Highwealth — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
興富發建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2542
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

捷運：信義安和站、巴李敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國4025 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵箱

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東*服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockserviceex.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集信提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：
115-719

| 第 1 期 | 興富發建設股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月17日(星期三)上午九時整
地點：台北市中山區桂楠路8號(大盧典華飯店北影路)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代
理人姓名，
持有股數：
法人指派書
屬指派
出席者公司本次股東會
依法行使一切股東權利。
(法人股東就自由席易用) | 觀 簽 名 或 重 票 章 | | 臺 北 書 | 一二
雙發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金債舉檢，
或及，舉
其他經電
他用查詰
利委證，
益託屬心
之書實三
備，者三
購可。二
委檢最五
託附高四
書具給七
行體十三
為事檢七
證舉三
向獎三
集金。 | 臺 託 書 | | 編號 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 辦有股數 | | | | |
| | | | | | | 結名成 命稱 | | | | |
| | | | | | | 徵求人 | | | | |
| | | | | | | 戶號 | | | | |
| | | | | | | 姓名成 命稱 | | | | |
| | | | | | | 受託代理人 | | | | |
| | | | | | | 戶號 | | | | |
| | | | | | | 姓名成 命稱 | | | | |
| | | | | | | 身分證字號
或就一編號 | | | | |
| | | | | | | 及 社 | | | | |

股東場所及，
人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

第 2 期	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
	臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
	土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
	合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
	第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
	華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
	彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
	上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
	台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
	國泰世華	013	麗豐(台灣)	081	星展銀行	810
	高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
	兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
	農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗台灣銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700

興富發建設股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書(719)

| 1.本匯款申請書請於115年6月17日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。
4.採匯款方式者，原本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。 | 股東戶號 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 股東戶名 | | |
| | 聯絡電話(請務必填寫) | | |
| 選 項 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(含行別、科目、編號、接收) |
| 原登記
(帳號無誤者，免寄回) | | | |
| 新增或變更
(請附存銀行面影本) | | | |
| ※不採匯款方式者，本公司依貴股東原留過訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬領劇線禁止商書轉讓之支票。 | | | |

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

---

第10期

106420

台北市大安區教化南路二段57號地下二樓

(四)

興富發建設股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 收

發

股

股

股

青

股

股

青

股

股

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

興富發建設股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，假台北市中山區植福路8號(大直典華報店光影廳)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告，2.審計委員會審查本公司114年度決算表締報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.公司債募集發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司董事全面改選案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人親業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本公司114年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：(一)1.擬配發現金股利4元(即盈餘每仟股無償配發4,000元)，2.股東現金股利之分配計算至元為止(元以下捨去)，其時容款合計數計入本公司之其他收入。(二)如原後因法令變更或主管機關調整成本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。

四、本次股東會選任董事7席(含備立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事；大選投資股份有限公司代表人：鄭欽天、大選投資股份有限公司代表人：鄭秀慧、潤盈投資股份有限公司代表人：王嶸奇、潤盈投資股份有限公司代表人：范華軍；備立董事：侯彩鳳、陳大鈞、郭雅芳、投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十九日起至一一五年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，且隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照繳冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到。免再考回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交。貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表締揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書紙計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東a服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 結

財富發建設股份有限公司董事會

股啓

費股東