H.C. — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/06	發言時間	13:36:01
發言人	張恆嘉	發言人職稱	董事	發言人電話	2657-5859
主旨	更正 本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 調整召集事由三與召集事由五
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1.113年度營業狀況報告 2.審計委員會審查113年度決算表冊報告 3.113年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表案 2.113年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司『公司章程』案。 2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

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