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H.C. Annual Report 2012

Jul 30, 2013

51789_rns_2013-07-30_8317c690-3fca-4fcc-a8c1-dd7151f9768a.pdf

Annual Report

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宏洲化學工業股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一百零一年十二月三十一日資產負債表、 主要財產目錄,暨民國一百零一年一月一日至十二月三十一日之 損益表、股東權益變動表、現金流量表,業經本監察人審核會計 師查核報告書完竣,所有決算表冊經核尚無不符,爰依照公司法 第二百十九條規定繕具報告,敬請 鑒核。

陳 淑 雲

監察人:

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一 林 圭

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一 中 華 民 國 百 零 二 年 三 月 三十 日

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會計師查核報告

宏洲化學工業股份有限公司 公鑒

宏洲化學工業股份有限公司民國一百零一年及一百年十二月三十一日之資產負債 表,暨民國民國一百零一年及一百年十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金 流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之 責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行 查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計 原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作 可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則暨一般公認會計原則編製,足以允當表達宏洲化學工業股份有限公司民國一 百零一年及一百年十二月三十一日之財務狀況,暨民國一百零一年及一百年十二月三十 一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,宏洲化學工業股份有限公司放款及應收款相關減損之評估 及營運部門資訊之揭露,自民國一百年一月一日起,採用財務會計準則公報第三十四號 「金融商品之會計處理準則」第三次修訂條文及第四十一號公報「營運部門資訊之揭露」 規定處理。

宏洲化學工業股份有限公司已編製民國一百零一年度及民國一百年度之合併財務 報表,並經本會計師出具無保留及修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

立本台灣聯合會計師事務所

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證券主管機關核准簽證文號:(82)台財證(六)字第14322 號 金管證審字第0990073519 號

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單位:新台幣(仟元)
宏洲化學工業股份有限公司
資 產 負 債 表
中華民國 一百零一 年及 一百 年 十二 月 三十一 日
代碼
負債及股東權益
附 註
101 年12 月31 日

100 年12 月31 日
11XX
流動資產
21XX
流動負債
1100
現金及約當現金
二、四(一)
$53,516)
1.44)
$63,289)
1.96) 2100
短期借款
四(十二)
$967,639)
26.05)
$703,577)
21.84)
1320
備供出售金融資產-流動
二、四(二)
83,462)
2.25)
87,173)
2.71) 2110
應付短期票券
四(十三)
73,915)
1.99)
69,888)
2.17)
1120
應收票據淨額(減備抵壞帳
二、三、四
202,677)
5.46)
155,209)
4.82) 2120
應付票據
206,685)
5.56)
141,702)
4.40)
$0 及$0)
(三)
2130
應付票據–關係人

57,750)
1.55)
8,725)
0.27)
1130
應收票據–關係人淨額

65,832)
1.77)
24,443)
0.76) 2140
應付帳款
372,244)
10.02)
372,493)
11.56)
1140
應收帳款淨額(減備抵壞帳
二、三、四
70,144)
1.89)
60,442)
1.88) 2150
應付帳款–關係人

3,357)
0.09)
-0
-0
$0 及$0)
(四)
2170
應付費用
74,722)
2.01)
72,901)
2.26)
1150
應收帳款–關係人淨額

