HB Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에이치비테크놀러지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 4일
권 유 자:	성 명: (주)에이치비테크놀러지주 소: 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87[산동리 597-9]전화번호: 041-532-8730
작 성 자:	성 명: 김태준부서 및 직위: 내부회계관리팀 / 팀장전화번호: 041-532-8730

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이치비테크놀러지본인2026년 03월 04일2026년 03월 24일2026년 03월 07일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이치비테크놀러지보통주3,861,2984.16본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(*) 소유비율은 발행주식총수(92,715,916주)에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에이치비콥최대주주보통주12,558,08713.54최대주주-문흥렬등기임원보통주1,306,2501.41등기임원-문성준등기임원보통주6,248,7826.74등기임원-황선례특수관계인보통주3,296,0943.56특수관계인-문보미특수관계인보통주1,029,5891.11특수관계인-문재원특수관계인보통주50,0000.05특수관계인-문태원특수관계인보통주50,0000.05특수관계인-이재원특수관계인보통주190,0000.20특수관계인-24,728,80226.67-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김태준보통주0직원직원-모성주보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)한국의결권대행법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)한국의결권대행최창윤경기도 안산시 상록구네고지 2길 41, 202호주주총회 의결권대리행사권유업무 일체031-487-5525

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 04일2026년 03월 07일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능(시작일) 2026년 3월 14일 09시, (종료일) 2026년 3월 23일 17시한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 위임장 접수처 - 주소: (31419) 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9) - 전화번호: 041-532-8730 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2026년 3월 14일 ~ 3월 24일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 24일 오전 9 시(31419) 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9)(주)에이치비테크놀러지 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.3.23(월) 오후5시한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 시 준비물 안내

가. 직접행사 : 본인 신분증 나. 대리행사 : ① 대리인 신분증 ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권 위임내용 기재, 위임인(주주)의 날인 또는 서명)

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 당사 이사회에서 이번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

- 첫날은 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해주시기 바랍니다. 나. 본 공고로 1만주 미만의 소액주주들에 대한 소집통지를 갈음합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원) 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 29 기 2025년 12월 31일 현재
제 28 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
자산
Ⅰ. 유동자산	106,359,845,990	92,541,329,090
(1) 현금및현금성자산	29,073,190,635	33,432,115,593
(2) 당기손익인식금융자산	-	-
(3) 단기금융상품	2,000,000,000	-
(4) 매출채권	33,858,981,239	18,403,404,074
(5) 유동계약자산	13,864,126,687	15,595,300,267
(6) 기타채권	1,063,011,712	1,262,842,467
(7) 재고자산	21,439,079,124	20,239,785,073
(8) 기타유동자산	5,061,456,593	3,530,806,606
(9)당기법인세자산	-	77,075,010
Ⅱ. 비유동자산	278,325,648,444	256,275,455,996
(1) 당기손익금융자산	99,506,753,965	98,689,256,745
(2) 기타포괄손익금융자산	5,136,000,000	3,792,000,000
(3) 관계 및 종속기업투자	79,894,180,321	74,854,668,508
(4) 기타금융자산	4,071,602,449	4,183,563,177
(5) 비유동계약자산	1,431,219,148	4,250,780,930
(6) 기타비유동자산	20,303,438	102,443,139
(7) 유형자산	79,239,074,567	62,776,214,234
(8) 사용권자산	890,428,462	759,465,315
(9) 투자부동산	663,089,242	674,065,150
(10) 무형자산	4,731,809,249	2,552,125,179
(11) 순확정급여자산	2,741,187,603	3,640,873,619
자산 총계	384,685,494,434	348,816,785,086
부채
Ⅰ. 유동부채	80,239,961,558	64,400,131,178
(1) 매입채무	11,442,425,658	14,636,136,700
(2) 기타채무	11,203,474,251	9,733,839,538
(3) 계약부채	5,006,244,365	5,118,581,098
(4) 차입부채	35,081,200,000	16,400,000,000
(5) 유동리스부채	730,067,037	643,076,901
(6) 기타유동부채	971,435,191	709,747,547
(7) 충당부채	3,789,159,645	4,860,245,562
(8) 유동파생상품	160,008,892	710,246,067
(9) 전환사채	11,855,946,519	11,588,257,765
(10) 당기법인세부채	-	-
Ⅱ. 비유동부채	16,779,214,519	27,710,661,739
(1) 차입부채	-	13,200,000,000
(2) 비유동리스부채	80,163,631	126,577,686
(3) 기타비유동부채	540,118,941	307,227,188
(4) 이연법인세부채	16,158,931,947	14,076,856,865
부채총계	97,019,176,077	92,110,792,917
자본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	287,666,318,357	256,705,992,169
(1) 자본금	46,357,958,000	46,357,958,000
(2) 주식발행초과금	96,396,652,035	96,396,652,035
(3) 기타포괄손익누계액	9,530,547,059	8,318,389,721
(4) 기타자본항목	(14,702,556,685)	(14,815,912,630)
(5) 이익잉여금	150,083,717,948	120,448,905,043
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자본총계	287,666,318,357	256,705,992,169
자본과 부채 총계	384,685,494,434	348,816,785,086

