HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券简称：中瓷电子

公告编号：2021-071

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于董事长、非独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 董事长、非独立董事王强先生及非独立董事黄杰先生提交的书面辞职报告。

王强先生因工作调整原因，申请辞去河北中瓷电子科技股份有限公司法定代 表人、董事长、非独立董事职务，同时，申请一并辞去董事会战略委员会主任委 员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务。

黄杰先生因个人原因，申请辞去河北中瓷电子科技股份有限公司非独立董事 职务。

辞职后，王强先生、黄杰先生不再担任公司任何职务。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，王强先生、黄杰 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王强先生、黄杰先生的辞职不会 影响公司经营工作的正常开展，其离任未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照规定尽快完成提名补选董事及 选举新任董事长等相关工作。

截至本公告日，王强先生、黄杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对王强先生、黄杰先生在公司任职期间对公司的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

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