HB Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)에이치비테크놀러지

주주총회소집공고

2026년 3월 4일
회 사 명 :	(주)에이치비테크놀러지
대 표 이 사 :	문 성 준
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]
	(전 화) 041-532-8730
	(홈페이지)http://www.hbtechnology.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 오 창 현
	(전 화) 041-532-8730

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9] 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원) (2) 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건

(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 당사 이사회에서 이번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

- 첫날은 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석 시 준비물 안내

가. 직접행사 : 본인 신분증 나. 대리행사 : ① 대리인 신분증 ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권 위임내용 기재, 위임인(주주)의 날인 또는 서명)

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회

1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시하고, 당사 홈페이지 (http://www.hbtechnology.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

9. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해주시기 바랍니다. 나. 본 공고로 1만주 미만의 소액주주들에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박환국 (출석률: 100%)	박한서 (출석률: 86%)	이정연 (출석률: 100%)	이준섭(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.02.14	제 28기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
제 28기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.25	제 28기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 이용의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.06.25	시설자금대출 대환진행의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성
4	2025.09.03	시설자금대출 약정 신규의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.09.17	시설자금대출 약정 신규의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.10.15	신용장발행 한도 재약정	찬성	찬성	찬성
7	2025.12.12	이사회 규정 개정(안) 승인의 건	찬성	불참	찬성
감사위원회 규정 개정(안) 승인의 건	찬성	불참	찬성
2026년 사업계획(안) 승인의 건	찬성	불참	찬성
현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	찬성	불참	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	박환국, 박한서, 이정연, 이준섭	2025.02.14	2024년 4/4분기 실적 검토	-
2025.03.07	2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고	-
2025.03.10	2024년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고	가결
2025.03.17	외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-
2025.03.31	2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-
2025.06.30	2025년 내부회계관리제도 설계평가 등 진행사항 보고	-
2025.09.30	2025년 내부회계관리제도 운영평가 등 진행사항 보고	-
2025.11.07	외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-
2025.12.31	2025년 내부회계관리제도 운영평가 등 진행사항 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	4,000	74	18	(*1)

(*1) 당기 중 사임한 이사의 보수지급금액을 포함하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 장비사업부_디스플레이 디스플레이 장비 산업은 높은 기술력과 대규모 자본 투자가 필요한 경쟁이 치열한 분야입니다. 생산 라인 구축과 신규 장비 도입이 선행되어야 하므로, 장비업체의 매출이 패널업체보다 먼저 성장하는 특성을 가집니다. 또한 기술 변화에 따른 차세대 투자비용이 급증하고 있으며, 규모의 경제가 작용하여 생산량 확대 시 평균생산비용이 감소합니다.

최근 디스플레이 시장은 LCD에서 OLED로의 전환이 가속화되고 있습니다. 스마트폰 디스플레이 시장에서 AMOLED(OLED) 비중은 2024년 2분기 53%, 3분기 56%로 전망되었으며, 실제 2024년 연간 기준 51%를 기록하며 TFT LCD를 처음 추월했습니다.

그림1.jpg 그림1

TV 시장에서는 OLED TV 패널 출하량이 2024년 607만 대에서 2025년 655만 대로 증가할 것으로 예상됩니다. IT 기기 시장에서도 OLED의 성장이 두드러지며, 태블릿과 노트북용 OLED 패널 출하량은 2024년 2,095만 대에서 2025년 2,227만 대로 6% 수준 성장할 것으로 전망됩니다.

한국디스플레이산업협회에 따르면, 2026년 세계 디스플레이 시장은 전년 대비 3.9% 성장하여 약 1,399억 달러 규모로 예상됩니다. 이 중 OLED 시장이 빠르게 성장하고 있어, 2026년에는 562억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

그림2.jpg 그림2출처 : 한국디스플레이산업협회

디스플레이 장비 산업은 OLED 시장의 성장과 함께 발전할 것으로 전망됩니다. 특히 중국 패널업체의 OLED 생산 라인 투자 증가로 경쟁이 심화되고 있지만, 이는 동시에 장비 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한 2026년 8.6세대 OLED 양산 개시와 애플 iPhone Fold의 출시 예정이 장비 산업의 추가 모멘텀을 제공할 것으로 기대됩니다.

이러한 시장 변화에 대응하여 국내 패널업체들은 OLED 기술 차별화와 생산 능력 확보에 주력하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있으며, 장비 업체들은 8.6G OLED 차세대 기술 개발에 집중하고 있습니다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 중소형 OLED 시장에서 여전히 프리미엄 부문 1·2위를 유지하며, 애플 iPhone 17 시리즈 OLED 공급의 99% 이상을 담당하고 있습니다.

정부 차원에서도 '디스플레이 산업 혁신전략'을 통해 2027년까지 세계 1위 탈환을 목표로 하는 등 적극적인 지원을 펼치고 있습니다. 이러한 패널업체, 장비업체, 정부의 종합적인 노력들이 디스플레이 장비 산업의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화로 이어질 것으로 전망됩니다.(2) 장비사업부_2차전지

2차전지 검사장비 산업은 높은 기술력과 대규모 자본 투자가 필요한 경쟁이 치열한 분야입니다. 이 산업은 2차전지 제조 공정의 품질 관리와 생산성 향상에 핵심적인 역할을 담당하며, 2차전지 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다.