2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
Ⅰ. 매출액	160,310,839,339	162,368,639,166
Ⅱ. 매출원가	133,067,630,854	146,082,167,355
Ⅲ. 매출총이익	27,243,208,485	16,286,471,811
Ⅳ. 판매비와일반관리비	21,041,360,784	32,798,655,227
Ⅴ. 영업이익(손실)	6,201,847,701	(16,512,183,416)
Ⅵ. 기타수익	1,336,831,703	4,685,034,276
Ⅶ. 기타비용	2,149,690,819	17,753,437
Ⅷ. 금융수익	49,560,819,484	13,133,532,376
Ⅸ. 금융비용	27,497,189,017	61,251,215,271
Ⅹ. 지분법손익	5,271,310,626	(5,695,069,052)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	32,723,929,678	(65,657,654,524)
XII. 법인세비용(수익)	1,741,878,809	(14,064,554,056)
XIII. 당기순이익(손실)	30,982,050,869	(51,593,100,468)
XIV. 기타포괄손익	1,325,379,104	(1,688,407,595)
(1) 당기손익으로 재분류되는 항목	6,303,409	254,975,283
(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,319,075,695	(1,943,382,878)
XV. 총포괄손익	32,307,429,973	(53,281,508,063)
XVI. 주당이익
기본주당순이익(손실)	349	(581)
희석주당순이익(손실)	326	(581)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	9,175,770,528	(15,298,334,338)	174,650,124,659	311,282,170,884	-	311,282,170,884
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	(51,593,100,468)	(51,593,100,468)	-	(51,593,100,468)
2.기타포괄손익	-	-	(857,380,807)	-	(831,026,788)	(1,688,407,595)	-	(1,688,407,595)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(1,112,356,090)	-	-	(1,112,356,090)	-	(1,112,356,090)
보험수리적손익	-	-	-	-	(831,026,788)	(831,026,788)	-	(831,026,788)
해외사업환산손익	-	-	119,636,035	-	-	119,636,035	-	119,636,035
지분법자본변동	-	-	135,339,248	-	-	135,339,248	-	135,339,248
총포괄손익	-	-	(857,380,807)	-	(52,424,127,256)	(53,281,508,063)	-	(53,281,508,063)
소유주와의 거래:
1. 배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)	-	(1,777,092,360)
2. 주식기준보상거래	-	-	-	482,421,708	-	482,421,708	-	482,421,708
소유주와의 거래 총액	-	-	-	482,421,708	(1,777,092,360)	(1,294,670,652)	-	(1,294,670,652)
2024.12.31 (기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	8,318,389,721	(14,815,912,630)	120,448,905,043	256,705,992,169	-	256,705,992,169
2025.01.01 (기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	8,318,389,721	(14,815,912,630)	120,448,905,043	256,705,992,169	-	256,705,992,169
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	30,982,050,869	30,982,050,869	-	30,982,050,869
2.기타포괄손익	-	-	1,212,157,338	-	429,854,396	1,642,011,734	-	1,642,011,734
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	1,048,320,000	-	-	1,048,320,000	-	1,048,320,000
보험수리적손익	-	-	-	-	429,854,396	429,854,396	-	429,854,396
해외사업환산손익	-	-	6,303,409	-	-	6,303,409	-	6,303,409
지분법자본변동	-	-	157,533,929	-	-	157,533,929	-	157,533,929
총포괄손익	-	-	1,212,157,338	-	31,411,905,265	32,624,062,603	-	32,624,062,603
소유주와의 거래:
1. 배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)	-	(1,777,092,360)
2. 주식기준보상거래	-	-	-	113,355,945	-	113,355,945	-	113,355,945
소유주와의 거래 총액	-	-	-	113,355,945	(1,777,092,360)	(1,663,736,415)	-	(1,663,736,415)
2025.12.31 (기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	9,530,547,059	(14,702,556,685)	150,083,717,948	287,666,318,357	-	287,666,318,357

