HE — Board/Management Information 2020

Jun 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1608 華榮　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/17	發言時間	16:36:24
發言人	方武男	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161
主旨	公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形。
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.發生變動日期:109/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事(含獨立董事): 美達(股)公司 代表人 王宏銘/華鴻投資(股)公司董事長 美達(股)公司 代表人 王玉發/台灣時報社(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司 代表人 劉宗仁/台灣時報社(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司 代表人 林明祥/亞太電信(股)公司常務董事 獨立董事:郭秋木/泰國盤谷銀行台灣區策略諮詢委員會執行長 獨立董事:吳統雄/台新金融控股(股)公司董事、首席顧問 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事(含獨立董事): 美達(股)公司 代表人 王宏銘/第一伸銅科技(股)公司董事長 美達(股)公司 代表人 王玉發/台灣時報社(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司 代表人 劉宗仁/台灣時報社(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司 代表人 林明祥/亞太電信(股)公司董事 獨立董事:吳統雄/台新金融控股(股)公司董事、首席顧問 獨立董事:張進德/冠恆聯合會計師事務所所長 獨立董事:孫慶鋒/國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 新任董事: 美達(股)公司 代表人 王宏銘:3,936,732股 美達(股)公司 代表人 王玉發:3,936,732股 第一伸銅科技(股)公司 代表人 劉宗仁:208,569,277股 第一伸銅科技(股)公司 代表人 林明祥:208,569,277股 新任獨立董事: 吳統雄:0股 張進德:0股 孫慶鋒:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30 ~ 109/06/29 9.新任生效日期:109/06/17 10.同任期董事變動比率: 因全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率: 因全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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