2차전지 산업은 미국의 정책 변화로 수요가 둔화되고 유럽은 규제와 보조금으로 회복 중인 양극화 양상을 보이고 있으며, 중국 내수 과잉공급으로 중국 기업들이 유럽 등 해외 시장 진출을 가속화하며 경쟁이 심화되고 있으나, ESS 수요급증, IT 기기 수요 증가와 전기차 핵심 부품으로서의 역할로 지속적인 성장이 예상됩니다

글로벌 2차전지 시장은 2024년 1,217억 달러에서 2025년 1,320억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.4%로 2,072억 달러 규모에 이를 전망입니다.

2025년 글로벌 전기차 판매량은 전년 대비 20% 증가한 20.7백만 대를 기록하며 견조한 성장세를 이어갔습니다

한편 CATL, BYD 등 중국 배터리 기업들의 가파른 성장세에 따라 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션)는 점유율에서 하락하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

2차전지 기술의 발전에 따라 검사장비 산업도 지속적인 혁신이 요구되며, 현재 주목받고 있는 전고체 전지·리튬황전지 대응 장비 개발이 필요합니다. 그러나 기본 제조 프로세스의 유사성으로 차세대 전지에 따른 검사장비 산업 영향은 제한적일 전망이며, 글로벌 2차전지 시장 성장, 전기차 수요 확대, 정부의 정책적 지원 등에 힘입어 2차전지 검사장비 산업은 지속적인 성장이 예상되며, 기술 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 더욱 발전할 전망입니다.

(3) 부품소재사업부 LCD 제조 산업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대량생산이 필요한 고도화된 산업입니다. 특히 광학부품인 LGP(Light Guide Plate: 도광판)와 DP(Diffuser Plate; 확산판) 제조는 대규모 설비투자와 높은 기술력이 요구되어 시장 진입장벽이 높습니다. 이는 대형압출장비, 경면가공 장비, LASER 가공장비 및 Roll-Stamp장비 등 고가의 장비와 숙련된 인력이 필요하기 때문입니다. LCD 제조 산업은 대기업이 조립라인을 갖추고 중소기업으로부터 부품, 소재를 공급받는 수급구조를 형성하고 있어, 전후방 연관 효과가 큰 산업입니다. 최근 디스플레이 산업은 PC, TV, 스마트폰뿐만 아니라 자동차, 게임기, 의료용 등 다양한 분야로 확대되고 있으며, 특히 자율주행차량 시장의 성장에 따라 차량용 디스플레이 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 시장은 기술 발달로 인해 LCD, OLED, QLED 등 다양한 기술이 경쟁하고 있습니다. LCD TV는 여전히 전체 평판TV의 90% 이상을 차지하고 있으며, 4K 고해상도 UHD TV의 대중화로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 한편, OLED TV의 등장으로 기술 경쟁이 심화되고 있으며, QLED TV 등 차별화된 제품 개발도 진행 중입니다. 향후 75인치 이상 초대형 TV 시장의 확대, 신흥국의 디지털 TV 방송 시작 등으로 TV 산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. 또한, 디스플레이 기술의 발전으로 대형화, 경량화, 저가격화가 진행되면서 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 변화에 대응하여 국내 부품소재 업체들은 신기술 개발과 생산능력 확보에 주력하고 있으며, 정부 차원의 지원도 이루어지고 있어 디스플레이 부품소재 산업의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화가 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

회사는 OLED 전공정 AOI(Automatic Optical Inspection, 자동광학 측정검사) 검사 장비, 리페어 장비, 2차전지 외관검사장비 등의 제품을 생산ㆍ판매하는 장비사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern을 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문		주요사업
장비사업부	디스플레이	검사장비, 레이저 리페어 장비 등
2차전지	통합외관검사기, 모듈 검사장비 등
부품소재사업부		도광판, 확산판

① 장비사업부 회사는 1997년 설립 이후 반도체 Test Handler를 시작으로 LCD 및 AMOLED 검사장비 개발에 성공하여 국내외 시장에서 외산 장비를 대체하였습니다. 주요 거래처로는 삼성디스플레이, BOE, CSOT 등이 있습니다. 디스플레이 검사장비 시장은 패널업체의 투자와 직결되어 경기변동이 심하며, 기술 발전에 따른 지속적인 장비 개발이 필요합니다. 또한 AMOLED용 초미세 AOI 장비 및 PCB 검사장비, 2차전지 검사장비, Laser Repair 등을 개발 생산하여 디스플레이 및 여러 제품 군의 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. ② 부품소재사업부 도광판과 확산판은 LED TV의 핵심 부품으로, LCD 패널에 균일한 광원을 제공하는 역할을 합니다. 도광판은 엣지형 BLU에, 확산판은 직하형 BLU에 사용됩니다. 회사는 2013년 합병을 통해 도광판과 확산판의 제조 능력을 갖추었으며, 원자재 생산부터 최종 판매까지 수직 계열화를 이루었습니다. 레이저 가공과 롤스탬핑 공법을 통해 대량생산 능력을 확보했고, 공정 자동화로 생산 경쟁력을 강화했습니다. 산업은 주기적인 경기변동(Crystal Cycle)을 겪지만, 기술 혁신과 원가 절감 노력을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근에는 중국 업체의 진입으로 가격 경쟁이 심화되고 있어, 프리미엄 제품 개발과 기술 혁신이 더욱 중요해지고 있습니다

(2) 시장의 특성

[장비사업부_디스플레이] 2025년 글로벌 디스플레이 장비 시장은 IT·자동차 등 기존 수요와 XR 등 차세대 기기의 성장에 힘입어 전년 대비 21.8% 성장한 88억 달러 규모에 이를 것으로 보이며, 특히 IT용 8.6세대 OLED 및 신규 6세대 OLED 투자가 가속화됨에 따라 2027년에는 OLED가 전체 설비 투자의 약 80%를 차지할 것으로 전망됩니다.

