Highwealth - AGM Information 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供


序號	1	發言日期	106/06/13	發言時間	17:56:17
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	公告本公司一○六年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董事七席(含三席獨立董事)，並設置審計委員會。當選董事及獨立董事名單如下：董事：(1)鄭欽天 (2)鄭秀慧 (3)利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆 (4)利碩投資(股)公司代表人：范華軍獨立董事：(1)洪璽曜 (2)李文成 (3)嚴雲棋 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

AI assistant