-0
-0
16,477)
0.51) 2210
其他應付款項
8,348)
0.22)
29,601)
0.92)
1160
其他應收款
二、三
599)
0.02)
1,329)
0.04) 2240
其他金融負債-流動
123)
-0
179)
0.01)
1190
其他金融資產-流動
6,090)
0.16)
78)
-0 2260
預收款項
153,145)
4.12)
23,858)
0.74)
120X
存貨
二、四(五)
1,228,496)
33.07)
1,165,731)
36.18) 2270
一年或一營業週期到期長期
四(十四)
32,858)
0.89)
33,332)
1.03)
1250
預付費用
2,598)
0.07)
1,626)
0.05)
負債
1260
預付款項
17,996)
0.48)
13,424)
0.42) 2282
代收款
1,003)
0.04)
824)
0.02)
1286
遞延所得稅資產-流動
二、四(十九)
5,137)
0.13)
5,791)
0.18) 21XX
小 計
1,951,789)
52.54)
1,457,080)
45.22)
11XX
小 計
1,736,547)
46.74)
1,595,012)
49.51)
14XX
基金及投資
24XX
長期負債
1480
以成本衡量之金融資產-非
二、四(六)
11,850)
0.32)
11,850)
0.37) 2441
長期應付票據
四(十四)
27,000)
0.73)
8,452)
0.26)
流動
2490
其他金融負債-非流動
637)
0.01)
478)
0.02)
1420
長期投資
24XX
小 計
27,637)
0.74)
8,930)
0.28)
1421
採權益法之長期股權投資
二、四(七)
43,892)
1.18)
45,108)
1.40)
1423
不動產投資
二、四(八)
47,660)
1.28)
47,749)
1.48) 25XX
各項準備
1440
其他金融資產-非流動
2,211)
0.06)
2,211)
0.07) 2510
土地增值稅準備
234,150)
6.30)
145,598)
4.52)
14XX
小 計
105,613)
2.84)
106,918)
3.32) 25XX
小 計
234,150)
6.30)
145,598)
4.52)
15XX
固定資產
二、四(九)
15X1
成本:
28XX
其他負債
1501
土地
29,583)
0.80)
29,583)
0.92) 2810
應計退休金負債
十(一)
131,873)
3.55)
151,402)
4.70)
1521
房屋及建築
671,409)
18.07)
642,752)
19.95) 2880
其他負債–其他

134,500)
3.63)
105,000)
3.26)
1531
機器設備
4,253,199)
114.49)
4,113,939)
127.69) 28XX
小 計
266,373)
7.18)
256,402)
7.96)
1541
水電設備
237,776)
6.40)
237,456)
7.37) 2XXX
負債合計
2,479,949)
66.76)
1,868,010)
57.98)
1551
運輸設備
24,432)
0.66)
24,235)
0.75)
1561
辦公設備
25,106)
0.68)
17,970)
0.56) 3XXX
股東權益
1681
其他設備
233,922)
6.30)
232,095)
7.20) 31XX
股本
四(十五)
15X8
重估增值
880,398)
23.70)
634,371)
19.69) 3110
普通股股本
1,701,874)
45.81)
1,701,874)
52.82)
15XY
成本及重估增值合計
6,355,825)
171.10)
5,932,401)
184.13) 32XX
資本公積
15X9
減︰累計折舊
(4,730,583)
(127.34)
(4,641,928)
(144.07) 3260
長期投資
541)
0.01)
541)
0.02)
1671
未完工程
76,054)
2.04)
81,960)
2.54) 33XX
保留盈餘
四(十六)
1672
預付設備款
134,684)
3.62)
61,574)
1.91) 3350
未分配盈餘(待彌補虧損)
(1,051,520)
(28.30)
(780,178)
(24.21)
15XX
固定資產淨額
1,835,980)
49.42)
1,434,007)
44.51) 34XX
股東權益其他調整項目
18XX
其他資產
3450
金融商品之未實現損益
10,214)
0.27)
15,175)
0.47)
1810
閒置資產
二、四(十)
31,679)
0.85)
33,059)
1.03) 3460
未實現重估增值
588,996)
15.85)
431,521)
13.39)
1830
遞延費用
2,743)
0.07)
-0
-0 3480
庫藏股票
二、四(十七)
(15,040)
(0.40)
(15,040)
(0.47)
1860
遞延所得稅資產-非流動
二、四(十九)
2,452)
0.08)
52,907)
1.63) 3XXX
股東權益合計
1,235,065)
33.24)
1,353,893)
42.02)
18XX
小 計
36,874)
1.00)
85,966)
2.66)
1XXX
資產總計
$3,715,014)
100.00)
$3,221,903)
100.00) 1XXX
負債及股東權益總計
$3,715,014)
100.00)
$3,221,903)
100.00)
請參閱後附財務報表附註
董 事 長 : 陳林富 經理人 : 陳德峰
會計主管 : 林勝欽
代碼
資 產
附 註
101 年12 月31 日

100 年12 月31 日

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----- Start of picture text -----