그림3.jpg 그림3출처 : 한국디스플레이산업협회

[장비사업부_2차전지]2차전지 및 검사장비 산업은 글로벌 정책 변화와 기술 패러다임 전환에 따라 민감하게 반응하는 경기변동 특성을 보입니다. 2차전지 산업은 탄소중립 정책의 중장기적 수혜를 입으나, 최근 미국 트럼프 행정부의 전기차 구매 보조금 폐지와 정책 불확실성으로 인해 북미 시장의 EV 수요 성장이 일시적으로 둔화되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 따라 국내 배터리 기업들은 가동률 저하에 대응하여 ESS(에너지저장장치) 시장으로 생산 라인을 빠르게 전환하고 있으며, 유럽 시장에서는 현지 생산 거점을 확보한 중국 기업의 LFP 배터리 공세에 맞서 4680 원통형 배터리 및 하이브리드(HEV)용 제품 공급을 확대하고 있습니다.

이러한 전방 산업의 변화는 검사장비 산업의 새로운 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 배터리 제조 공정이 고도화되고 셀의 대형화가 진행됨에 따라, 미세 결함을 잡아내기 위한 초정밀 검사 수요가 급증하고 있습니다. 특히 제조 원가 절감과 수율 향상을 위해 AI 기반 자동 검사 시스템 도입이 필수화되면서, 장비 산업은 단순 하드웨어 공급에서 지능형 솔루션 중심으로 경쟁 구도가 재편되고 있습니다.[부품소재사업부] LCD 제조산업은 장치산업의 일반적인 경기 변동이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있음에도 불구하고 생산업체들의 설비투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있습니다. 그 이유는 치열한 경쟁과 수요 증가에 대한 기대는 LCD 패널 제조업체로 하여금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가할 수 있기 때문입니다. 따라서, 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어질 수 있습니다. 통상 Crystal Cycle이라고 불리는 LCD 제조산업 경기변동은 이러한 수요 공급에 의한 가격등락의 영향으로 30~36개월 주기의 경기변동 Cycle을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 최근 LCD 시장은 OLED 및 기타 신기술의 등장으로 변화를 겪고 있습니다. 또한 중국 업체들의 대규모 투자로 인한 공급 과잉과 프리미엄 TV 및 모바일 및 IT 기기 시장에서의 OLED의 성장으로 인한 시장 점유율 확대로 LCD 산업은 점차 축소되는 추세를 보이고 있으며, 이는 LCD 제조업체들의 투자 결정과 생산 전략에 영향을 미치고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 경쟁력 강화를 위해 시장 동향과 기술 혁신을 주시하며 새로운 성장 동력을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 현재 당사의 핵심 역량인 디스플레이 검사장비 산업을 중심으로 잠재적 가치가 높은 신사업 분야까지 폭넓게 탐색하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원) 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기 2025년 12월 31일 현재
제 28 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
자산
Ⅰ. 유동자산	106,359,845,990	92,541,329,090
(1) 현금및현금성자산	29,073,190,635	33,432,115,593
(2) 당기손익인식금융자산	-	-
(3) 단기금융상품	2,000,000,000	-
(4) 매출채권	33,858,981,239	18,403,404,074
(5) 유동계약자산	13,864,126,687	15,595,300,267
(6) 기타채권	1,063,011,712	1,262,842,467
(7) 재고자산	21,439,079,124	20,239,785,073
(8) 기타유동자산	5,061,456,593	3,530,806,606
(9)당기법인세자산	-	77,075,010
Ⅱ. 비유동자산	278,325,648,444	256,275,455,996
(1) 당기손익금융자산	99,506,753,965	98,689,256,745
(2) 기타포괄손익금융자산	5,136,000,000	3,792,000,000
(3) 관계 및 종속기업투자	79,894,180,321	74,854,668,508
(4) 기타금융자산	4,071,602,449	4,183,563,177
(5) 비유동계약자산	1,431,219,148	4,250,780,930
(6) 기타비유동자산	20,303,438	102,443,139
(7) 유형자산	79,239,074,567	62,776,214,234
(8) 사용권자산	890,428,462	759,465,315
(9) 투자부동산	663,089,242	674,065,150
(10) 무형자산	4,731,809,249	2,552,125,179
(11) 순확정급여자산	2,741,187,603	3,640,873,619
자산 총계	384,685,494,434	348,816,785,086
부채
Ⅰ. 유동부채	80,239,961,558	64,400,131,178
(1) 매입채무	11,442,425,658	14,636,136,700
(2) 기타채무	11,203,474,251	9,733,839,538
(3) 계약부채	5,006,244,365	5,118,581,098
(4) 차입부채	35,081,200,000	16,400,000,000
(5) 유동리스부채	730,067,037	643,076,901
(6) 기타유동부채	971,435,191	709,747,547
(7) 충당부채	3,789,159,645	4,860,245,562
(8) 유동파생상품	160,008,892	710,246,067
(9) 전환사채	11,855,946,519	11,588,257,765
(10) 당기법인세부채	-	-
Ⅱ. 비유동부채	16,779,214,519	27,710,661,739
(1) 차입부채	-	13,200,000,000
(2) 비유동리스부채	80,163,631	126,577,686
(3) 기타비유동부채	540,118,941	307,227,188
(4) 이연법인세부채	16,158,931,947	14,076,856,865
부채총계	97,019,176,077	92,110,792,917
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	287,666,318,357	256,705,992,169
(1) 자본금	46,357,958,000	46,357,958,000
(2) 주식발행초과금	96,396,652,035	96,396,652,035
(3) 기타포괄손익누계액	9,530,547,059	8,318,389,721
(4) 기타자본항목	(14,702,556,685)	(14,815,912,630)
(5) 이익잉여금	150,083,717,948	120,448,905,043
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자본총계	287,666,318,357	256,705,992,169
자본과 부채 총계	384,685,494,434	348,816,785,086