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 29기	제 28기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	12,725,837,941	3,080,910,856
(1) 당기순이익	30,982,050,869	(51,593,100,468)
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	(23,408,695,053)	44,524,347,227
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,066,234,895)	12,193,584,010
1.매출채권의 증감	(14,018,820,043)	(8,269,618,051)
2.계약자산의 증감	7,091,929,862	11,662,889,107
3.미수금의 증감	(1,832,288,835)	(243,298,566)
4.미수수익의 증감	-	-
5.재고자산의 증감	(1,245,832,482)	13,063,085,161
6.기타유동자산의 증감	(1,488,391,541)	4,109,348,415
7.기타비유동자산의 증감	11,895,233	(137,987,886)
8.매입채무의 증감	(3,063,477,964)	965,755,211
9.기타채무의 증감	1,429,242,720	2,713,814,407
10.계약부채의 증감	(112,336,733)	(5,800,556,374)
11.기타유동부채의 증감	261,687,644	131,391,918
12.유동파생상품(부채)의 증가(감소)	(710,246,067)	-
13.퇴직금의 지급	983,082,206	(2,365,284,469)
14.부가세대급금의 증가(감소)	(1,592,978)	-
15.사외적립자산의 감소(증가)	(1,300,000,000)	(2,000,000,000)
16. 충당부채의 증감	(1,071,085,917)	(1,635,954,863)
(4) 이자의 수취	1,002,514,820	498,841,122
(5) 이자의 지급	(1,088,537,711)	(953,790,405)
(6) 배당금 수취	20,353,485,630	-
(7) 법인세의 납부	48,745,719	(1,588,970,630)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(19,334,309,118)	(12,275,110,402)
(1) 단기금융상품의 감소	-	-
(2) 단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	-
(3) 당기손익금융자산의 처분	1,147,000,000	814,144,997
(4) 당기손익금융자산의 취득	(740,000,000)	(2,489,000,000)
(5) 기타포괄손익금융자산의 처분	-	1,000,008,240
(6) 관계기업지분의 처분	438,428,760	438,428,760
(7) 기타채권의 감소	210,702,096	295,987,786
(8) 기타채권의 증가	(50,000,000)	(66,260,000)
(9) 기타비유동채권의 감소	42,819,760	94,172,216
(10) 기타비유동채권의 증가	(65,968,000)	(288,182,000)
(11) 유형자산의 처분	2,175,380,165	47,476,673
(12) 유형자산의 취득	(18,204,260,416)	(13,904,166,165)
(13) 무형자산의 처분	-	1,992,713,021
(14) 무형자산의 취득	(2,378,250,421)	(249,221,930)
(15)정부보조금의 수령	89,838,938	38,788,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,095,179,528	16,127,271,958
(1) 단기차입금의 차입	19,681,200,000	13,865,329,839
(2) 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(6,865,329,839)
(3) 리스부채의 상환	(1,608,928,112)	(1,323,419,682)
(4) 장기차입금의 차입	2,000,000,000	13,200,000,000
(5) 장기차입금의 상환	(15,200,000,000)	-
(6) 유동성장기부채의 상환	-	(972,216,000)
(7) 배당금의 지급	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
(8)자기주식의 취득	-	-
(9)신주발행비 지급	-	-
(10)소유주에 대한 분배	-	-
(11)비지배지분부채의 상환	-	-
(12)비지배지분의 추가 취득	-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,513,291,649)	6,933,072,412
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산	33,432,115,593	25,374,806,966
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	154,366,691	1,124,236,215
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	29,073,190,635	33,432,115,593

