H.C. — AGM Information 2013

Jul 30, 2013

宏洲

開 會 通 知 書

• 貴股東惠鑑： 一、本公司一○二年股東常會訂於一○二年六月二十八日(星期五)上午九時正假台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓)舉行，會議之 主要內容： (一)報告事項：1.一○一年度營業狀況報告。2.監察人審查一○一年度財務決算表冊。

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• (二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務決算表冊。2.一○一年度盈虧撥補案。

第 (三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2.修訂本公司「股東會議事規則」。3.解除董事競業禁止之限制案。 一 (四)選舉事項：選舉第16屆董事。 (五)臨時動議。 聯 二、依公司法第165條規定，自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票轉讓過戶。 三、貴股東如親自出席，請填具出席通知書暨出席簽到卡後折疊寄回，若委託代理人出席時則請親自填具委託書暨出席簽到卡後折疊 寄回，並請於五日前寄達本公司股務部，俟經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收 執，以憑出席股東會。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入入查詢條件即可。(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 五、敬請查照辦理為荷。 六、有選舉董監時委託書統計驗證事務機構:公司自行辦理(自辦股務)。 此 致 貴股東

宏洲化學工業股份有限公司董事會

敬啟

103

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宏洲化學工業股份有限公司 如無法投遞 地址：台北巿塔城街6 6 號8 樓 電話：( 0 2 ) 2 5 5 2 - 7 2 5 1 請退回寄件人

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第2 0 0 6 號 平 信

第 二 聯

股東 台啟

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第三聯 出生日期通訊處股東戶名戶籍地變更或更正欄 注意事項 宏洲化學工業股份有限公司股東印鑑卡其他事項戶籍地通訊處1.如有應行變更或更正之事項，敬請以正楷填明並於印鑑欄上加蓋原留存之印鑑後2.請勿以本印鑑卡變更原留存印鑑，否則恕不受理。3.貴股東若未曾繳交印鑑卡，敬請於印鑑欄上加蓋留存印鑑後，附其身分證正反面寄回，俾憑更改存檔資料。影本寄回。(貴股東若尚未成年，請另加蓋法定代理人印鑑)統一編號身分證電話 電話電話戶號 印 鑑 @@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@g@@g@@g@@g@@g@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? 未留存印鑑卡之股東，請將身分證影本浮貼於此處 ?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

第四聯 102 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者 宏洲化學工業股份有限公司一○二年股東常會 第五聯 ： 無效 ：

親自出 本股東決定親自出席1 0 2年6月28日舉行之本公司股東常會，即請查照 102 □委託□親自出席簽到卡 出席

席 並將出席簽到卡寄交本人收執。 時間：一○二年六月二十八日(星期五)上午九時正 簽

者 到

請 地點：台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓) 卡

填 此 致

此 宏洲化學工業股份有限公司 股東戶號： 聯 ， 持有股數： 並 簽 股東：

名 戶號 股 東 戶 名： 或 蓋 收 股東通訊地址： 妥 股東： 件 原 戶名 人 代理人姓名： 留 代理人通訊地址：

印 年 月 日 簽名或蓋章 鑑 編號： 核印： 出席證編號：

102.04.16

第

委 託 書 使 用 須 知

六 一、 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 聯 二、委託書之使用，應依公司法第177條規定辦理。

• 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人 為限。

四、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。

五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務部；委託書送達公司後，股東欲親自 出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知； 逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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8
台 北 巿塔 城 街 66 號 塔 城 大 樓 樓
103
宏 洲 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 股 務 部 收
信
縣 鄉 村 街
回
鎮 段 巷 弄 號 之 ︵ 樓 ︶
市 區 里 路
告
寄件 人 ： 緘
（免貼郵票）
廣 北台字第5 7 5 8 號
臺灣北區郵政管理局登記證
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第 七 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 寄 回			姓 名 或名稱 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 姓 名 或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或名稱 委託人（股東） 編號 持有 股數 股東戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	姓 名 或名稱 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 姓 名 或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或名稱 委託人（股東） 編號 持有 股數 股東戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	姓 名 或名稱 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 姓 名 或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或名稱 委託人（股東） 編號 持有 股數 股東戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	姓 名 或名稱 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 姓 名 或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或名稱 委託人（股東） 編號 持有 股數 股東戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	姓 名 或名稱 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 姓 名 或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或名稱 委託人（股東） 編號 持有 股數 股東戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	姓 名 或名稱 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 姓 名 或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 姓 名 或名稱 委託人（股東） 編號 持有 股數 股東戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	委 託 書		委託人（股東）				編號
	格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東 代理人，出席本公司102年 6月28日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行使股 東權利，並得對會議臨時事 宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 宏洲化學工業股份有限公司 授權日期102年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月28日 舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所 委託表示之權利與意見： 1.一○一年度營業報告書及財務決算表冊。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一○一年度盈虧撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」。□1.贊成□2.反對□3.棄權 5.選舉第16屆董事。 6.解除董事競業禁止之限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 宏洲化學工業股份有限公司 授權日期102年 月 日	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址