2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
Ⅰ. 매출액	160,310,839,339	162,368,639,166
Ⅱ. 매출원가	133,067,630,854	146,082,167,355
Ⅲ. 매출총이익	27,243,208,485	16,286,471,811
Ⅳ. 판매비와일반관리비	21,041,360,784	32,798,655,227
Ⅴ. 영업이익(손실)	6,201,847,701	(16,512,183,416)
Ⅵ. 기타수익	1,336,831,703	4,685,034,276
Ⅶ. 기타비용	2,149,690,819	17,753,437
Ⅷ. 금융수익	49,560,819,484	13,133,532,376
Ⅸ. 금융비용	27,497,189,017	61,251,215,271
Ⅹ. 지분법손익	5,271,310,626	(5,695,069,052)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	32,723,929,678	(65,657,654,524)
XII. 법인세비용(수익)	1,741,878,809	(14,064,554,056)
XIII. 당기순이익(손실)	30,982,050,869	(51,593,100,468)
XIV. 기타포괄손익	1,325,379,104	(1,688,407,595)
(1) 당기손익으로 재분류되는 항목	6,303,409	254,975,283
(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,319,075,695	(1,943,382,878)
XV. 총포괄손익	32,307,429,973	(53,281,508,063)
XVI. 주당이익
기본주당순이익(손실)	349	(581)
희석주당순이익(손실)	326	(581)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	9,175,770,528	(15,298,334,338)	174,650,124,659	311,282,170,884	-	311,282,170,884
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	(51,593,100,468)	(51,593,100,468)	-	(51,593,100,468)
2.기타포괄손익	-	-	(857,380,807)	-	(831,026,788)	(1,688,407,595)	-	(1,688,407,595)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(1,112,356,090)	-	-	(1,112,356,090)	-	(1,112,356,090)
보험수리적손익	-	-	-	-	(831,026,788)	(831,026,788)	-	(831,026,788)
해외사업환산손익	-	-	119,636,035	-	-	119,636,035	-	119,636,035
지분법자본변동	-	-	135,339,248	-	-	135,339,248	-	135,339,248
총포괄손익	-	-	(857,380,807)	-	(52,424,127,256)	(53,281,508,063)	-	(53,281,508,063)
소유주와의 거래:
1. 배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)	-	(1,777,092,360)
2. 주식기준보상거래	-	-	-	482,421,708	-	482,421,708	-	482,421,708
소유주와의 거래 총액	-	-	-	482,421,708	(1,777,092,360)	(1,294,670,652)	-	(1,294,670,652)
2024.12.31 (기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	8,318,389,721	(14,815,912,630)	120,448,905,043	256,705,992,169	-	256,705,992,169
2025.01.01 (기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	8,318,389,721	(14,815,912,630)	120,448,905,043	256,705,992,169	-	256,705,992,169
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	30,982,050,869	30,982,050,869	-	30,982,050,869
2.기타포괄손익	-	-	1,212,157,338	-	429,854,396	1,642,011,734	-	1,642,011,734
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	1,048,320,000	-	-	1,048,320,000	-	1,048,320,000
보험수리적손익	-	-	-	-	429,854,396	429,854,396	-	429,854,396
해외사업환산손익	-	-	6,303,409	-	-	6,303,409	-	6,303,409
지분법자본변동	-	-	157,533,929	-	-	157,533,929	-	157,533,929
총포괄손익	-	-	1,212,157,338	-	31,411,905,265	32,624,062,603	-	32,624,062,603
소유주와의 거래:
1. 배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)	-	(1,777,092,360)
2. 주식기준보상거래	-	-	-	113,355,945	-	113,355,945	-	113,355,945
소유주와의 거래 총액	-	-	-	113,355,945	(1,777,092,360)	(1,663,736,415)	-	(1,663,736,415)
2025.12.31 (기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	9,530,547,059	(14,702,556,685)	150,083,717,948	287,666,318,357	-	287,666,318,357