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 29기 2025년 12월 31일 현재
제 28기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29기	제 28기
자산
Ⅰ. 유동자산	105,748,305,963	91,478,430,684
(1) 현금및현금성자산	28,693,895,368	32,646,197,761
(2) 단기금융상품	2,000,000,000	-
(3) 당기손익인식금융자산	-	-
(4) 매출채권	33,858,981,239	18,403,404,074
(5) 유동계약자산	13,864,126,687	15,595,300,267
(6) 기타채권	979,837,729	1,165,153,921
(7) 재고자산	21,432,754,157	20,233,567,911
(8) 기타유동자산	4,918,710,783	3,357,731,740
(9) 당기법인세자산	-	77,075,010
Ⅱ. 비유동자산	245,479,689,198	228,466,054,999
(1) 비유동계약자산	1,431,219,148	4,250,780,930
(2) 당기손익금융자산	99,506,753,965	98,689,256,745
(3) 기타포괄손익금융자산	5,136,000,000	3,792,000,000
(4) 관계 및 종속기업투자	47,056,219,437	47,056,219,437
(5) 기타금융자산	4,071,602,449	4,183,563,177
(6) 유형자산	79,231,076,205	62,765,262,308
(7) 사용권자산	890,428,462	759,465,315
(8) 투자부동산	663,089,242	674,065,150
(9) 무형자산	4,731,809,249	2,552,125,179
(10) 순확정급여자산	2,741,187,603	3,640,873,619
(11) 기타비유동자산	20,303,438	102,443,139
자산 총계	351,227,995,161	319,944,485,683
부채
Ⅰ. 유동부채	80,319,563,675	64,506,564,010
(1) 매입채무	11,403,038,035	14,596,944,980
(2) 기타채무	11,342,329,270	9,905,074,454
(3) 계약부채	5,006,244,365	5,118,581,098
(4) 차입부채	35,081,200,000	16,400,000,000
(5) 유동리스부채	730,067,037	643,076,901
(6) 기타유동부채	951,569,912	684,137,183
(7) 충당부채	3,789,159,645	4,860,245,562
(8) 유동파생상품	160,008,892	710,246,067
(9) 전환사채	11,855,946,519	11,588,257,765
(10) 당기법인세부채	-	-
Ⅱ. 비유동부채	11,555,550,061	23,486,376,463
(1) 차입부채	-	13,200,000,000
(2) 비유동리스부채	80,163,631	126,577,686
(3) 기타비유동부채	540,118,941	307,227,188
(4) 이연법인세부채	10,935,267,489	9,852,571,589
부채총계	91,875,113,736	87,992,940,473
자본
Ⅰ. 자본금	46,357,958,000	46,357,958,000
Ⅱ. 주식발행초과금	96,396,652,035	96,396,652,035
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	7,455,132,938	6,406,812,938
Ⅳ. 기타자본항목	(13,831,779,560)	(13,945,135,505)
Ⅴ. 이익잉여금	122,974,918,012	96,735,257,742
자본총계	259,352,881,425	231,951,545,210
자본과 부채 총계	351,227,995,161	319,944,485,683

