Hua Eng Wire And Cable Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

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召開115年股東常會通知書

一、茲訂於民國115年6月17日(星期三)上午九時三十分，假高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)召開115年股東常會(採實體召開)。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表特報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。(四)其他議案：1.解除本公司新任董事或及其代表人就業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司114年盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股2元，計新台幣1,265,547,012元，俟股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日配發之。

三、本次股東常會董事選舉應選7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，候選人名單：董事：第一伸鋼科技(股)公司代表人：王宏仁、吴達(股)公司代表人：劉宗仁、第一伸鋼科技(股)公司代表人：王明仁、吴達(股)公司代表人：王文仰；獨立董事：張道德、崔慶樺、陳道行。有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

四、依公司法第165條規定，自民國115年4月19日起至民國115年6月17日待止股票過戶。

五、本次討論解除新任董事或及其代表人就業禁止之限制保是依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，撤請股東會同意解除董事或及其代表人就業禁止之限制。

六、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

七、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月15日製作微求人微求資料彙總表冊摘露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.efi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月14日止，請道登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、除於公開資訊觀測站公告外，特此通知，並隨附出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如欲親自出席請攜帶出席簽到卡親自出席，如委託代理出席，請填妥委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前寄(送)達本公司股務，經本公司核驗後，即將委託出席簽到卡寄交貴股東代理人收款，以憑出席股東常會。

十、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

此 救

貴股東

享受電線電缆股份有限公司 董事會

股券

| 委 託 書 | 一二
禁發保二
止現結卡
規定復資
付法所元
現取稅
或易
其他利益之
償，或計顯實者，
購可，
備帶或
設備之
備，或
其他 | 委託人(股東) | | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、茲委託
者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。
1.114年度營業報告書及財務報表承認案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
2.114年度盈餘分配承認案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權
3.改選董事(含獨立董事)案。
4.解除本公司新任董事或及其代表人就業禁止之限制案。
(1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 | | 股東/戶號 | 持有/股數 | | 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 微求人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 | | | |
| | | 姓名或名稱 | | | |
| | | 身分證字號或統一編號 | | | |
| | | 住址 | | | |

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此 救

華榮電線電缆股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

三、委託書應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，確實瞭解微求人與撤支持放選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。