HB Technology CO.,LTD. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9]본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성준	1972-02	3년	재선임	- 서울대학교 경영학 졸업 - 現 ㈜에이치비콥 대표이사 - 現 ㈜에이치비솔루션 이사 - 現 ㈜에이치비지주 대표이사 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 대표이사
오창현	1977-08	3년	신규선임	- 단국대학교 경영학 졸업 - 前 ㈜오스템 재경팀 과장 - 前 ㈜OCI스페셜티 기획팀 매니저 - 前 ㈜케이맥 기획팀 팀장 - 前 ㈜에이치비콥 전략기획실 팀장 - 現 ㈜에이치비테크놀러지 이사 (경영관리부문장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지웅	1972-02	3년	신규선임	- University of Michigan 기계공학과 석사 - 前 OTIS Elevator Korea 차장 - 前 LG전자 부장 - 現 ㈜지영산업 대표이사	㈜지영산업 (대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박지웅	1972-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of Michigan 기계공학과 석사 - 前 OTIS Elevator Korea 차장 - 前 LG전자 부장 - 現 ㈜지영산업 대표이사