HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jul 27, 2022

证券简称：中瓷电子

公告编号： 2022-070

证券代码： 003031

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子科技集 团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的氮 化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、石家庄慧博芯盛 企业管理合伙企业（有限合伙）、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业（有限合伙） 发行股份购买其合计持有的河北博威集成电路有限公司 100% 股权，拟向中国电 科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、 中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新 集团有限公司、北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）、中电科国投（天津） 创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技 有限公司 100% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行 股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、 本次发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况

2022 年 1 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 < 河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案 > 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 1 月 29 日在公司指定信息披 露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服

务的议案》，并于 2022 年 2 月 17 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号： 2022-015 ）。

2022 年 3 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号： 2022-035 ）。

2022 年 4 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号： 2022-055 ）。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号： 2022-060 ）。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号： 2022-063 ）。

受新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，公司预计不能在 2022 年 7 月 28 日前发出召开股东大会通知并公告重组报告书等文件。经公司申请，深圳证券交 易所审核批准，本次重组发出股东大会通知时间延期 1 个月，即延期至 2022 年 8 月 28 日前，详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《河北中瓷电子科技股份有 限公司关于重大资产重组延期发出股东大会通知的公告》（公告编号： 2022-069 ）。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在加 快推进，交易方案完善及确认、审批审核备案等工作正在持续与交易相关方、各 主管部门抓紧沟通落实。

二、风险提示

1 、本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权 监管机构核准后方可正式实施。

2 、受到 2022 年 3 月以来石家庄、北京、上海等地新冠疫情影响，本次交易 涉及的尽职调查、审计、评估、交易相关方沟通、交易方案完善及审批审核备案 均受到不同程度的影响，能否通过相关审批审核备案及所需周期、能否取得全体 交易各方对方案的最终确认以及能否在规定时间内发出股东大会通知均具有不

确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3 、公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的 有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读有关内容，并注意投资风险。

根据相关法律法规要求，公司在首次披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进 展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以上述指 定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投 资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

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2022 年7 月28 日