HE — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1608 華榮　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/29	發言時間	16:42:15
發言人	方武男	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/30 3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)105年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)變更本公司章程討論案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/05/02 11.停止過戶截止日期:106/06/30 12.其他應敘明事項: 因最後過戶日106年5月1日適逢假日(4/29及4/30亦逢例假日)， 故現場過戶提前於106年4月28日(星期五)下午5時30分前辦理。 本年度稅後淨利依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，可 供分配盈餘為0元，無盈餘故不分配股利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.