 年我國之經濟成長率為 3.83% 。面對瞬息萬變的市場,本公司將持續 研發新產品,提升高附加價值產品比例,透過產品的差異化與市場區隔,擴大市 。 場之競爭力,爭取更高的獲利
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董事長: 經理人: 會計主管:
-7-
董事會提
第二案
案由:一○九年度審計委員會查核報告書,敬請 鑒核。
宏益纖維工業股份有限公司 審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分 派議案等;其中財務報表業經委任立本台灣聯合會計師事務所查核完 竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本 審計委員會查核,認為尚無不符,爰依證券交易法及公司法之相關規定 報告如上,敬請 鑒核
此 致
宏益纖維工業股份有限公司一一○年股東常會
審計委員會召集人 :
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-8-
董事會提
第三案
案由: 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。
說明:本公司 109 年度員工及董事酬勞業經 110 年 2 月 26 日董事會決議通過,提撥金額分 別為 4,411,830 元及 2,205,915 元,並全數以現金發放。
-9-
董事會提
第四案
案由:修訂「誠信經營守則」報告,敬請 鑒核。
說明:為配合相關法令規定,修訂本公司「誠信經營守則」部份條文,修訂後條文如 下:
宏益纖維工業股份有限公司
誠信經營守則
第一條:訂定目的及適用範圍
-
本公司為建立誠信經營之企業文化、健全發展及良好商業運作,特訂定本守 則。
-
本守則適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財 團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織(以下簡稱 集團企業與組織)。
第二條:禁止不誠信行為
- 本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱 實質控制者),於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要 求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不 誠信行為,以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。 前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員,以及任何 公、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人 、實質控制者或其他利害關係人。
第三條:利益之態樣
- 本守則所稱利益,其利益係指任何有價值之事物,包括任何形式或名義之金 錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗,且係偶 發而無影響特定權利義務之虞時,不在此限。
第四條:法令遵循
本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條 例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業 行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本前提。
第五條:政策
- 本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,經 董事會通過,並建立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經 營環境。
第六條:防範方案
-10-
本公司宜制訂之誠信經營政策,應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及 防範不誠信行為方案(以下簡稱防範方案),包含作業程序、行為指南及教育 訓練等。
本公司訂定防範方案,應符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法 令。
本公司訂定防範方案過程中,宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其 他利害關係人溝通。
第七條︰防範方案之範圍
, 本公司應建立不誠信行為風險之評估機制 定期分析及評估營業範圍內具較 高不誠信行為風險之營業活動,據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥 。 適性與有效性
本公司宜參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案,至少應涵蓋下列行為 之防範措施:
一、行賄及收賄。
二、提供非法政治獻金。
三、不當慈善捐贈或贊助。
四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 六、從事不公平競爭之行為。
七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者 或其他利害關係人之權益、健康與安全。
第八條:承諾與執行
, 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明 並於僱用 。 條件要求受僱人遵守誠信經營政策
本公司及集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營 之政策,以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾,並於內 部管理及商業活動中確實執行。 一、 、 、 , 本公司針對第 二項誠信經營政策 聲明 承諾及執行 應製作文件化資 。 訊並妥善保存
第九條:誠信經營商業活動
本公司應以公平與透明之方式進行商業活動。
本公司於商業往來之前,應考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交 易對象之合法性及是否涉有不誠信行為,避免與涉有不誠信行為紀錄者進行 交易。
本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約,其內 容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時,得隨時終止 或解除契約之條款。
第十條:禁止行賄及收賄
-11-
本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,於執行業務時, 不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害 關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
第十一條:禁止提供非法政治獻金
- 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,對政黨或參與政 治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻,應符合政治獻金法及公司內部 相關作業程序,不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
第十二條:禁止不當慈善捐贈或贊助
- 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,對於慈善捐贈或 贊助,應符合相關法令及內部作業程序,不得為變相行賄。
第十三條:禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益
- 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,不得直接或間接 提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益,藉以建立商業關係 或影響商業交易行為。
第十四條:禁止侵害智慧財產權
- 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,應遵守智慧財產 相關法規、公司內部作業程序及契約規定;未經智慧財產權所有人同意, 不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。
