HE — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

華榮電線電纜股份有限公司民國109年股東常會 各項議案參考資料

時間：中華民國109年6月17日上午九時三十分 地點：高雄市仁武區高楠公路30號 承認事項

• 第一案 本公司董事會提 案 由：本公司108年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 說 明：(一)本公司108年度個體財務報表暨合併財務報表 ，業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、 楊博任會計師查核完竣，併同營業報告書送 請審計委員會審查，並出具書面審查報告。

• (二)本公司108年度營業報告書(請參閱議事手冊) 、

• 、審計委員會審查報告書(請參閱議事手冊) 會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務 報表(請參閱議事手冊；完整財務報告之內容 可至

「公開資訊觀測站」下列網址查詢：

http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。

• (三)敬請 承認。

決 議：

第二案 本公司董事會提

• 案 由：本公司108年度盈餘分配，提請 承認案。 說 明：(一)本公司108年度稅後淨利792,653,468元，彌

1

補累積虧損及扣除確定福利計畫之再衡量數 本期變動數，並依法提列法定盈餘公積及特 別盈餘公積後，本期可供分配盈餘為

419,152,389元，擬分配股東現金股利每壹股 配發0.66元，計配發417,630,514元，分配後 期末未分配盈餘1,521,875元。

• (二)本公司108年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。 本盈餘分配案經提請股東會通過後，有關現 金股利配息基準日及發放日等相關事宜授權 董事長訂定之。

(三)敬請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案 本公司董事會提 案 由：變更本公司章程，提請 討論案。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會108 年4 月25 日金 管證交字第1080311451 號令公告上市（櫃） 公司董事選舉應採候選人提名制度，並載明 於章程，股東應就董事候選人名單中選任

  • 之，自110 年1 月1 日起適用，故變更本公 司章程第20 條。

• (二)為符合公司實務作業，故變更本公司章程第 21及23條。

• (三)有關修訂條文請參閱議事手冊之「公司章程 修訂條文對照表」及附錄之修訂後「本公司 章程」。

決 議：

2

第二案 本公司董事會提 案 由：改選董事(含獨立董事)案。

• (一)本公司現任董事(含獨立董事)係於106 年6 月30 日選任，任期將於109 年6 月29 日屆滿 ，依法於本次股東常會全面改選。

• (二)依本公司章程規定及109年3月23 日董事會決 議，本次選舉擬選任董事7 名(其中含獨立董 事3 名)，新任董事於股東常會改選後立即生 效就任，任期三年，新任期自109 年6 月17 日起至112 年6 月16 日止，現任董事於改選 後同時解任。

• (三)本公司獨立董事採候選人提名制度，由股東 會就候選人名單中選任之，獨立董事候選人 名單業經本公司109年5月4日董事會審查通過 。(請參閱議事手冊)

• (四)請依本公司董事選舉辦法選舉之。

• (五)敬請 選舉。(請參閱議事手冊) 選舉結果：

第三案 本公司董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限 制，提請 討論案。

• 說 明：(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說 明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)為配合本公司擴展營業範圍、多元化發展及 藉助本公司董事之專才與經驗，本次股東常 會所選出之新任董事或及其代表人，如有公

3

司法第209條之競業禁止行為，在無損及本 公司利益之前提下，擬提請股東會同意，解 除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之 限制。

決 議：

4