HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

证券简称：中瓷电子

公告编号：2021-021

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、离职董事的基本情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，近期收到非 独立董事刘建亭先生的书面辞职报告，刘建亭先生因工作调动原因，辞去公司第 一届董事会非独立董事职务。辞职后，刘建亭先生不在本公司担任任何职务。截 至本公告日，刘建亭先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》等 有关规定，刘建亭先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影 响董事会的正常运作。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘建亭先生在担任公司非独立董事期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的事项

2021 年 4 月 20 日，经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议，通过 《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名宋雪先生为 公司第一届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至 公司第一届董事会任期届满之日止。

2021 年 4 月 20 日，公司召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《关于 公司董事变更的议案》，同意提名宋雪先生为公司第一届董事会非独立董事候选 人，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告《第一届董事会第九次会议决议公告》（公 告编号：2021- 016）。

公司独立董事对上述事项进行了审查并发表同意意见，认为宋雪先生提名和

聘任程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查宋雪先生的个人 履历，认为其任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任相关岗位职责的要 求，未发现有《中华人民共和国公司法》《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》 中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。宋 雪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 符合相关法律、法规及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

• 附：《宋雪先生简历》

三、备查文件

• 1、 刘建亭先生的《辞职报告》；

• 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

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二〇二一年四月二十二日

附件：宋雪先生简历

宋雪，男，汉族，1982 年 10 月出生，籍贯吉林，中共党员。2008 年 9 月参 加工作，2012 年 6 月加入中国共产党。北京理工大学电子信息工程本科，英国 西英格兰大学高级电子技术专业硕士，北京理工大学企业管理专业博士。历任中 国北方工业公司项目管理部职员、运营管理部职员，中国兵器装备集团有限公司 军品部订购生产处职员、集团办公厅副处级秘书，中国电子科技集团有限公司办 公厅副处级秘书（借调）。现任中电科投资控股有限公司投资并购部总经理。

截止本公告披露日，宋雪先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的 股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。