宏洲化學工業股份有限公司
損 益 表
----- End of picture text -----

中華民國 一百零一 年及 一百 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

代碼
項 目
附 註
4000
營業收入

4110
銷貨收入
4170
銷貨退回
4190
銷貨折讓
4000
營業收入合計
5000
營業成本

5110
銷貨成本
5000
營業成本合計
5910
營業毛利(毛損)
6000
營業費用
6200
管理及總務費用
6900
營業淨利(淨損)
7100
營業外收入及利益
7110
利息收入
7121
採權益法認列之投資收益
7122
其他投資收益
7130
處分固定資產利益
7140
處分投資利益
7160
兌換利益
7210
租金收入
7250
壞帳轉回利益
7480
什項收入
7100
營業外收入及利益合計
7500
營業外費用及損失
7510
利息費用
7560
兌換損失
7620
閒置資產折舊及跌價損失
7880
什項支出
7500
營業外費用及損失合計
7900
繼續營業單位稅前淨利(淨損)
8110
所得稅(費用)利益
二、四(十九)
8900
繼續營業單位淨利(淨損)
9600
本期淨利(淨損)
基本每股盈餘(元):
四(二十)
9710
繼續營業單位淨利(淨損)
9750
本期淨利(淨損)
假設子公司對本公司股票之投資
不視為庫藏股票時之擬制資料
擬制稅前損益
擬制稅後損益
每股盈餘(元)
101 年 度
$4,011,136)
(10,973)
(8,319)
3,991,844)
(4,114,581)
(4,114,581)
(122,737)
(107,043)
(229,780)
65)
747)
3,661)
87)
471)
21,814)
1,043)
-0
903)
28,791)
(18,456)
-0
(365)
(424)
(19,245)
(220,234)
(51,108)
(271,342)
$(271,342)
稅 前
$(1.29)

請參閱後附財務報表附註

董 事 長 : 陳林富 經理人 : 陳德峰 會計主管 : 林勝欽

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單位:新台幣(仟元) 合 計 $1,474,119) (14,165) (9,308) (96,753) $1,353,893) 157,475) (3,711) (1,250) (271,342) $1,235,065)
庫藏股票 $(15,040) -0 -0 -0 $(15,040) -0 -0 -0 -0 $(15,040) 會計主管 : 林勝欽
宏洲化學工業股份有限公司 股 東 權 益 變 動 表 中華民國 一百零一 年及 一百 年 一月一日 至 十二 月 三十一 日 權 益 調 整 金融商品之
未實
摘 要
普通股股本
資本公積
未分配盈餘
未實現損益
現重估增值
民國 100 年 1 月 1 日 餘額
$1,701,874)
$541)
$(683,425)
$38,648)
$431,521)
備供出售金融資產未實現損益之變動
-0
-0
-0
(14,165)
-0
被投資公司備供出售金融資產未實現損
-0
-0
-0
(9,308)
-0
益之變動 100 年度稅後淨損
-0
-0
(96,753)
-0
-0
民國 101 年 1 月 1 日 餘額
$1,701,874)
$541)
$(780,178)
$15,175)
$431,521)
固定資產重估增值
-0
-0
-0
-0
157,475)
備供出售金融資產未實現損益之變動
-0
-0
-0
(3,711)
-0
被投資公司備供出售金融資產未實現損
-0
-0
-0
(1,250)
-0
益之變動 101 年度稅後淨損
-0
-0
(271,342)
-0
-0
民國 101 年 12 月 31 日 餘額
$1,701,874)
$541)
$(1,051,520)
$10,214)
$588,996)
請參閱後附財務報表附註 董 事 長 : 陳林富 經理人 : 陳德峰

宏洲化學工業股份有限公司 現 金 流 量 表 中華民國 一百零一 年及 一百 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

