HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 和公司章程及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况向各位报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 4 次，本人均亲 自出席。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2020 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东大会会议 1 次，本人均 列席了股东大会。

二、发表独立意见的情况

报告期内，在本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意， 具体情况如下：

1 、 2020 年 2 月 24 日，在公司第一届董事会第四次会议上，发表了，《关于 公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》、 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度关联交易 确认及 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议 案》、《关于 2020 年度公司短期流动资金信用贷款的议案》的独立意见。

三、现场检查情况

除参加董事会会议外，报告期内，本人对公司进行了多次调研，了解了公司

的生产经营情况、管理和内控制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理 人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻 关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人发挥自己的专业特长，在公司年度报告及相关资料的编制过程中，对本 公司今年行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况与管理层进行了沟通； 并就年度审计报告与年审注册会计师进行了专项沟通；就董事会其他相关事项及 需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法。本人不断加强自身学习， 提高自身履职能力，在履职时，能够恪守勤勉、尽责的原则，及时对管理层提供 的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，特别是中小投资者的利 益。

同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公 司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地 获得相关信息。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

作为董事会审计委员会主任委员， 2020 年度按照要求严格履行职责，主 持召开了 2 次审计委员会会议、 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审议了公司 定期报告，年度报告及内部控制自我评估报告等，参与讨论了董事及高级管理人 员的薪酬方案。

在年报审计工作中，根据证监会、交易所相关规定及公司制度履行职责， 对公司年度财务报表发表书面意见，并与审计机构进行沟通。

六、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

2021 年，本人将继续认真履行独立董事的义务，积极参加公司董事会和 股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会股东 的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运 作和发展提出合理化建议。

独立董事：袁蓉丽 2020 年 4 月 20 日