Highwealth — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/10	發言時間	15:36:26
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.發生變動日期:109/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：鄭欽天 董事：鄭秀慧 董事：利碩投資股份有限公司代表人:鄭志隆 董事：利碩投資股份有限公司代表人:范華軍 獨立董事：洪璽曜 獨立董事：李文成 獨立董事：嚴雲棋 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：鄭欽天 董事：鄭秀慧 董事：潤盈投資股份有限公司代表人:鄭志隆 董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍 獨立董事：洪璽曜 獨立董事：李文成 獨立董事：陳大鈞 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。 7.新任者選任時持股數: 董事： (1)鄭欽天-選任時持股數26,611,304股 (2)鄭秀慧-選任時持股數8,151,512股 (3)潤盈投資(股)公司代表人：鄭志隆-選任時持股數25,612,992股 (4)潤盈投資(股)公司代表人：范華軍-選任時持股數25,612,992股 獨立董事： (1)洪璽曜-選任時持股數0股 (2)李文成-選任時持股數0股 (3)陳大鈞-選任時持股數20,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/12 9.新任生效日期:109/06/10 ~ 112/06/09 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項: 本次選舉董事7名(含獨立董事3名)，並由全體獨立董事組成審計委員會。

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