HE — AGM Information 2017

Jul 31, 2017

華榮電線電纜股份有限公司民國106年股東常會 各項議案參考資料

開會時間：中華民國106年6月30日上午九時三十分 開會地點：高雄市仁武區高楠公路30號 承認事項

第一案 本公司董事會提

• 案 由：本公司105年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 說 明：(一)本公司105年度營業報告書及經安侯建業聯合 會計師事務所許振隆、楊博任會計師查核完 竣之個體財務報表暨合併財務報表，且送請 監察人審查竣事，並出具書面審查報告(請參 閱議事手冊)。

• (二)本公司105年度營業報告書、個體財務報表暨 合併財務報表(請參閱議事手冊)。

• (三)敬請 承認。

決 議： 第二案 本公司董事會提

案 由：本公司105年度盈餘分配，提請 承認案。 說 明：(一)本公司105年度調整後期初累積虧損金額 24,687,555元，本年度稅後淨利97,645,742 元，依法提列法定盈餘公積9,764,574元及特 別盈餘公積63,193,613元後，可供分配盈餘 為0，無盈餘故不分配股利。

• (二)本公司105年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。 (三)敬請 承認。

決 議：

－ － 1

討論及選舉事項

第一案 本公司董事會提 案 由：變更本公司章程，提請 討論案。

• 說 明：(一)為符合證券主管機關法令規定設置審計委員 會、配合公司實際需要增加董事人數及購買 董事責任保險、配合實際作業及具體訂明股 利政策，故變更本公司章程。

• (二)有關修訂條文請參閱議事手冊之「公司章程 修訂條文對照表」及附錄之修訂後「本公司 章程」。

決 議：

• 第二案 本公司董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，提請 討論案。

• 說 明：(一)因應本公司於本次股東常會改選後設置審計 委員會替代監察人，及配合金融監督管理委 員會106 年2 月9 日金管證發字第

  • 1060001296 號令公告修訂「公開發行公司取 得或處分資產處理準則」之部份內容，故修 訂本公司「取得或處分資產處理準則」之相 關條文。

• (二)有關修訂條文請參閱議事手冊之「取得或處分 資產處理準則修訂條文對照表」及附錄之修訂 後「取得或處分資產處理準則」。

決 議：

－ － 2

第三案 本公司董事會提 案 由：改選董事(含獨立董事)案。

• (一)本公司現任董事及監察人係由103 年6 月12 日選任，任期三年屆滿，依法於本次股東常 會全面改選。為配合證券主管機管規定，設 立獨立董事及審計委員會，並由全體獨立董 事組成審計委員會替代監察人，故本次無需 選任監察人。

• (二)依本公司章程規定，本次選舉應選董事7 名( 含獨立董事3 名)，其中獨立董事採候選人提 名制度，由股東會就候選人名單中選任之。 新任董事於股東常會改選後即日生效就任， 任期3 年，新任期自106 年6 月30 日起至 109 年6 月29 日止，現任董事、監察人職務 於改選後同時解任。

• (三)獨立董事候選人業經本公司106年5月10日董 事會審查通過名單如下，請依本公司董事選 舉辦法選舉之。(請參閱議事手冊)。

姓 名	學 歷	經 歷	持有 股數 (股)
郭秋木	國立臺灣大學法學院經濟學系	彰化銀行總行業務部經理 高雄高爾夫俱樂部第16屆理事長	0
吳統雄	國立政治大學 商學院會計統計學系	眾信聯合會計師事務所創辦人及資深合夥人 台新集團創辦人之一	0
張進德	美國聯邦國際大學會計博士 美國奧克拉荷馬市大學會計碩士 文化大學經濟研究所碩士 東吳大學企管系學士 國立中正大學法律學博士 國立中正大學法律學碩士	中華民國會計師公會第一屆理事長 文化大學會計系主任 財政部稽核組稽核、台灣省政府訴願會委員 朝陽科技大學管理學院院長、講座教授	0

選舉結果：

－ － 3

第四案 本公司董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限 制，提請 討論案。

• 說 明：(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說 明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)為配合本公司擴展營業範圍、多元化發展及 藉助本公司董事之專才與經驗，本次股東常 會所選出之新任董事或及其代表人，如有公 司法第209條之競業禁止行為，在無損及本 公司利益之前提下，擬提請股東會同意，解 除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之 限制。

決 議：

－ － 4