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29기	제 28기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	12,725,837,941	3,080,910,856
(1) 당기순이익	30,982,050,869	(51,593,100,468)
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	(23,408,695,053)	44,524,347,227
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,066,234,895)	12,193,584,010
1.매출채권의 증감	(14,018,820,043)	(8,269,618,051)
2.계약자산의 증감	7,091,929,862	11,662,889,107
3.미수금의 증감	(1,832,288,835)	(243,298,566)
4.미수수익의 증감	-	-
5.재고자산의 증감	(1,245,832,482)	13,063,085,161
6.기타유동자산의 증감	(1,488,391,541)	4,109,348,415
7.기타비유동자산의 증감	11,895,233	(137,987,886)
8.매입채무의 증감	(3,063,477,964)	965,755,211
9.기타채무의 증감	1,429,242,720	2,713,814,407
10.계약부채의 증감	(112,336,733)	(5,800,556,374)
11.기타유동부채의 증감	261,687,644	131,391,918
12.유동파생상품(부채)의 증가(감소)	(710,246,067)	-
13.퇴직금의 지급	983,082,206	(2,365,284,469)
14.부가세대급금의 증가(감소)	(1,592,978)	-
15.사외적립자산의 감소(증가)	(1,300,000,000)	(2,000,000,000)
16. 충당부채의 증감	(1,071,085,917)	(1,635,954,863)
(4) 이자의 수취	1,002,514,820	498,841,122
(5) 이자의 지급	(1,088,537,711)	(953,790,405)
(6) 배당금 수취	20,353,485,630	-
(7) 법인세의 납부	48,745,719	(1,588,970,630)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(19,334,309,118)	(12,275,110,402)
(1) 단기금융상품의 감소	-	-
(2) 단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	-
(3) 당기손익금융자산의 처분	1,147,000,000	814,144,997
(4) 당기손익금융자산의 취득	(740,000,000)	(2,489,000,000)
(5) 기타포괄손익금융자산의 처분	-	1,000,008,240
(6) 관계기업지분의 처분	438,428,760	438,428,760
(7) 기타채권의 감소	210,702,096	295,987,786
(8) 기타채권의 증가	(50,000,000)	(66,260,000)
(9) 기타비유동채권의 감소	42,819,760	94,172,216
(10) 기타비유동채권의 증가	(65,968,000)	(288,182,000)
(11) 유형자산의 처분	2,175,380,165	47,476,673
(12) 유형자산의 취득	(18,204,260,416)	(13,904,166,165)
(13) 무형자산의 처분	-	1,992,713,021
(14) 무형자산의 취득	(2,378,250,421)	(249,221,930)
(15)정부보조금의 수령	89,838,938	38,788,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,095,179,528	16,127,271,958
(1) 단기차입금의 차입	19,681,200,000	13,865,329,839
(2) 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(6,865,329,839)
(3) 리스부채의 상환	(1,608,928,112)	(1,323,419,682)
(4) 장기차입금의 차입	2,000,000,000	13,200,000,000
(5) 장기차입금의 상환	(15,200,000,000)	-
(6) 유동성장기부채의 상환	-	(972,216,000)
(7) 배당금의 지급	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
(8)자기주식의 취득	-	-
(9)신주발행비 지급	-	-
(10)소유주에 대한 분배	-	-
(11)비지배지분부채의 상환	-	-
(12)비지배지분의 추가 취득	-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,513,291,649)	6,933,072,412
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산	33,432,115,593	25,374,806,966
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	154,366,691	1,124,236,215
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	29,073,190,635	33,432,115,593

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 29기 2025년 12월 31일 현재
제 28기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29기	제 28기
자산
Ⅰ. 유동자산	105,748,305,963	91,478,430,684
(1) 현금및현금성자산	28,693,895,368	32,646,197,761
(2) 단기금융상품	2,000,000,000	-
(3) 당기손익인식금융자산	-	-
(4) 매출채권	33,858,981,239	18,403,404,074
(5) 유동계약자산	13,864,126,687	15,595,300,267
(6) 기타채권	979,837,729	1,165,153,921
(7) 재고자산	21,432,754,157	20,233,567,911
(8) 기타유동자산	4,918,710,783	3,357,731,740
(9) 당기법인세자산	-	77,075,010
Ⅱ. 비유동자산	245,479,689,198	228,466,054,999
(1) 비유동계약자산	1,431,219,148	4,250,780,930
(2) 당기손익금융자산	99,506,753,965	98,689,256,745
(3) 기타포괄손익금융자산	5,136,000,000	3,792,000,000
(4) 관계 및 종속기업투자	47,056,219,437	47,056,219,437
(5) 기타금융자산	4,071,602,449	4,183,563,177
(6) 유형자산	79,231,076,205	62,765,262,308
(7) 사용권자산	890,428,462	759,465,315
(8) 투자부동산	663,089,242	674,065,150
(9) 무형자산	4,731,809,249	2,552,125,179
(10) 순확정급여자산	2,741,187,603	3,640,873,619
(11) 기타비유동자산	20,303,438	102,443,139
자산 총계	351,227,995,161	319,944,485,683
부채
Ⅰ. 유동부채	80,319,563,675	64,506,564,010
(1) 매입채무	11,403,038,035	14,596,944,980
(2) 기타채무	11,342,329,270	9,905,074,454
(3) 계약부채	5,006,244,365	5,118,581,098
(4) 차입부채	35,081,200,000	16,400,000,000
(5) 유동리스부채	730,067,037	643,076,901
(6) 기타유동부채	951,569,912	684,137,183
(7) 충당부채	3,789,159,645	4,860,245,562
(8) 유동파생상품	160,008,892	710,246,067
(9) 전환사채	11,855,946,519	11,588,257,765
(10) 당기법인세부채	-	-
Ⅱ. 비유동부채	11,555,550,061	23,486,376,463
(1) 차입부채	-	13,200,000,000
(2) 비유동리스부채	80,163,631	126,577,686
(3) 기타비유동부채	540,118,941	307,227,188
(4) 이연법인세부채	10,935,267,489	9,852,571,589
부채총계	91,875,113,736	87,992,940,473
자본
Ⅰ. 자본금	46,357,958,000	46,357,958,000
Ⅱ. 주식발행초과금	96,396,652,035	96,396,652,035
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	7,455,132,938	6,406,812,938
Ⅳ. 기타자본항목	(13,831,779,560)	(13,945,135,505)
Ⅴ. 이익잉여금	122,974,918,012	96,735,257,742
자본총계	259,352,881,425	231,951,545,210
자본과 부채 총계	351,227,995,161	319,944,485,683

