H.C. — AGM Information 2017

Jul 25, 2017

宏洲纖維工業股份有限公司 一○六股東常會各項議案參考資料

時 間： 中華民國一○六年六月七日(星期三)上午九時整 地 點：桃園市龜山區楓樹村宏洲街29 號

承認事項

• 第一案 董事會提 案 由：105 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 說 明：(一)本公司105 年度財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩 會計師及連淑凌會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

• (二)營業報告書及財務報表 請參閱議事手冊。

  • (三)敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：105 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司105 年度盈虧撥補表擬訂如后：

宏洲纖維工業股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國105 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目
期初待彌補虧損	(479,879,119)
本期淨損	(62,605,420)
本期其他綜合損益	(49,061)
期末待彌補虧損	(542,533,600)

（二）敬請 承認。

決 議：

討論事項 董事會提

第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

• 說 明：本公司因業務所需，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前 後條文對照表如下:

原條文	修正條文	修正理由
貳、內容：五、貸與期限及計息方式：1、公司間與行號間有業務往來者：資金貸與他人之期限為五年，延長時須經董事會通過。	貳、內容：五、貸與期限及計息方式：1、公司間與行號間有業務往來者：資金貸與他人之期限為五年，且不得延長。	因應法規修改
貳、內容：五、貸與期限及計息方式：2、公司間與行號間有短期融通資金之必要者：資金貸與他人之期限為一年，延長時須經董事會通過。	貳、內容：五、貸與期限及計息方式：2、公司間與行號間有短期融通資金之必要者：資金貸與他人之期限為一年，且不得延長。	因應法規修改

決 議：

討論事項 董事會提

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

• 說 明：(一) 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正，修訂本程序。 (二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱 議事手冊。

決 議：