第十五條:禁止從事不公平競爭之行為
- 本公司應依相關競爭法規從事營業活動,不得固定價格、操縱投標、限制 產量與配額,或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式,分享 或分割市場。
第十六條:防範產品或服務損害利害關係人
- 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,於產品與服務之 研發、採購、製造、提供或銷售過程,應遵循相關法規與國際準則,確保 產品及服務之資訊透明性及安全性,制定且公開其消費者或其他利害關係 人權益保護政策,並落實於營運活動,以防止產品或服務直接或間接損害 消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務 有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時,原則上應即回收該批 產品或停止其服務。
第十七條:組織與責任
-
本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之 注意義務,督促公司防止不誠信行為,並隨時檢討其實施成效及持續改進, 確保誠信經營政策之落實。
-
本公司為健全誠信經營之管理,由稽核室負責誠信經營政策與防範方案之 一 一
-
制定及監督執行,主要掌理下列事項,並定期(至少 年 次)向董事會 報告:
-12-
-
一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保 誠信經營之相關防弊措施。
-
二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定防範不誠信 行為方案,及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指 南。
-
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營 業活動,安置相互監督制衡機制。
-
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
-
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
-
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是 否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
第十八條:業務執行之法令遵循
本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時,應 遵守法令規定及防範方案。
第十九條:利益迴避
本公司應制定防止利益衝突之政策,據以鑑別、監督並管理利益衝突所可 能導致不誠信行為之風險,並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或 列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列 議案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利 害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且 討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應 自律,不得不當相互支援。
本公司董事及經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任 之職位或影響力,使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利 益。
第二十條:會計與內部控制
本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內 部控制制度,不得有外帳或保留秘密帳戶,並應隨時檢討,俾確保該制度 之設計及執行持續有效。
, , 本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果 擬訂相關稽核計畫 、 、 、 , 內容包括稽核對象 範圍 項目 頻率等 並據以查核防範方案遵循情形, 且得委任會計師執行查核,必要時,得委請專業人士協助。
前項查核結果應通報高階管理階層,並作成稽核報告提報董事會。
第二十一條:作業程序及行為指南
本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南,具體規範董事、經理 人、受僱人及實質控制者執行業務之應注意事項,其內容至少應涵蓋下 列事項:
一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
-13-
-
三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
-
四、避免與職務相關利益衝突之規定,及其申報與處理程序。
-
。
-
五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定
-
六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處 理程序。
-
七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
-
八、對違反者採取之紀律處分。
第二十二條:教育訓練及考核
- 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任 人傳達誠信之重要性。
本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育 訓練與宣導, ( 並邀請與公司從事商業行為之相對人參與, ) 使其充分瞭 解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合,設立明 確有效之獎懲制度。
第二十三條:檢舉制度
-
本公司應訂定具體檢舉制度,並應確實執行,其內容至少應涵蓋下列事 項:
-
一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供 檢舉信箱、專線,供公司內部及外部人員使用。
-
二、指派檢舉受理專責人員或單位,檢舉情事涉及董事或高階管理階層 ,應呈報至獨立董事,並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準 作業程序。
-
三、訂定檢舉案件調查完成後,依照情節輕重所應採取之後續措施,必 。
-
要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦
-
四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存 。
-
五、檢舉人身分及檢舉內容之保密,並允許匿名檢舉。
-
六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。
七、檢舉人獎勵措施。
本公司受理檢舉專責人員或單位,如經調查發現重大違規情事或公司有 受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董事。
第二十四條:懲戒與申訴制度
本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度,並即時於公 司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情 形等資訊。
第二十五條:資訊揭露
本公司應持續分析評估誠信政策推動成效,於公司網站、年報及公開說 明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形與推動成效,並於公開資訊觀 測站揭露誠信經營守則之內容。
-14-
第二十六條:誠信經營政策與措施之檢討修正
本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓勵董事、經理 人及受僱人提出建議,據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之 措施,以提昇公司誠信經營之落實成效。
第二十七條:實施
本守則經審計委員會同意,送董事會通過後實施,並提報股東會報告, 修正時亦同。