項 目 101 年 度
$(271,342)
-0
90,604)
305)
70)
(471)
(87)
45,409)
(747)
609)
(47,468)
(41,389)
(9,702)
16,477)
731)
(6,012)
(108,174)
(971)
(4,574)
653)
-0
50,455)
64,983)
(1,160)
(250)
3,357)
1,822)
(25,000)
129,287)
179)
(19,530)
(131,936)
1,184)
-0
-0
24)
(242,419)
1,079)
(3,048)
-0
(243,180)
264,062)
4,000)
50,185)
(56)
17,492)
29,500)
160)
365,343)
(9,773)
63,289)
$53,516)
$19,014)
(2,716)
$16,298)
$5)
$32,858)
$246,166)
4,601)
(8,348)
$242,419)
營業活動之現金流量
本期淨利(淨損)
調整項目:
備抵呆帳轉收入
折舊費用
攤銷費用
固定資產轉其他營業成本
處分投資損失(利益)
處分資產利益
存貨跌價損失
依權益法認列投資損益超過當年收到被投資公司現金股利部份
其他
應收票據(增加)減少
應收票據--關係人(增加)減少
應收帳款(增加)減少
應收帳款--關係人(增加)減少
其他應收款(增加)減少
其他金融資產-流動(增加)減少
存貨(增加)減少
預付費用(增加)減少
預付款項(增加)減少
其他流動資產(增加)減少
催收款(增加)減少
遞延所得稅資產--非流動(增加)減少
應付票據增加(減少)
應付票據--關係人增加(減少)
應付帳款增加(減少)
應付帳款--關係人增加(減少)
應付費用增加(減少)
其他應付款項增加(減少)
預收款項增加(減少)
其他流動負債增加(減少)
應計退休金負債增加(減少)
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
處分長期投資價款
取得不動產投資價款
其他金融資產-非流動(增加)減少
出售固定資產價款
購入固定資產
出售閒置資產價款
遞延費用(增加)減少
長期應收票據及款項(增加)減少
投資活動之淨現金流入(流出)
融資活動之現金流量
短期借款增加(減少)
應付短期票券增加(減少)
應付票據—關係人增加(減少)
其他金融負債-流動增加(減少)
長期應付票據及款項增加(減少)
長期應付票據及款項--關係人增加(減少)
其他金融負債-非流動增加(減少)
融資活動之淨現金流入(流出)
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息
資本化利息
不含資本化利息之本期支付利息
本期支付所得稅
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債
僅有部份現金收付投資及融資活動
購入設備價款
期初應付設備款
期末應付設備款
支付現金
請參閱後附財務報表附註
董 事 長 : 陳林富 經理人 : 陳德峰

「股東會議事規則」修正條文前後對照表

修 訂 前 條 文 修 訂 後 條 文 修訂原因
一、本公司股東會
議事,除依本規則
第二十一條規定
外,悉依本規則行
之。
第一條
為建立本公司良好股東會治
理制度、健全監督功能及強
化管理機能,爰依上市上櫃
公司治理實務守則第五條規
定訂定本規則,以資遵循。
依據法令
修正。
二十一、本規則未
規定事宜,悉依公
司法、本公司章
程、內政部公佈之
會議規範及財政部
證券暨期貨管理委
員會頒布之公開發
行公司股東會議事
規範,或其他相關
法令之規定辦理
之。
第二條
本公司股東會之議事規則,
除法令或章程另有規定者
外,應依本規則之規定。
依據法令
修正。
第三條
本公司股東會除法令另有規
定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三
十日前或股東臨時會開會十
五日前,將股東會開會通知
書、委託書用紙、有關承認
案、討論案、選任或解任董
事、監察人事項等各項議案
之案由及說明資料製作成電
依據法令
修正。

子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十 一日前或股東臨時會開會十 五日前,將股東會議事手冊 及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測 站。股東會開會十五日前, 備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於公司及其股 務代理機構,且應於股東會 現場發放。 通知及公告應載明召集事 由;其通知經相對人同意 者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、 變更章程、公司解散、合併、 分割或公司法第一百八十五 第一項各款、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條 之六之事項應在召集事由中 列舉,不得以臨時動議提 出。 持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議 案。但以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。 另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形 之一,董事會得不列為議 案。 本公司應於股東常會召開前 之停止股票過戶日前公告受 理股東之提案、受理處所及 受理期間;其受理期間不得

