HE — AGM Information 2018

Jul 26, 2018

華榮電線電纜股份有限公司民國107年股東常會 各項議案參考資料

時間：中華民國107年6月14日上午九時三十分 地點：高雄市仁武區高楠公路30號 承認事項

第一案 本公司董事會提 案 由：本公司106年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 說 明：(一)本公司106年度個體財務報表暨合併財務報表 ，業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、 楊博任會計師查核完竣，併同營業報告書送 請審計委員會審查，並出具書面審查報告。

• (二)本公司106年度營業報告書(請參閱議事手冊) 、審計委員會審查報告書(請參閱議事手冊) 、會計師查核報告及個體財務報表暨合併財 務報表(請參閱議事手冊；完整財務報告之內 容可至「公開資訊關測站」下列網址查詢： http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。

• (三)敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案 本公司董事會提

• 案 由：本公司106年度盈餘分配，提請 承認案。 說 明：(一)本公司106年度稅後淨利439,568,641元，可 迴轉特別盈餘公積73,757,765元，扣除確定 福利計畫之再衡量數本期變動數6,336,816元 及依法提列法定盈餘公積43,956,864元後， 可供分配盈餘為463,032,726元，擬分配股東

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現金股利每壹股配發0.73元，計配發 461,924,659元，分配後期末未分配盈餘 1,108,067元。

• 。

• (二)本公司106年度盈餘分配表(請參閱議事手冊) 本盈餘分配案經提請股東會通過後，有關現 金股利配息基準日及發放日等相關事宜授權 董事長訂定之。

• (三)敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 本公司董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，提 請 討論案。

• 說 明：(一)依證券交易所106年5月4日臺證上一字第 1061802107號函辦理，為健全內部控制制度 ，故修訂本公司「取得或處分資產處理準則 」之相關部分內容。

  • (二)有關修訂條文請參閱議事手冊之「取得或處 分資產處理準則修訂條文對照表」及附錄之 修訂前「取得或處分資產處理準則」。

決 議：

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