, 本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時 應充分考量各獨 , , 立董事之意見 並將其反對或保留之意見 於董事會議事錄載明;如獨 , , 立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者 除有正當理由外 應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄。
-15-
二、承認事項
第一案 董事會提 案由:本公司一○九年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 說明:(一)本公司一○九年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現 金流量表),業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝及陳怡琳會計師查核 簽證完竣。
- (二)本公司一○九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱 本手冊第 3-7 頁及第 17-32 頁。
決議:
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-31-
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-32-
第二案
董事會提
案由:本公司一○九年度盈餘分配案,提請 承認。 說明:(一)本公司一○九年度盈餘分配表業經 110 年 2 月 26 日董事會決議通過,擬具一 ○九年度盈餘分配表如下表。
-
(二)擬分配股東現金股利每股 0.7 元,計 92,848,980 元,按配息基準日股東名簿 記載之股東持股數,依每股配發金額計算至元為止,元以下捨去,其畸零 款合計數列入本公司之其他收入。
-
(三)俟本次股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜。
| 事宜。 | ||
|---|---|---|
| 宏益纖維工業股份有限公司 盈餘分配表 中 華 民 國 一○九 年 度 項 目 小 計 期初未分配盈餘 本期稅後淨利 $97,496,813 確定福利計劃之再衡量數 329,403 提列法定盈餘公積 (9,782,622) 本期可分配盈餘 可供分配總額 分配項目: 股東現金股利 期末未分配盈餘 |
合 | 單位:新台幣元 計 |
| $362,278,366 88,043,594 |
||
| 450,321,960 (92,848,980) |
||
| $357,472,980 |
附註: 1. 盈餘分配以 109 年度未分配盈餘優先分配。
- 若俟後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷而影響流通在外股數,以致股 東配息率因此發生變動者,授權董事長全權處理並調整之。
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董事長: 經理人: 會計主管:
決議:
-33-
三、討論事項
董事會提
第一案
案由:擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,提請 討論。 說明:(一)因應主管機關法令之規定及管理需要修訂。 (二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照如下:
宏益纖維工業股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表
| 修訂後條文 | 原條文 | 修訂說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第三條: 第一~三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散 、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款之事項、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六、發 行人募集與發行有價證券處理準則 第五十六條之一及第六十條之二之 事項,應在召集事由中列舉並說明其 主要內容,不得以臨時動議提出。 第五項略。 持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得向本公司提出股東常 會議案,以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。另股東所提議案 有公司法第一七二條之一第四項各 款情形之一,董事會得不列為議案。 股東得提出為敦促公司增進公共利 益或善盡社會責任之建議性提案,程 序上應依公司法第一七二條之一之 相關規定以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。 (以下略) |
第三條: 第一~三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、 申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散 、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款之事項,應在召集事由 中列舉並說明其主要內容,不得以臨 時動議提出;其主要內容得置於證券 主管機關或公司指定之網站,並應將 其網址載明於通知。 第五項略。 持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得向本公司提出股東常 會議案,以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。但股東提案係為 敦促公司增進公共利益或善盡社會 責任之建議,董事會仍得列入議案。 另股東所提議案有公司法第一七二 條之一第四項各款情形之一,董事會 得不列為議案。 (以下略) |
配合主管 機關相關 法令修正 |
||
| 第九條: 第一項略。 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 並同時公布無表決權數及出席股份 數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時 |
第九條: 第一項略。 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足有代表已發行股份總數三分之 |
配合主管 機關相關 法令修正 |
-34-
| 間合計不得超過一小時。延後二次仍 不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流 會。 (以下略) |
一以上股東出席時,由主席宣布流 會。 (以下略) |
||
|---|---|---|---|
| 第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所 訂【董事選舉辦法】辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單 與其當選權數及落選董事名單及其 獲得之選舉權數。 (以下略) |
第十四條: 股東會有選舉董事時,應依本公司所 訂【董事選舉辦法】辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單 與其當選權數。 (以下略) |
配合主管 機關相關 法令修正 |
決議:
-35-
董事會提
第二案
案由:擬修訂本公司「董事選舉辧法」案,提請 討論。 說明:(一)因應主管機關法令之規定及管理需要修訂。
(二)「董事選舉辧法」修訂後條文如下:
宏益纖維工業股份有限公司 董事選舉辧法
-
、 、 , 「
-
第一條:為公平 公正 公開選任董事 爰依 上市上櫃公司治理實務守則」相關規 。
-
定訂定本辦法 , , 。
-
第二條:本公司董事之選任 除法令或章程另有規定者外 應依本辧法辦理 第三條:本條刪除。
-
, 「
-
第四條:本公司獨立董事之資格 應符合 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 、 。
-
辦法」第二條 第三條以及第四條之規定 , 「
-
本公司獨立董事之選任 應符合 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 、 , 「
-
辦法」第五條 第六條以及第八條之規定 並應依據 上市上櫃公司治理實 。
-
務守則」第二十四條規定辦理
-
第五條:本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名 。
-
制度程序為之 , , 一 。