少於十日。
股東所提議案以三百字為
限,超過三百字者,不予列
入議案;提案股東應親自或
委託他人出席股東常會,並
參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知
日前,將處理結果通知提案
股東,並將合於本條規定之
議案列於開會通知。對於未
列入議案之股東提案,董事
會應於股東會說明未列入之
理由。
第四條
股東得於每次股東會,出具
本公司印發之委託書,載明
授權範圍,委託代理人,出
席股東會。
一股東以出具一委託書,並
以委託一人為限,應於股東
會開會五日前送達本公司,
委託書有重複時,以最先送
達者為準。但聲明撤銷前委
託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東
欲親自出席股東會或欲以書
面或電子方式行使表決權
者,應於股東會開會二日
前,以書面向本公司為撤銷
委託之通知;逾期撤銷者,
以委託代理人出席行使之表
決權為準。
依據法令
修正。
四、公司股東會召
開之地點,應於本
公司所在地或便利
股東出席且適合股
東會召開之地點為
第五條
股東會召開之地點,應於本
公司所在地或便利股東出席
且適合股東會召開之地點為
之,會議開始時間不得早於
上午九時或晚於下午三時,
依據法令
修正。
之,會議開始時間
不得早於上午九時
或晚於下午三時。
召開之地點及時間,應充分
考量獨立董事之意見。
二、公司應設簽名
簿供出席股東簽
到,或由出席股東
繳交出席簽到卡代
簽到。出席股數依
簽到簿或繳交簽到
卡計算之。
第六條
本公司應於開會通知書載明
受理股東報到時間、報到處
地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少
應於會議開始前三十分鐘辦
理之;報到處應有明確標
示,並派適足適任人員辦理
之。
股東本人或股東所委託之代
理人(以下稱股東)應憑出席
證、出席簽到卡或其他出席
證件出席股東會;屬徵求委
託書之徵求人並應攜帶身分
證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股
東本人或股東所委託之代理
人 (以下稱股東)簽到,或由
出席股東繳交簽到卡以代簽
到。
本公司應將議事手冊、年
報、出席證、發言條、表決
票及其他會議資料,交付予
出席股東會之股東;有選舉
董事、監察人者,應另附選
舉票。
股東應憑出席證、出席簽到
卡或其他出席證件出席股東
會;屬徵求委託書之徵求人
並應乃帶身分證明文件,
以備核對。
政府或法人為股東時,出席
股東會之代表人不限於一
人。法人受託出席股東會
依據法令
修正。
時,僅得指派一人代表出
席。
五、股東會如由董
事會召集者,其主
席由董事長擔任
之,董事長請假或
因故不能行使職權
時,由董事長指定
董事一人代理之,
董事長未指定代理
人者,由董事互推
一人代理之。股東
會如由董事會以外
之其他召集權人召
集者,其主席由該
召集權人擔任之;
召集權人有二人以
上時,應互推一人
擔任之。
第七條
股東會如由董事會召集者,
其主席由董事長擔任之,董
事長請假或因故不能行使職
權時,由副董事長代理之,
無副董事長或副董事長亦請
假或因故不能行使職權時,
由董事長指定常務董事一人
代理之;其未設常務董事
者,指定董事一人代理之,
董事長未指定代理人者,由
常務董事或董事互推一人代
理之。
前項主席係由常務董事或董
事代理者,以任職六個月以
上,並瞭解公司財務業務狀
況之常務董事或董事擔任
之。主席如為法人董事之代
表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,宜
有董事會過半數之董事參與
出席。
股東會如由董事會以外之其
他召集權人召集者,主席由
該召集權人擔任之,召集權
人有二人以上時,應互推一
人擔任之。
本公司得指派所委任之律
師、會計師或相關人員列席
股東會。
依據法令
修正。
七、公司應將股東
會之開會過程全程
錄影或錄音,並至
少保存一年。
第八條
本公司應於受理股東報到時
起將股東報到過程、會議進
行過程、投票計票過程全程
連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一
依據法令
修正。
年。但經股東依公司法第一
百八十九條提起訴訟者,應
保存至訴訟終結為止。
三、股東會之出席
及表決,應以股份
為計算基準。
六、公司得指派所
委任之律師、會計
師或相關人員列席
股東會。辦理股東
會之會務人員應佩
帶識別證或臂章。
八、已屆開會時
間,主席應即宣告
開會,惟未有代表
已發行股份總數過
半數之股東出席
時,主席得宣佈延
後開會,其延長次
數以二次為限,延
後時間合計不得超
過一小時。延後二
次仍不足額而有代
表已發行股份總數
三分之一以上股東
出席時,依公司法
第一百七十五條第
一項規定為假決
議。於當次會議未
結束前,如出席股
東所代表之股數已
達發行股份總數過
半數時,主席得將
作成之假決議,依
公司法第一百七十
四條規定重新提請
大會表決。
第九條
股東會之出席,應以股份為
計算基準。出席股數依簽名
