H.C. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 15, 2025

請勿繳繳未開馬路

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1413】

宏洲鐵雉工業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

114年股東常會

開會通知書請即拆開

(取向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

內

內郵

郵資於本公司

表面貼算所「股東c服務」電子投票

stockservices.tdcc.com.tw

表面貼算所「股東c服務」電子投票

股東 台啓

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※本次股東常會※

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

| 第三聯：出席簽到中 | 委託書 | | 一二、
繳發保
止限結
交違歸屬
付法所元
現取締，
念得舉檢
或及，
舉
減重經電
他用會話
記錄
之書實
書，著
徵用，
委檢懲五
任期滿前七
月餘予三
為事
檢七
、證舉三
向獎三
集金。 | 委託人（股東） | | 第 (4K)-114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 一、前委託
君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年5月28日舉行之股東
常會，代理人並依下列段修行後股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行後股東權利。（含權委託）
□(二)代理本股東就下列各項議案行後本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未有違者，視為對各該議案表示承認或警戒：
1.113年度勞業服務業及財務服務業。
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
2.113年度盈勤繳補業。
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
3.修行本公司「公司章程」案。(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
4.全面收復本公司董事。
5.解除本公司新任董事及其代表人股業禁止之限制案。
(1)○警戒(2)○及對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內有違股權範圍或同時有違者，視為含權委託，但
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前
項(二)之段修內容行後股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到中）等交代理人收執，如因故改期開會，本
委託書附屬有效（限此一會期）。
此 致
宏洲鐵雉工業股份有限公司
股權日期 年 月 日 | 股東/代理人 | | 簽名或蓋章 | | |
| | | 股東/股 | | 股東/股 | | |
| | | 持有股數 | | | | |
| | 結名或
名稱 | | | | | |
| | 股東/代理人 | | | 簽名或蓋章 | | |
| | 持有股數 | | | | | |
| | 上限結
人 | | | | | |
| | 上 | | | | | |
| | 上 | | | | | |

出席證編號：

徵求場所及，

人員簽章處

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100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

表

表測驗線工業股份有限公司股務代理人林

楊邦證券股份有限公司股務代理部

林楊邦證券股份有限公司股務代理人

林

開會通知書

一、簽訂於一一四年五月二十八日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假被國市東山區宏洲街29號，召開一一四年股東常會。會議主筆內容：（一）報告事項：1.113年度發業狀況報告。2.審計委員會審查113年度決算表格報告。3.113年度董事酬金報告。（二）承認事項：1.113年度發業報告書及財務報表案。2.113年度盈虧撥緒案。（三）討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.全面改選本公司董事。3.解除本公司新任董事及其代表人健業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本次股東會選任董事9人（含獨立董事4人），採候選人提名制，董事候選人名單為詹正田、宜進實業股份有限公司代表人：程鈺晦、宜進實業股份有限公司代表人：張恒嘉、歐聯國際租賃股份有限公司代表人：陳冠松、陳林德；獨立董事候選人名單為趙守博、黃偉基、劉憲章、陳益民；查詢具帶經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自114年3月30日至114年5月28日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回）。於開會當日偶往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折叠寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收稅，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天偶帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年4月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

宏洲驗線工業股份有限公司 董事會

股榜

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，如實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

蘇指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年五月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

宏洲驗線工業股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國114年 月 日