H.C. — AGM Information 2016

Feb 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/24	發言時間	16:11:52
發言人	張恒嘉	發言人職稱	董事	發言人電話	2657-5859
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/24
說明	1.董事會決議日期:105/02/24 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村宏洲街29號（員工餐廳） 4.召集事由:一.報告事項：1.104年度營業狀況報告 2.監察人查核104年度決算表冊報告 3.本公司104年度辦理私募普通股執行情形報告 　　　　 二.承認討論事項：1.104年度營業報告書及財務報表 2.104年度盈虧撥補案 三.討論事項一：修訂「公司章程」案。 四.選舉事項：提前全面改選董事、監察人。 五.討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。 六.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:無

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