HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Remuneration Information 2022

Apr 21, 2022

证券简称：中瓷电子

公告编号：2022-039

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 以及《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限： 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事，不在公司额外领取履行董事职责的相关津贴。

• （2）独立董事的津贴标准（税前）为 100,000 元人民币/年。

（3）董事出席公司董事会、股东大会以及履行《河北中瓷电子科技股份有 限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关制度规定的董事职责所需费用向 公司据实报销。

2、公司监事薪酬方案

（1）在公司任职的监事，按其在公司岗位领取岗位薪酬，不再另外领取监 事津贴；

（2）不在公司任职的监事，不领取监事津贴。

• 3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情 况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准，按公司相关薪酬规定领取薪金。 四、其他规定：

• 1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；未担

任管理职务的董事、监事及独立董事津贴每月发放一次。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

• 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方 可生效。

五、独立董事意见

经审查，公司拟定的公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准是 根据有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营规模、行业及地区薪 酬水平等实际情况制定的。我们认为该薪酬标准有利于进一步调动董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展；决策程序符合相关法律法规 和制度的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意前述公司 2022 年度 薪酬标准，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

==> picture [139 x 35] intentionally omitted <==