簿或繳交之簽到卡,加計以
書面或電子方式行使表決權
之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣
布開會,惟未有代表已發行
股份總數過半數之股東出席
時,主席得宣布延後開會,
其延後次數以二次為限,延
後時間合計不得超過一小
時。延後二次仍不足有代表
已發行股份總數三分之一以
上股東出席時,由主席宣布
流會。
前項延後二次仍不足額而有
代表已發行股份總數三分之
一以上股東出席時,得依公
司法第一百七十五條第一項
規定為假決議,並將假決議
通知各股東於一個月內再行
召集股東會。
於當次會議未結束前,如出
席股東所代表股數達已發行
股份總數過半數時,主席得
將作成之假決議,依公司法
第一百七十四條規定重新提
請股東會表決。
依據法令
修正。
九、股東會如由董
事會召集者,其議
程由董事會訂定
之,會議應依排定
之議程進行,非經
股東會決議不得變
更之。
股東會如由董事會
以外之其他召集權
人召集者,準用前
項之規定。
前二項排定之議程
於議事(含臨時動
議)未終結前,非
經決議,
主席不得逕行宣佈
散會。
會議散會後,股東
不得另推選主席於
原址或另覓場所續
行開會;但主席違
反議事規則,宣佈
散會者,得以出席
股東表決權過半數
之同意推選一人擔
任主席繼續開會。
第十條
股東會如由董事會召集者,
其議程由董事會訂定之,會
議應依排定之議程進行,非
經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其
他有召集權人召集者,準用
前項之規定。
前二項排定之議程於議事
(含臨時動議) 未終結前,非
經決議,主席不得逕行宣布
散會;主席違反議事規則,
宣布散會者,董事會其他成
員應迅速協助出席股東依法
定程序,以出席股東表決權
過半數之同意推選一人擔任
主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之
修正案或臨時動議,應給予
充分說明及討論之機會,認
為已達可付表決之程度時,
得宣布停止討論,提付表
決。
依據法令
修正。
十、出席股東發言
時,需先填具發言
條載明發言要旨、
股東戶號(或出席
證編號)及姓名,
由主席決定其發言
順序。出席股東僅
提發言條而未發言
者,視為未發言。
發言內容與發言條
第十一條
出席股東發言前,須先填具
發言條載明發言要旨、股東
戶號 (或出席證編號) 及戶
名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發
言者,視為未發言。發言內
容與發言條記載不符者,以
發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非
經主席之同意不得超過兩
依據法令
修正。
記載不相符者以發
言內容為準。出席
股東發言時,其他
股東除經徵得主席
及發言股東同意
外,不得發言干
擾,違反者主席應
予制止。
十一、同一議案每
一股東發言,非經
主席同意不得超過
二次,每次不得超
過五分鐘。股東發
言違反前項規定或
超出議題範圍者,
主席得制止其發
言。
十二、法人受託出
席股東會時,該法
人僅得派一人代表
出席。法人股東指
派二人以上之代表
出席股東會時,同
一議案僅得推由一
人發言。
十三、出席股東發
言後,主席得親自
或指定相關人員答
覆。
次,每次不得超過五分鐘,
惟股東發言違反規定或超出
議題範圍者,主席得制止其
發言。
出席股東發言時,其他股東
除經徵得主席及發言股東同
意外,不得發言干擾,違反
者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代
表出席股東會時,同一議案
僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親
自或指定相關人員答覆。
三、股東會之出席
及表決,應以股份
為計算基準。
第十二條
股東會之表決,應以股份為
計算基準。
股東會之決議,對無表決權
股東之股份數,不算入已發
行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自
身利害關係致有害於本公司
依據法令
修正。
利益之虞時,不得加入表
決,並不得代理他股東行使
其表決權。
前項不得行使表決權之股份
數,不算入已出席股東之表
決權數。
除信託事業或經證券主管機
關核准之股務代理機構外,
一人同時受二人以上股東委
託時,其代理之表決權不得
超過已發行股份總數表決權
之百分之三,超過時其超過
之表決權,不予計算。
十四、主席對於議
案之討論,認為已
達可付表決之程度
時得宣佈停止討
論,提付表決。
十五、議案決議之
監票及計票人員,
由主席指定之,但
監票人員應具有股
東身分。表決之結
果,應當場報告,
並作成紀錄。
十七、議案之表
決,除公司法及公
司章程另有規定
外,以出席股東表
決權過半數之同意
通過。
十八、同一議案有
修正案或替代案
時,由主席並同原
案定其表決之順
序。如其中一案已
第十三條
股東每股有一表決權;但受
