HE — AGM Information 2020

Jun 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1608 華榮　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/17	發言時間	16:34:51
發言人	方武男	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.股東常會日期:109/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認108年度盈餘分配。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認108年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。 當選名單如下： 董事(含獨立董事)七名： 1.美達(股)公司代表人：王宏銘 2.美達(股)公司代表人：王玉發 3.第一伸銅科技(股)公司代表人：劉宗仁 4.第一伸銅科技(股)公司代表人：林明祥 5.獨立董事：吳統雄 6.獨立董事：張進德 7.獨立董事：孫慶鋒 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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