-
董事因故解任 致不足七人者 公司應於最近 次股東會補選之 但董事缺 一 , ,
-
額達章程所定席次三分之 者 公司應自事實發生之日起六十日內 召開股 。
-
東臨時會補選之 一
-
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第 項但書規定者,應於最近 一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召 開股東臨時會補選之。
-
第六條:本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。 , ,
-
第七條:董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票 並加填其權數 分發出席股 東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
-
、
-
第八條:本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事 非獨立董事之選舉 權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數 相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽 籤。
-
第九條:選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行 。 , 。
-
各項有關職務 投票箱由董事會製備之 於投票前由監票員當眾開驗
-
第十條:選舉票有下列情形之一者無效:
-
一、不用有召集權人製備之選票者。
-
二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
-
四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符,或未填寫董事被選舉人戶 。
-
號(或身分證字號)者
-
五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
-
第十一條:投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與 其當選權數。
-36-
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
第十二條:當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
第十三條:本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
決議:
-37-
四、選舉事項
董事會提
1
案由:改選本公司董事案,提請 討論。
-
說明:(一)本公司現任董事於一一○年六月十日任期屆滿,依章程之規定全面改選。 (二)依照本公司章程第十三條規定選舉獨立董事三人,董事六人,任期三年。 (三)新任獨立董事、董事於本屆股東會散會後就任,任期自一一○年六月十日 起至一一三年六月九日止。
-
(四)經 110 年 2 月 26 日董事會決議通過「董事(含獨立董事)候選人名單」,如 下表:
| 職稱 類別 |
姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 | 繼續提名 已連續擔 任三屆獨 立董事之 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 施振榮 | 淡江文理學院 | 1.尚益染整董事長 2.綿益公司外銷經理 |
1.宏益纖維董事長 2.尚益染整董事 3.綿興紡織常務董事 |
3,980,570 | 不適用 |
| 董事 | 陳宏正 | 臺灣大學經濟系 | 1.宏益纖維總經理 | 1.宏益纖維副董事長 | 2,949,669 | 不適用 |
| 董事 | 羅昭甲 | 高雄工專土木工 程科 |
1.宏益纖維副總經理 2.台灣富綢董事 |
1.宏益纖維董事 2.宏益纖維總經理 3.大宇紡織法人董事 |
1,859,437 | 不適用 |
| 董事 | 施振宏 | 臺灣大學經濟系 | 1.長益企業董事 | 1.宏益纖維董事 2.尚益染整常務董事 3.綿興紡織董事 |
3,217,982 | 不適用 |
| 董事 | 施淑賢 | 加拿大約克大學 | 1.綿益公司財務副理 | 1.宏益纖維董事 2.宏益纖維財務部主管 3.利晉工程法人董事 4.精御科技法人董事 |
1,061,691 | 不適用 |
| 董事 | 王慶榮 | 崑山工專工業管 理科 |
1.宏益纖維生產部經理 | 1.宏益纖維董事 2.宏益纖維副總經理 |
2,069,529 | 不適用 |
| 獨立 董事 |
鄭志發 | 中興大學會計學 系 |
1.敬興聯合會計師事務所 合夥會計師 2.調和聯合會計師事務所 合夥會計師 3.眾信聯合會計師事務所 組長 |
1.敬興聯合會計師事務 所會計師 2.育興管理顧問董事長 3.金點資產董事 4.森柏格投資董事長 5.元富泰開發董事 6.康普材料科技董事 7.天弘化學董事 8.新日興獨立董事 9.世禾科技董事 10.易飛網法人董事 11.基士德科技董事 |
0 | 不適用 |
| 獨立 董事 |
許英傑 | 日本慶應大學商 學碩士 |
1.財團法人商業發展研究 院院長 2.慈惠醫護管理專科學校 教授兼校長 3.中國生產力中心連鎖總 部評鑑委員 4.金門酒廠實業董事 |
1.國立高雄科技大學行 銷與流通管理系教授 2.德記洋行獨立董事 |
0 | 不適用 |
-38-
| 職稱 類別 |
姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 | 繼續提名 已連續擔 任三屆獨 立董事之 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 董事 |
盧世祥 | 美國柏克萊加州 大學碩士 |
1.經濟日報總編輯、總主 筆、副社長 2.台灣電視公司常務董事 3.財團法人廣電基金董事 長 4.中央通訊社常駐監察人 5.大眾證券監察人 |
1.英文台北時報顧問 | 0 | 不適用 |
(五)謹提請選舉。
選舉結果:
-39-
五、其他議案
1
董事會提
案由:討論解除本公司新任董事競業禁止之限制,提請 討論。
-
說明:(一)依公司法第二○九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」規定辦理。
-
(二)為配合實際需要,本公司擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制, 使其可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為;由其參與經 營,對公司多角化、國際化之發展有所助益。
決議:
-40-
六、臨時動議
七、散會
-41-
附
錄
-42-
附錄一
宏益纖維工業股份有限公司
股東會議事規則 修訂日期 109.06.12
-
第一條:為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依 上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則,以資遵循。
-
第二條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規 定。
-
第三條:本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東常會及股東臨時 會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東 會現場發放。
-
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 持股未滿一仟股之股東,股東會開會通知書得以公告方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、 盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨 時動議提出;其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應將 其網址載明於通知。
-