限制或公司法第一百七十九
條第二項所列無表決權者,
不在此限。
本公司召開股東會時,得採
行以書面或電子方式行使其
表決權(依公司法第一百七
十七條之一第一項但書應採
行電子投票之公司:本公司
召開股東會時,應採行以電
子方式並得採行以書面方式
行使其表決權);其以書面
或電子方式行使表決權時,
其行使方法應載明於股東會
召集通知。以書面或電子方
式行使表決權之股東,視為
親自出席股東會。但就該次
股東會之臨時動議及原議案
之修正,視為棄權,故本公
司宜避免提出臨時動議及原
議案之修正。
前項以書面或電子方式行使
表決權者,其意思表示應於
依據法令
修正。
獲通過時,其他議
案及視為否決,勿
再行表決。
股東會開會二日前送達公
司,意思表示有重複時,以
最先送達者為準。但聲明撤
銷前意思表示者,不在此
限。
股東以書面或電子方式行使
表決權後,如欲親自出席股
東會者,應於股東會開會二
日前以與行使表決權相同之
方式撤銷前項行使表決權之
意思表示;逾期撤銷者,以
書面或電子方式行使之表決
權為準。如以書面或電子方
式行使表決權並以委託書委
託代理人出席股東會者,以
委託代理人出席行使之表決
權為準。
議案之表決,除公司法及本
公司章程另有規定外,以出
席股東表決權過半數之同意
通過之。表決時,應逐案由
主席或其指定人員宣佈出席
股東之表決權總數後,由股
東逐案進行投票表決,並於
股東會召開後當日,將股東
同意、反對或棄權之結果輸
入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案
時,由主席併同原案定其表
決之順序。如其中一案已獲
通過時,其他議案即視為否
決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人
員,由主席指定之,但監票
人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計
票作業應於股東會場內公開
處為之,且應於計票完成
後,當場宣布表決結果,包
含統計之權數,並作成紀
錄。
第十四條
股東會有選舉董事、監察人
時,應依本公司所訂相關選
任規範辦理,並應當場宣布
選舉結果,包含當選董事、
監察人之名單與其當選權
數。
前項選舉事項之選舉票,應
由監票員密封簽字後,妥善
保管,並至少保存一年。但
經股東依公司法第一百八十
九條提起訴訟者,應保存至
訴訟終結為止。
依據法令
修正。
第十五條
股東會之議決事項,應作成
議事錄,由主席簽名或蓋
章,並於會後二十日內,將
議事錄分發各股東。議事錄
之製作及分發,得以電子方
式為之。
前項議事錄之分發,本公司
得以輸入公開資訊觀測站之
公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、
月、日、場所、主席姓名、
決議方法、議事經過之要領
及其結果記載之,在本公司
存續期間,應永久保存。
依據法令
修正。
第十六條
徵求人徵得之股數及受託代
理人代理之股數,本公司應
於股東會開會當日,依規定
格式編造之統計表,於股東
會場內為明確之揭示。
依據法令
修正。
股東會決議事項,如有屬法
令規定、臺灣證券交易所股
份有限公司 (財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心) 規
定之重大訊息者,本公司應
於規定時間內,將內容傳輸
至公開資訊觀測站。
十九、主席得指揮
糾察員(或保全人
員)協助維持會場
秩序。糾察員(或
保全人員)在場協
助維持秩序時,應
佩帶「糾察員」字
樣臂章。
第十七條
辦理股東會之會務人員應佩
帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人
員協助維持會場秩序。糾察
員或保全人員在場協助維持
秩序時,應佩戴「糾察員」
字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東
非以本公司配置之設備發言
時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主
席糾正,妨礙會議之進行經
制止不從者,得由主席指揮
糾察員或保全人員請其離開
會場。
依據法令
修正。
十六、會議進行
中,主其得酌定時
間宣佈休息。
二十、會議進行
時,如遇空襲警
報,即停止開會,
各自疏散,俟警報
解除後一小時繼續
開會。
第十八條
會議進行時,主席得酌定時
間宣布休息,發生不可抗拒
之情事時,主席得裁定暫時
停止會議,並視情況宣布續
行開會之時間。
股東會排定之議程於議事
(含臨時動議) 未終結前,開
會之場地屆時未能繼續使
用,得由股東會決議另覓場
地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八
十二條之規定,決議在五日
內延期或續行集會。
依據法令
修正。
二十二、本規則經
董事會議訂定提由
股東會通過後立即
實施,修訂時亦
同。
第十九條
本規則經董事會議訂定提由
股東會通過後立即實施,修
訂時亦同。
依據法令
修正。