Highwealth — AGM Information 2020

Jun 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/10	發言時間	15:36:15
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	公告本公司一○九年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.股東常會日期:109/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事全面改選案。 當選董事七席(含獨立董事三席)名單如下： 董事： (1)鄭欽天 (2)鄭秀慧 (3)潤盈投資股份有限公司代表人:鄭志隆 (4)潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍 獨立董事： (1)洪璽曜 (2)李文成 (3)陳大鈞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理108年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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