H.C. — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

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本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/24	發言時間	14:49:38
發言人	陳德峰	發言人職稱	總經理	發言人電話	25527251
主旨	補充公告本公司董事會決議召集104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/05/22 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村宏洲街29號（員工餐廳） 4.召集事由:一.報告事項：1.103年度營業狀況報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.103年度私募普通股情形報告 　　　　 二.承認及討論事項：1.103年度營業報告書及財務決算表冊 2.103年度盈虧撥補案 三.討論事項一：1.修訂「公司章程」案。 2.擬辦理私募現金增資發行普通股案。 四.選舉事項：補選董事六席及監察人一席。 五.討論事項二：補選董事解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/03/24 6.停止過戶截止日期:104/05/22 7.其他應敘明事項:無

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