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選 完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會 議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦 促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股 東所提議案有公司法第一七二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列 為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、 書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
-
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。
-
第四條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。
-43-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
第 五 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地 點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
-
第六條:本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注 意事項。
-
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有 明確標示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意 增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件,以備核對。
-
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
-
第七條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
-
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況 之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
-
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事 及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會 議事錄。
-
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
第八條:股東會之開會過程本公司應全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
第九條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時
-44-
,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表 決。
- 第十條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時 動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速 協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任 主席,繼續開會。
-
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排 適足之投票時間。
-
第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 號) 及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。
-
股東對於議程所訂報告事項之詢問,應於全部報告事項均經主席或指定之 人宣讀或報告完畢後,始得發言。
-
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。其他 股東亦得請求主席為之。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。
-
法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。政府或法人為股 東時,出席股東會之代表人不限於一人,惟代表人人數以本公司一般董事 人數為上限。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得 推由一人發言。
-
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十二條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
- 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
-
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。
-
第十三條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。
-45-
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集 通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就 該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前 送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表 示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表 示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子 方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東 同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計 票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
-
第十四條:股東會有選舉董事時,應依本公司所訂【董事選舉辦法】辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
-
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
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第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露 每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。
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第十六條:徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日 ,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場 協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十八條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
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第十九條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄二
宏益纖維工業股份有限公司
公司章程
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第 一 條 : 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「宏益纖 維工業股份有限公司」(Hong Yi Fiber Ind.Co.,Ltd.)。
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第 二 條 : 本公司營業範圍如下:
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一、 C301010 紡紗業。
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二、 C302010 織布業、 C303010 不織布業。
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三、 C305010 印染整理業、 C306010 成衣業、 C307010 服飾品製 造業、 C399990 其他紡織及製品製造業。
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四、 C801120 人造纖維製造業。
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五、 H701010 住宅及大樓開發租售業。
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六、 H701020 工業廠房開發租售業。
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七、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業、 CC01040 照明設備製 造業、 F213060 電信器材零售業、 I301030 電子資訊供應服務 業、 E605010 電腦設備安裝業、 CC01110 電腦及其週邊設備製 造業。
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八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第二條之一 : 本公司轉投資總額得不受公司法第十三條第一項有關轉投資百分 比之限制。
第二條之二 : 本公司得依法令規定對第三人提供保證。
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第 三 條 : 本公司設總公司於台北市,必要時得經董事會之決議,依法在其 他適當地點設立分支機構。
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第 四 條 : 本公司之公告方法以登載本公司所在地之通行日報顯著部份,但 公司法或證券管理機關另有規定者,不在此限。
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第 五 條 : 本公司資本總額定為新臺幣貳拾陸億元整,分為貳億陸仟萬股, 每股新臺幣壹拾元整,未發行之股份,授權董事會分次發行。 本公司發行之股份得免印製股票,並洽證券集中保管事業機構登 錄。
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第 六 條 : 本公司股東辦理相關業務,悉依「公開發行公司股務處理準則」 及相關法令規定向本公司或本公司股務代理機構辦理。
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第 七 條 : 股票之更名過戶,自股東會開會前六十日內,股東臨時會開會前 三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日 內,不得為之。
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第 八 條 : 股東會分股東常會及臨時會兩種,常會於每會計年度終了後六個 月內由董事會召開之,必要時得依法召開股東臨時會。
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第 九 條 : 股東會之決議除公司法及相關法令另有規定外,應有代表已發行 股數總數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行 之。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使表決權。
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第 十 條 : 本公司股東表決權之行使,依公司法相關規定辦理。
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第 十一 條 : 股東會由董事會召集者,其主席依公司法第二○八條第三項規定 辦理,由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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第 十二 條 : 股東會議應做成決議錄由主席簽名或蓋章,併同股東簽到簿代表 出席之委託書存於公司備查,並依公司法第一八三條相關規定辦 理。
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第 十三 條 : 本公司置董事七至九人,任期三年,董事之選任依公司法第一百 九十二條之一採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中 選任,連選得連任。前述董事名額中,獨立董事人數不得少於三 人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事應一 併進行選舉,分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持 股、任期、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應 遵循事項,依證券主管機關相關規定辦理。
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本公司並得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任 為其購買責任保險。
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本公司全體董事持有記名股票之最低股份總數應遵照有關法令規 定辦理。
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董事會得設置各類功能性專門委員會,其設置之相關事宜須提報 董事會通過;專門委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董 事會決議。
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第 十四 條 : 董事組織董事會由董事三分之二以上之出席,並以出席董事過半 數之同意互選董事長一人,並得設副董事長一人,依同一方式互 推之。
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第 十五 條 : 董事會除每屆第一次依公司法第二○三條規定外,餘均由董事長 召集並任主席,董事長因故不能出席時由副董事長代理之,無副 董事長或副董事長亦因故不能出席時由董事長指定董事一人代理 之,未指定時由董事互推一人代理之。
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本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事;但遇 有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真 或電子郵件(E-mail)等方式為之。
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第 十六 條 : 董事會之決議除公司法有規定外,應有董事過半數之出席,並以 出席過半數之同意行之。董事會得以視訊會議為之,董事以視訊 參與會議者,視為親自出席。
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董事委託其他董事代理出席董事會時,依公司法第二○五條規定 辦理。
獨立董事對於證交法第十四條之三規定應提董事會之事項,獨立 董事應親自出席不得委由非獨立董事代理;獨立董事如不能親自 出席董事會,得委由其他獨立董事代理。
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獨立董事如對前項議案有反對或保留意見時,應事先出具書面意 見,並於董事會議事錄載明。
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第 十七 條 : 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計