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29기	제 28기
Ⅰ. 매출액	160,310,839,339	162,368,639,166
Ⅱ. 매출원가	135,928,395,848	149,665,527,821
Ⅲ. 매출총이익	24,382,443,491	12,703,111,345
Ⅳ. 판매비와일반관리비	17,690,859,977	29,161,567,514
Ⅴ. 영업이익(손실)	6,691,583,514	(16,458,456,169)
Ⅵ. 기타수익	1,334,636,303	4,681,832,407
Ⅶ. 기타비용	2,148,277,110	17,246,166
Ⅷ. 금융수익	49,997,451,435	13,566,079,185
Ⅸ. 금융비용	27,496,900,263	61,250,544,813
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)	28,378,493,879	(59,478,335,556)
XI. 법인세비용(수익)	791,595,645	(11,106,435,486)
XII. 당기순이익(손실)	27,586,898,234	(48,371,900,070)
XIII. 기타포괄손익	1,478,174,396	(1,943,382,878)
(1) 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,478,174,396	(1,943,382,878)
XIV. 총포괄손익	29,065,072,630	(50,315,282,948)
XV. 주당이익
기본주당순이익(손실)	310	(544)
희석주당순이익(손실)	290	(544)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	총계
2024.1.1 (기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	7,519,169,028	(14,427,557,213)	147,715,276,960	283,561,498,810
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	(48,371,900,070)	(48,371,900,070)
2.기타포괄손익	-	-	(1,112,356,090)	-	(831,026,788)	(1,943,382,878)
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	(1,112,356,090)	-	-	(1,112,356,090)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(831,026,788)	(831,026,788)
총포괄손익	-	-	(1,112,356,090)	-	(49,202,926,858)	(50,315,282,948)
소유주와의 거래:
1.배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
2.주식기준보상거래	-	-	-	482,421,708	-	482,421,708
소유주와의 거래 총액	-	-	-	482,421,708	(1,777,092,360)	(1,294,670,652)
2024.12.31(기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	6,406,812,938	(13,945,135,505)	96,735,257,742	231,951,545,210
2025.01.01(기초자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	6,406,812,938	(13,945,135,505)	96,735,257,742	231,951,545,210
총포괄손익:
1.당기순손실	-	-	-	-	27,586,898,234	27,586,898,234
2.기타포괄손익	-	-	1,048,320,000	-	429,854,396	1,478,174,396
기타포괄손익금융자산평가손익	-	-	1,048,320,000	-	-	1,048,320,000
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	429,854,396	429,854,396
총포괄손익	-	-	1,048,320,000	-	28,016,752,630	29,065,072,630
소유주와의 거래:
1.배당금지급	-	-	-	-	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
2.주식기준보상거래	-	-	-	113,355,945	-	113,355,945
소유주와의 거래 총액	-	-	-	113,355,945	(1,777,092,360)	(1,663,736,415)
2025.12.31(기말자본)	46,357,958,000	96,396,652,035	7,455,132,938	(13,831,779,560)	122,974,918,012	259,352,881,425

