HE — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1608 華榮　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/22	發言時間	17:36:15
發言人	方武男	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)109年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: 現場過戶請於110年4月19日(星期一)下午5時20分前辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.