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委員會由全體獨立董事組成。審計委員會及其成員之職權行使及 相關事項,依照證券交易法相關法令規定辦理。
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第 十八 條 : 如業務需要時得由董事長聘請會計師為會計顧問及律師為法律顧 問或本業遠識之人士為本公司之顧問。
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第 十九 條 : 董事會應向股東會負責,應依照相關法令、公司章程之規定或股 東會決議行使職權。
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董事會在不違反前項規定下,得授權經理人辦理。
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本公司如業務需要時得設經理人,秉承董事會之決議綜理公司一 切業務,其聘任、解任及報酬依公司法第廿九條規定辦理。
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第 二十 條 : 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止,董事 會應於每一會計年度終了時,造具下列各項表冊並依法定程序提 交股東會請求承認:
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第 廿一 條 : 本公司年度如有稅前獲利,應提撥不高於 2% 為董事酬勞,及 4% 為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 上述員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工,其條 件及分配方式,授權董事會決定之。
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本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補虧損,次提10 % 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不 再提列;其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,加計保 留盈餘調整數為本期可分配盈餘,併同前期累積未分配盈餘,由董 事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派之。
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本公司所處產業環境多變,為因應景氣與市場變化,須持續增加資 本支出,考量未來資金需求,前項股東紅利之分派,於本期決算為 獲利時,應不低於本期可分配盈餘 30% ,其中現金股利比例不低 於當年度股利總額 10% 。
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第 廿二 條 : 本公司董事執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給 相當之車馬費、津貼及報酬,授權董事會依其對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,參照同業水準,於不超過本公司核薪辦法 所訂最高薪階之標準議定之,另依第廿一條之規定分配酬勞。 本公司股東或董事充任經理人或職工者,概視同一般之員工支領薪 資。
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第 廿三 條 : 本章程如有未訂事項悉依公司法及其他相關法令規定辦理之。
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第 廿四 條 : 本章程由發起人訂立於民國五十七年八月六日
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第一次修正於民國五十九年五月二十七日
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第二次修正於民國六十一年三月十日
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第三次修正於民國六十二年八月二十三日
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第四次修正於民國六十五年六月二十九日 第五次修正於民國六十八年六月四日
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第六次修正於民國六十九年八月三十日
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第七次修正於民國七十年五月十七日 第八次修正於民國七十一年三月十三日 第九次修正於民國七十二年七月四日 第十次修正於民國七十五年四月六日 第十一次修正於民國七十八年七月二十日 第十二次修正於民國七十八年八月五日 第十三次修正於民國七十九年六月十八日 第十四次修正於民國七十九年十二月二日 第十五次修正於民國八十年五月十一日 第十六次修正於民國八十一年四月二日 第十七次修正於民國八十二年五月三日 第十八次修正於民國八十三年六月六日 第十九次修正於民國八十四年五月八日 第二十次修正於民國八十五年五月二十四日 第二十一次修正於民國八十六年五月三十日 第二十二次修正於民國八十八年五月二十七日 第二十三次修正於民國八十九年五月二十二日 第二十四次修正於民國九十年六月十三日 第二十五次修正於民國九十一年六月十二日 第二十六次修正於民國九十二年六月六日 第二十七次修正於民國九十四年六月十日 第二十八次修正於民國九十五年六月九日 第二十九次修正於民國一○○年六月九日 第三十次修正於民國一○一年六月十二日 第三十一次修正於民國一○二年六月四日 第三十二次修正於民國一○三年六月六日 第三十三次修正於民國一○四年六月十日 第三十四次修正於民國一○五年六月十七日 第三十五次修正於民國一○六年六月十六日 第三十六次修正於民國一○七年六月十一日
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附錄三
宏益纖維工業股份有限公司
- 董事選舉辧法 修訂日期 106.06.16
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第 一 條:茲依照公司法及本公司章程之規定,訂定本辦法。
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本公司董事選舉,應依公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制 度。
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第 二 條:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多 元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元方針,宜包 括但不限於以下二大面向之標準:
-
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
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二、專業知識技能:專業背景(法律、會計、產業、財務、行銷或科技) 、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具 備之能力如下:
-
一、營運判斷能力。
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二、會計及財務分析能力。
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三、經營管理能力。
-
四、危機處理能力。
-
五、產業知識。
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六、國際市場觀。
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七、領導能力。
