HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

证券简称：中瓷电子

公告编号：2021-036

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

• 1、原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

• 2、原股东大会召开日期：2021 年 5 月 12 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	003031	中瓷电子	2021年5月7日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

《中瓷电子关于召开 2020 年年度股东大会的通知》 “一、召开会议的基本 情况 4、会议召开的日期、时间”和“附件 1：参加网络投票的具体操作流程： 一、. 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称；二.通过深交所交易系统投票 的程序；三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”更正如下：

更正前：

一、召开会议的基本情况

• 4、会议召开的日期、时间

• （2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 12 日 9:30-15:00 期间的任意时间。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“003031”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午

13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日（星期三）

9:30-15:00。

更正后：

一、召开会议的基本情况

• 4、会议召开的日期、时间

• （2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 9:30-11:30 和

下午 13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日（星期三）

9:15-15:00。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 22 日公告的原股东大会通 知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

• 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开时间日期：2021 年 5 月 12 日 9:30-12:00

现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

• 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票起止时间：2021 年 5 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变

4、股东大会议案编码列表及投票股东类型：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√

4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√
14.00	《关于公司董事变更的议案》	√
15.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
16.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
17.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
18.00	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》	√
19.00	《关于2021年第一季度报告的议案》	√
20.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一 . 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。

1. 优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

1. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日（星期三）

9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2021年 月 日召开的河 北中瓷电子科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下 指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

		备注
议案
		本列打勾 的栏目可 以投票
	议案名称		同意	反对	弃权
编码
	非累积投票议案
1.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议 案》	√
6.00	《关于公司2020年度财务报表、审计报告的议案	》 √
7.00	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股 本预案的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议	√

	案》
14.00	《关于公司董事变更的议案》	√
15.00	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的 议案》	√
16.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》	√
17.00	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》	√
18.00	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》	√
19.00	《关于2021年第一季度报告的议案》	√
20.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议 案》	√

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表 决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自 己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

• 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附件 3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2020 年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	是□ 否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本 次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传 真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（机构股东盖章）：