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29기	제 28기
Ⅰ. 매출액	160,310,839,339	162,368,639,166
Ⅱ. 매출원가	135,928,395,848	149,665,527,821
Ⅲ. 매출총이익	24,382,443,491	12,703,111,345
Ⅳ. 판매비와일반관리비	17,690,859,977	29,161,567,514
Ⅴ. 영업이익(손실)	6,691,583,514	(16,458,456,169)
Ⅵ. 기타수익	1,334,636,303	4,681,832,407
Ⅶ. 기타비용	2,148,277,110	17,246,166
Ⅷ. 금융수익	49,997,451,435	13,566,079,185
Ⅸ. 금융비용	27,496,900,263	61,250,544,813
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	28,378,493,879	(59,478,335,556)
XI. 법인세비용(수익)	791,595,645	(11,106,435,486)
XII. 당기순이익(손실)	27,586,898,234	(48,371,900,070)
XIII. 기타포괄손익	1,478,174,396	(1,943,382,878)
(1) 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,478,174,396	(1,943,382,878)
XIV. 총포괄손익	29,065,072,630	(50,315,282,948)
XV. 주당이익
기본주당순이익(손실)	310	(544)
희석주당순이익(손실)	290	(544)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	총계
2024.1.1 (기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	7,519,169,028	(14,427,557,213)	147,715,276,960	283,561,498,810
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	(48,371,900,070)	(48,371,900,070)
2.기타포괄손익	-	-	(1,112,356,090)	-	(831,026,788)	(1,943,382,878)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(1,112,356,090)	-	-	(1,112,356,090)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(831,026,788)	(831,026,788)
총포괄손익	-	-	(1,112,356,090)	-	(49,202,926,858)	(50,315,282,948)
소유주와의 거래:
1.배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
2.주식기준보상거래	-	-	-	482,421,708	-	482,421,708
소유주와의 거래 총액	-	-	-	482,421,708	(1,777,092,360)	(1,294,670,652)
2024.12.31(기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	6,406,812,938	(13,945,135,505)	96,735,257,742	231,951,545,210
2025.01.01(기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	6,406,812,938	(13,945,135,505)	96,735,257,742	231,951,545,210
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	27,586,898,234	27,586,898,234
2.기타포괄손익	-	-	1,048,320,000	-	429,854,396	1,478,174,396
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	1,048,320,000	-	-	1,048,320,000
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	429,854,396	429,854,396
총포괄손익	-	-	1,048,320,000	-	28,016,752,630	29,065,072,630
소유주와의 거래:
1.배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
2.주식기준보상거래	-	-	-	113,355,945	-	113,355,945
소유주와의 거래 총액	-	-	-	113,355,945	(1,777,092,360)	(1,663,736,415)
2025.12.31(기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	7,455,132,938	(13,831,779,560)	122,974,918,012	259,352,881,425