-
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本 公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權數較 多者,當選為董事。選舉人之記名以在選票上所印之股東戶號代之。
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第 三 條:本公司董事依本公司章程所規定之名額,獨立董事與非獨立董事一併進行 選舉,分別計算當選名額,由所得選票權數較多者,依次當選。如有二人 以上得票權數相同而超過規定名額時,以抽籤決定之,未出席者由主席代 理抽籤。獨立董事因故解任,致人數不足章程規定者,應於最近一次股東 會補選之;董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時,董事會應於六十日 內召開股東臨時會補選之。
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第 四 條:選舉開始前由主席指定監票員二名及計票員若干人,執行各項相關任務。 第 五 條:監票員之任務如下:
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( 1 )投票開始前,當眾開驗票櫃,並加封條。
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( 2 )糾察秩序暨監察投票有無疏略及違法情事。
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( 3 )投票完畢後,啟封取票,查驗選票有無廢票,並將有效選票點交計票 員。
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( 4 )監察計票員記錄表決及選舉結果。
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第 六 條:股東或其委託之代理人於選舉開始時,即於議程內所附之選票上書寫被選 舉人姓名及股東戶號,被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被
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選舉人」欄填明被選舉人戶名或戶號;如非股東身分者,本國人應填明被 選舉人姓名及身分證字號,外國人應填英文名字前二碼加西洋出生年月日。 被選舉人為法人時,選舉票之被選舉人欄應填列該法人名稱及戶號,惟法 人股東有二名以上之代表人,應分別加填代表人姓名及其代表人之法人名 稱。股東於前項填寫被選舉人姓名、戶號、身分證字號及統一編號,得以 蓋章替代。
-
第 七 條:選票有下列情形之一者無效:
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( 1 )不用董事會製備之選票者。
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( 2 )以空白之選票投入投票箱者。
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( 3 )除填寫本辦法第六條被選舉人相關資料外,夾寫其他文字者。
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( 4 )字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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( 5 )所填被選舉人如為股東身分者,其股東戶名、股東戶號與股東名簿 所列不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文 件編號經核對不符者。
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( 6 )所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同,而未註明股東戶號或身 分證字號以資識別者。
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第 八 條:董事選舉設一票櫃,投票完畢後進行開票。
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第 九 條:選票全部入櫃後,由監察員及計票員會同拆啟票櫃。
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第 十 條:計票由監票員在旁監督。
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第十一條:選票有疑問時,先請監票員驗明是否作廢,作廢之票應另行放置,並於計 票完畢後,點明票數及選舉權數,交由監票員批明作廢並簽名蓋章。
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第十二條:開票結果由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後,就有效票數及選舉權 數暨廢票及選舉權數分別登記。並由主席當場宣布開票結果,包含董事當 選名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
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第十三條:當選董事由董事會發給當選通知書,並由當選人簽署願任同意書。 第十四條:本辦法經股東會通過後施行,修改時亦同。
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附錄四
宏益纖維工業股份有限公司
董事持股一覽表
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一、本公司實收資本額為新台幣 1,326,414,000 元,已發行股數 132,641,400 股。
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二、依證交法第二十六條及『公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則』 之規定,全體董事最低應持有股數計 8,000,000 股。
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三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如 下:
110 年 04 月 12 日
| 下: | 110 年04 月12日 | 110 年04 月12日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 停止過戶日股東名簿記載之 持有股數 |
|
| 股數 | 持股比率 | ||||
| 董事長 | 施 振 榮 | 107.06.11 | 3年 | 3,980,570 | 3.00% |
| 副董事長 | 陳 宏 正 | 107.06.11 | 3年 | 2,949,669 | 2.22% |
| 董事 | 羅 昭 甲 | 107.06.11 | 3年 | 1,859,437 | 1.40% |
| 董事 | 施 振 宏 | 107.06.11 | 3年 | 3,217,982 | 2.43% |
| 董事 | 施 淑 賢 | 107.06.11 | 3年 | 1,061,691 | 0.80% |
| 董事 | 王 慶 榮 | 107.06.11 | 3年 | 2,069,529 | 1.56% |
| 獨立董事 | 鄭 志 發 | 107.06.11 | 3年 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 許 英 傑 | 107.06.11 | 3年 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 盧 世 祥 | 107.06.11 | 3年 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,138,878 | 11.41% |
備註:本公司設置審計委員會,故無監察人持有股數之適用。
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