HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-010

河北中瓷电子科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2021 年 3 月 5 日分别以送达和电 子邮件的方式向全体董事发出召开第一届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事 9 人，亲自出席 会议的董事 9 人，其中 9 人以视频通讯方式参加会议并表决。

会议由董事长王强先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更 公司类型、注册资本及修订 < 公司章程（草案） > 并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票 并上市的相关情况，变更公司类型、注册资本及对《公司章程（草案）》部分内 容进行修订。

出席本次会议的 9 名董事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。

三、备查文件

《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十一日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==