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29기	제 28기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	13,582,696,673	3,512,995,226
(1) 당기순이익	27,586,898,234	(48,371,900,070)
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	(19,531,648,926)	41,343,060,503
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,128,972,208)	12,152,769,507
1.매출채권의 감소(증가)	(14,115,152,565)	(8,268,908,599)
2.계약자산의 감소(증가)	7,091,929,862	11,662,889,107
3.미수금의 감소(증가)	(1,837,974,182)	(242,602,676)
4.재고자산의 감소(증가)	(1,245,724,677)	13,063,716,237
5.기타유동자산의 감소(증가)	(1,520,313,575)	4,093,194,499
6.기타비유동자산의 감소(증가)	11,895,233	(137,987,886)
7.매입채무의 증가(감소)	(3,063,002,531)	968,895,378
8.기타채무의 증가(감소)	1,492,524,009	2,689,164,888
9.계약부채의 증가(감소)	(112,336,733)	(5,800,556,374)
10.기타유동부채의 증가(감소)	267,432,729	126,204,265
11.유동파생상품(부채)의 증가(감소)	(710,246,067)	-
12.퇴직금의 지급	983,082,206	(2,365,284,469)
13. 충당부채의 증가(감소)	(1,071,085,917)	(1,635,954,863)
14. 사외적립자산의 감소(증가)	(1,300,000,000)	(2,000,000,000)
(4) 이자의 수취	1,001,788,613	493,397,561
(5) 이자의 지급	(1,088,537,711)	(953,790,405)
(6) 배당금의 수취	20,791,914,390	438,428,760
(7) 법인세의 납부	48,745,719	(1,588,970,630)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(19,778,241,876)	(12,695,343,030)
(1) 단기금융상품의 감소	-	-
(2) 단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	-
(3) 당기손익금융자산의 처분	1,147,000,000	814,144,997
(4) 당기손익금융자산의 취득	(740,000,000)	(2,489,000,000)
(5) 기타포괄손익금융자산의 처분	-	1,000,008,240
(6) 기타포괄손익금융자산의 취득	-	-
(7) 기타채권의 감소	201,872,880	304,980,248
(8) 기타채권의 증가	(50,000,000)	(66,260,000)
(9) 기타비유동채권의 감소	42,819,760	94,172,216
(10) 기타비유동채권의 증가	(65,968,000)	(288,182,000)
(11) 종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	-
(12) 유형자산의 처분	2,178,705,383	47,476,673
(13) 유형자산의 취득	(18,204,260,416)	(13,894,962,495)
(14) 무형자산의 처분	-	1,992,713,021
(15) 무형자산의 취득	(2,378,250,421)	(249,221,930)
(16) 정부보조금의 수취	89,838,938	38,788,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,095,179,528	16,127,271,958
(1) 단기차입금의 차입	19,681,200,000	13,865,329,839
(2) 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(6,865,329,839)
(3) 리스부채의 상환	(1,608,928,112)	(1,323,419,682)
(4) 장기차입금의 차입	2,000,000,000	13,200,000,000
(5) 장기차입금의 상환	(15,200,000,000)	-
(6) 유동성장기부채의 상환	-	(972,216,000)
(7) 배당금의 지급	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
(8)자기주식의 취득	-	-
(9)신주발행비 지급	-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,100,365,675)	6,944,924,154
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산	32,646,197,761	24,696,673,427
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	148,063,282	1,004,600,180
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	28,693,895,368	32,646,197,761

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) =======================

제29(당)기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제28(전)기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 24일	처분확정일	2025년 3월 25일

주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		129,319,003,782		95,257,052,748
1. 전기이월이익잉여금	93,302,251,152		144,459,979,606
2. 당기순이익	27,586,898,234		(48,371,900,070)
3. 보험수리적손익	429,854,396		(831,026,788)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,954,801,596)		(1,954,801,596)
1. 이익준비금	(177,709,236)		(177,709,236)
2. 배당금	(1,777,092,360)		(1,777,092,360)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		119,364,202,186		93,302,251,152

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

배당내역	당 기(안)제29기(2025년)	전 기제28기(2024년)
대상주식수(*1)	88,854,618주	88,854,618주
주당배당금	20	20
배당총액	1,777,092,360	1,777,092,360
시가배당율	1.08%	1.02%

(*1) 대상주식수는 발행주식총수(92,715,916주)에서 자기주식(3,861,298주)를 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3 조 [본점소재지 및 지점의 설치] ① 당회사의 본점은 충청남도 아산시내 에 둔다. ② (생략)	제 3 조 [본점소재지 및 지점의 설치] ① 당회사의 본점은 세종특별자치시 에 둔다. ② (현행과 같음)	본점 소재지 변경
제 11 조 [주식매수선택권] ① ~ ③ (생략) ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상무 에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ (생략) ⑥ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 4 (생략) ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다. 1 ~ 3 (생략) ⑧ ~ ⑨ (생략)	제 11 조 [주식매수선택권] ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무 에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ (현행과 같음) ⑥ 다음 각호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 4 (현행과 같음) ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나 에서 정한 방법으로 부여한다. 1 ~ 3 (현행과 같음) ⑧ ~ ⑨ (현행과 같음)	조문정비
제 11 조의 2 [우리사주매수선택권] ① ~ ③ (생략) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상 으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 3 (생략) ⑥ (생략)	제 11 조의 2 [우리사주매수선택권] ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상 으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 3 (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음)	조문정비
제 20 조 [소집권자] ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사사장 이 소집한다. ② 대표이사사장 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	제 20 조 [소집권자] ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 가 소집한다. ② 대표이사 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	자구수정
제 23 조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사사장 으로 한다. ② 대표이사사장 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	제 23 조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사 로 한다. ② 대표이사 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	자구수정
제 30 조 [주주총회의 의사록] 주주총회의 의사는 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	제 30 조 [주주총회의 의사록] ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야한다. ② 주주총회의 의사는 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	조문정비 (표준정관 반영)
제 31 조 [이사의 수] 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 31 조 [이사의 수] 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 독립이사의 비율 변경
제 34 조 [이사의 직무] 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사사장 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사사장 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제 34 조 [이사의 직무] 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	자구수정
제 35 조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 35 조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 충실의무 확대 및 조항번호변경
제 36 조의 2 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 36 조의 2 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경
제 43 조 [대표이사의 직무] 대표이사사장 은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	제 43 조 [대표이사의 직무] 대표이사 는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	자구수정
제 44 조 [감사위원회 구성] ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (생략) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 이사회이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 44 조 [감사위원회 구성] ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 최대주주(그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자를 포함한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 합산 3% 의결권 제한 내용 반영
제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임 해임] ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명 은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임 해임] ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	상법 개정에 따른 분리선출 감사위원수 확대
제 49 조 [재무제표 등의 작성 등] ① 대표이사사장 은 상법 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사사장 은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사사장 에게 제출하여야 한다. (주1) ~ (주2) (생략) ④ (생략) ⑤ 대표이사사장 은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 지출하여 승인을 받아야 하며, 상법 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ ~ ⑦ (생략) ⑧ 대표이사사장 은 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	제 49 조 [재무제표 등의 작성 등] ① 대표이사 는 상법 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사 는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. (주1) ~ (주2) (생략) ④ (생략) ⑤ 대표이사 는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 지출하여 승인을 받아야 하며, 상법 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 대표이사 는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	자구수정
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제44조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정상법 반영 및 시행시기 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문성준	1972.02.05	사내이사	해당없음	대표이사	이사회
오창현	1977.08.07	사내이사	해당없음	-	이사회
박지웅	1972.02.15	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문성준	現 에이치비테크놀러지대표이사	2011~현재 2024~현재	㈜에이치비콥 대표이사 ㈜에이치비지주 대표이사	없음
오창현	現 에이치비테크놀러지경영관리부문장	2003~2012 2012~2015 2016~2018 2018~2022	㈜오스템 재경팀 과장 ㈜OCI스페셜티 기획팀 매니저 ㈜케이맥 기획팀 팀장 ㈜에이치비콥 전략기획실 팀장	없음
박지웅	現 ㈜지영산업 대표이사	1999~20102010~2025	OTIS Elevator Korea 차장 LG전자 부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문성준	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
오창현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박지웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박지웅 사외이사 후보자]

