HE — AGM Information 2018

Jul 26, 2018

國 內 郵資已付 高雄郵局許可證 高雄字第 065 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

==> picture [282 x 48] intentionally omitted <==

開 會 通 知 請 即 拆 閱

本公司股務單位所蒐集 之個人資料，僅會在辦 理股務業務之目的範圍 內為處理或利用，相關 資料將依法令之保存期 限保存，特此告知。

==> picture [32 x 32] intentionally omitted <==

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

貴 股 東 如 親 自 出 席 ， 本 簽 到 卡 請 勿 寄 回 。
	107年股東常會親自出席簽到卡 時間：107年6月14日上午九時三十分 地點：高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)		股 東 戶 號	一、貴股東如欲親自出席107年6月14日舉 行之股東常會，請保留此聯，請勿寄 回，屆時持本聯至開會地點辦理報到 手續參加開會。 二、本簽到卡代替出席證。 三、若因故延期開會，本簽到卡仍屬有效 ，(限此會期)。 四、如委託他人代理出席者，本親自出席 簽到卡無效。 說 明 ：
			持 有 股 數
			股
	股東姓名
	出席股東 簽 章

現金股利匯撥聲請書

現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書	現金股利匯撥聲請書
茲同意本人每年度分配之現金股利匯入下列帳戶，若匯款不成功即撤銷該帳號。
戶 號			姓 名		身分證字號
原登記					聯絡電話 (務必填寫)
新 增 或 變 更	銀行代號	銀行名稱		銀行帳號( 分行別、科目、編號、檢查號碼)			請蓋股東印鑑
1.同意原登記銀行帳戶且帳號無誤者，免寄回。如欲變更或新登記者，請填妥資料並蓋股 東印鑑後，寄回本公司股務課(請於107年6月30日前寄回)。 2.辦理匯款(限股東本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 3.本公司106年度現金股利尚待107年股東常會通過，除息基準日確定後將另行公告。 注 意 事 項

XB01107032708

召 開 107 年 股 東 常 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國107年6月14日(星期四)上午九時三十分，假高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)召開107年股東常會。本次會議受理股東開始 報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項： 1.106年度營業報告書及財務報表承認案。2.106年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。(四)臨時 動議。

• 二、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分派現金股利每股配發0.73元，計新台幣461,924,659元，俟股東常會通過後授權董事長另訂配息基 準日配發之。

• 三、依公司法第165條規定，自民國107年4月16日起至民國107年6月14日停止股票過戶。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年 5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址

• http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月15日至107年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特此通知，並隨附出席簽到卡及委託書各乙份， 貴股東如欲親自出席請攜帶出席簽到卡親自出席，如委託代理出席 ，請填妥委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前寄(送)達本公司股務，經本公司核驗後，即將委託出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東常會。

• 七、本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務課。

• 此 致 貴股東

董事會 敬啟

委 託 書 委託人(股東) 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 股東 持有 簽名或蓋章 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月14日舉行之股東常 戶號 股數 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 或名稱 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表承認案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 2.106年度盈餘分配承認案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號 3.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓名或名稱 4.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 戶 號 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 身分證字號 書仍屬有效（限此一會期）。 或統一編號 此 致 華榮電線電纜股份有限公司 住 址 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 使 用 須 知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視 為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。

• 三、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務 代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，確實暸解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規 則」辦理。

XB01107032708-1