HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券简称：中瓷电子

公告编号：2021-078

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 22 日和 2021 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议和 2021 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于提名卜爱民、高岭为公司非独立董事候选人的议案》、 《关于选举卜爱民、高岭为公司非独立董事的议案》，同意卜爱民先生、高岭先 生为公司第一届董事会非独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 22 日和 2021 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第 十三次会议决议公告》（公告编号：2021-072）、《2021 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2021-076）。

本次聘任董事后，公司第一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

董事卜爱民、高岭先生的简历附后。

河北中瓷电子科技股份有限公司

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二〇二一年十二月八日

附件：

董事简历

卜爱民先生： 1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士 学位，研究员级高级工程师。2003 年 9 月加入中国共产党，1987 年 8 月起 就职于中国电子科技集团公司第十三研究所，历任中国电子科技集团公司 第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所长助理、副所长、 党委副书记、党委书记，现任中国电子科技集团公司第十三研究所所长， 中电国基北方有限公司董事长、党委书记，兼任河北雄安太芯电子科技有 限公司和三微电子科技（苏州）有限公司董事长。

卜爱民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未 被中国证监会釆取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会 行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；卜爱民先生在公司控股股东 中国电子科技集团公司第十三研究所任所长；未持有公司股份。

董事简历

高岭先生 ：男，1972 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。1995 年起就职于中国电科第 十三研究所，历任第十三研究所专业部副主任、主任、十三所副总工程师。 高岭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会釆取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不存在被列为失信被执行人的情形；高岭先生在公司控股股东中国电 子科技集团公司第十三研究所任副总工程师，专业部主任；未持有公司股 份。