1. 전문성 본 후보자는 선도적인 글로벌 기업에서의 풍부한 실무 경험을 통해 축적한 해외영업 및 경영 관리 지식과 다양한 국가의 비즈니스 현장 경영 경험을 바탕으로, 합리적이고 객관적인 시각을 제공할 수 있음. 특히 글로벌 SCM 및 리스크 관리 등 경영 전반에 걸친 폭넓은 이해도와 실무 역량을 보유하고 있음. 이를 통해 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 높은 책임감을 가지고 회사의 글로벌 경쟁력 강화에 적극 참여하여, 독립적이고 전문적인 관점에서 성실히 직무를 수행하고자 함2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준

에이치비테크놀러지(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자	추천사유
문성준	본 후보자는 2011년부터 당사의 대표이사직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화와 지속적인 성장을 주도해 온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 대외적으로도 충남디스플레이산업기업협의회 부회장, 삼성전자 협성회 회장단 간사장 등을 수행하면서 해당 산업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성과 책임경영 의지를 바탕으로 회사의 비전 달성에 기여하고 기업 가치를 높이는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 문성준 후보자를 이사 후보로 재추천합니다.
오창현	본 후보자는 전략, 기획 및 재무 분야에서 풍부한 실무 경험과 임원으로서의 식견을 두루 갖춘 전문가입니다. HB 그룹 지주사 및 계열사 근무를 통해 축적된 전문성을 바탕으로 당사의 경쟁 우위를 확보하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련하여 기업 가치를 높일 적임자로 판단됩니다. 이러한 경영 역량은 회사의 미래 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 오창현 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.
박지웅	본 후보자는 글로벌 가전 및 산업장비 분야에서 해외영업 전략부터 SCM까지 경영 전반의 실무 프로세스를 깊이 있게 경험한 전문가입니다. 해외 사업 운영을 통해 검증된 탁월한 경영 식견과 리스크 관리 능력을 바탕으로 회사의 투명한 경영 실태 점검과 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 국가의 비즈니스 환경을 직접 관리하며 얻은 통찰력은 감사위원회의 전문성을 보완하고, 경영진에 대한 견제와 지원의 균형을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 박지웅 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 사내이사확인서(문성준).jpg 사내이사확인서(문성준) 사내이사확인서(오창현).jpg 사내이사확인서(오창현) 사외이사확인서(박지웅).jpg 사외이사확인서(박지웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박지웅	1972.02.15	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박지웅	現 (주)지영산업 대표이사	1999~20102010~2025	OTIS Elevator Korea 차장 LG전자 부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박지웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 가전 및 산업장비 분야에서 해외영업 전략부터 SCM까지 경영 전반의 실무 프로세스를 깊이 있게 경험한 전문가입니다. 해외 사업 운영을 통해 검증된 탁월한 경영 식견과 리스크 관리 능력을 바탕으로 회사의 투명한 경영 실태 점검과 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 국가의 비즈니스 환경을 직접 관리하며 얻은 통찰력은 감사위원회의 전문성을 보완하고, 경영진에 대한 견제와 지원의 균형을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 박지웅 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 감사위원확인서(박지웅).jpg 감사위원확인서(박지웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	935 백만원
최고한도액	4,000 백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 각 연도말 기준 이사 수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hbtechnology.co.kr)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 당사 이사회에서 이번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

- 첫날은 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주총집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음