HONG YI — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

宏益纖維工業股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一○年六月十日 ( 星期四 ) 上午九時整

地點：桃園市桃園區桃鶯路 398 號 ( 住都大飯店住祥廳 )

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

• 說明：（一）本公司一○九年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流 量表），業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝及陳怡琳會計師查核簽證完竣。

• （二）本公司一○九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事 手冊。

第二案

董事會提

案由：本公司一○九年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明：（一）本公司一○九年度盈餘分配表業經 110 年 2 月 26 日董事會決議通過，擬具一○九 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• （二）擬分配股東現金股利每股 0.7 元，計 92,848,980 元，按配息基準日股東名簿記載 之股東持股數，依每股配發金額計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數 列入本公司之其他收入。

  - `（三）俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。` 
  

討論事項

第一案董事會提

案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請討論。
說明：（一）因應主管機關法令之規定及管理需要修訂。

（二）「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案董事會提

案由：擬修訂本公司「董事選舉辧法」案，提請討論。
說明：（一）因應主管機關法令之規定及管理需要修訂。

（二）「董事選舉辧法」修訂後條文，請參閱議事手冊。

選舉事項

董事會提

案由：改選本公司董事案，提請討論。

• 說明：（一）本公司現任董事於一一○年六月十日任期屆滿，依章程之規定全面改選。 （二）依照本公司章程第十三條規定選舉獨立董事三人，董事六人，任期三年。

• （三）新任獨立董事、董事於本屆股東會散會後就任，任期自一一○年六月十日起至 一一三年六月九日止。

• （四）經 110 年 2 月 26 日董事會決議通過「董事（含獨立董事）候選人名單」，如下表：

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----- Start of picture text ----- 繼續提名已職稱 連續擔任三姓名 學歷 經歷 現職 持有股數類別 屆獨立董事之理由1. 尚益染整董事長 1. 宏益纖維董事長董事 施振榮 淡江文理學院 2. 綿益公司外銷經理 2. 尚益染整董事 3,980,570 不適用3. 綿興紡織常務董事1. 宏益纖維總經理 1. 宏益纖維副董事長董事 陳宏正 臺灣大學經濟系 2,949,669 不適用1. 宏益纖維副總經理 1. 宏益纖維董事高雄工專土木工董事 羅昭甲 2. 台灣富綢董事 2. 宏益纖維總經理 1,859,437 不適用程科 3. 大宇紡織法人董事1. 長益企業董事 1. 宏益纖維董事董事 施振宏 臺灣大學經濟系 2. 尚益染整常務董事 3,217,982 不適用3. 綿興紡織董事1. 綿益公司財務副理 1. 宏益纖維董事2. 宏益纖維財務部主管董事 施淑賢 加拿大約克大學 1,061,691 不適用3. 利晉工程法人董事4. 精御科技法人董事崑山工專工業管 1. 宏益纖維生產部經理 1. 宏益纖維董事董事 王慶榮 2. 宏益纖維副總經理 2,069,529 不適用理科1. 敬興聯合會計師事務所合 1. 敬興聯合會計師事務夥會計師 所會計師2. 調和聯合會計師事務所合 2. 育興管理顧問董事長夥會計師 3. 金點資產董事3. 眾信聯合會計師事務所組 4. 森柏格投資董事長獨立 中興大學會計學 長 5. 元富泰開發董事鄭志發 0 不適用董事 系 6. 康普材料科技董事7. 天弘化學董事8. 新日興獨立董事9. 世禾科技董事10. 易飛網法人董事11. 基士德科技董事1. 財團法人商業發展研究院 1. 國立高雄科技大學行院長 銷與流通管理系教授2. 慈惠醫護管理專科學校教 2. 德記洋行獨立董事獨立 日本慶應大學商許英傑 授兼校長 0 不適用董事 學碩士 3. 中國生產力中心連鎖總部評鑑委員4. 金門酒廠實業董事1. 經濟日報總編輯、總主 1. 英文台北時報顧問筆、副社長獨立 美國柏克萊加州 2. 台灣電視公司常務董事盧世祥 0 不適用董事 大學碩士 3. 財團法人廣電基金董事長4. 中央通訊社常駐監察人5. 大眾證券監察人----- End of picture text -----

（五）謹提請選舉。

其他議案

董事會提

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請討論。

• 說明：(一)依公司法第二○九條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

  • (二)為配合實際需要，本公司擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，使其 可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為；由其參與經營，對公司 多角化、國際化之發展有所助益。