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 29기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 28기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29기	제 28기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	13,582,696,673	3,512,995,226
(1) 당기순이익	27,586,898,234	(48,371,900,070)
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	(19,531,648,926)	41,343,060,503
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,128,972,208)	12,152,769,507
1.매출채권의 감소(증가)	(14,115,152,565)	(8,268,908,599)
2.계약자산의 감소(증가)	7,091,929,862	11,662,889,107
3.미수금의 감소(증가)	(1,837,974,182)	(242,602,676)
4.재고자산의 감소(증가)	(1,245,724,677)	13,063,716,237
5.기타유동자산의 감소(증가)	(1,520,313,575)	4,093,194,499
6.기타비유동자산의 감소(증가)	11,895,233	(137,987,886)
7.매입채무의 증가(감소)	(3,063,002,531)	968,895,378
8.기타채무의 증가(감소)	1,492,524,009	2,689,164,888
9.계약부채의 증가(감소)	(112,336,733)	(5,800,556,374)
10.기타유동부채의 증가(감소)	267,432,729	126,204,265
11.유동파생상품(부채)의 증가(감소)	(710,246,067)	-
12.퇴직금의 지급	983,082,206	(2,365,284,469)
13. 충당부채의 증가(감소)	(1,071,085,917)	(1,635,954,863)
14. 사외적립자산의 감소(증가)	(1,300,000,000)	(2,000,000,000)
(4) 이자의 수취	1,001,788,613	493,397,561
(5) 이자의 지급	(1,088,537,711)	(953,790,405)
(6) 배당금의 수취	20,791,914,390	438,428,760
(7) 법인세의 납부	48,745,719	(1,588,970,630)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(19,778,241,876)	(12,695,343,030)
(1) 단기금융상품의 감소	-	-
(2) 단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	-
(3) 당기손익금융자산의 처분	1,147,000,000	814,144,997
(4) 당기손익금융자산의 취득	(740,000,000)	(2,489,000,000)
(5) 기타포괄손익금융자산의 처분	-	1,000,008,240
(6) 기타포괄손익금융자산의 취득	-	-
(7) 기타채권의 감소	201,872,880	304,980,248
(8) 기타채권의 증가	(50,000,000)	(66,260,000)
(9) 기타비유동채권의 감소	42,819,760	94,172,216
(10) 기타비유동채권의 증가	(65,968,000)	(288,182,000)
(11) 종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	-
(12) 유형자산의 처분	2,178,705,383	47,476,673
(13) 유형자산의 취득	(18,204,260,416)	(13,894,962,495)
(14) 무형자산의 처분	-	1,992,713,021
(15) 무형자산의 취득	(2,378,250,421)	(249,221,930)
(16) 정부보조금의 수취	89,838,938	38,788,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,095,179,528	16,127,271,958
(1) 단기차입금의 차입	19,681,200,000	13,865,329,839
(2) 단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(6,865,329,839)
(3) 리스부채의 상환	(1,608,928,112)	(1,323,419,682)
(4) 장기차입금의 차입	2,000,000,000	13,200,000,000
(5) 장기차입금의 상환	(15,200,000,000)	-
(6) 유동성장기부채의 상환	-	(972,216,000)
(7) 배당금의 지급	(1,777,092,360)	(1,777,092,360)
(8)자기주식의 취득	-	-
(9)신주발행비 지급	-	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,100,365,675)	6,944,924,154
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산	32,646,197,761	24,696,673,427
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	148,063,282	1,004,600,180
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	28,693,895,368	32,646,197,761

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) =======================

제29(당)기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제28(전)기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 24일	처분확정일	2025년 3월 25일

주식회사 에이치비테크놀러지	(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		129,319,003,782		95,257,052,748
1. 전기이월이익잉여금	93,302,251,152		144,459,979,606
2. 당기순이익	27,586,898,234		(48,371,900,070)
3. 보험수리적손익	429,854,396		(831,026,788)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,954,801,596)		(1,954,801,596)
1. 이익준비금	(177,709,236)		(177,709,236)
2. 배당금	(1,777,092,360)		(1,777,092,360)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		119,364,202,186		93,302,251,152

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

배당내역	당 기(안)제29기(2025년)	전 기제28기(2024년)
대상주식수(*1)	88,854,618주	88,854,618주
주당배당금	20	20
배당총액	1,777,092,360	1,777,092,360
시가배당율	1.08%	1.02%

(*1) 대상주식수는 발행주식총수(92,715,916주)에서 자기주식(3,861,298주)를 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3 조 [본점소재지 및 지점의 설치] ① 당회사의 본점은 충청남도 아산시내 에 둔다. ② (생략)	제 3 조 [본점소재지 및 지점의 설치] ① 당회사의 본점은 세종특별자치시 에 둔다. ② (현행과 같음)	본점 소재지 변경
제 11 조 [주식매수선택권] ① ~ ③ (생략) ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상무 에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ (생략) ⑥ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 4 (생략) ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다. 1 ~ 3 (생략) ⑧ ~ ⑨ (생략)	제 11 조 [주식매수선택권] ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무 에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ (현행과 같음) ⑥ 다음 각호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 4 (현행과 같음) ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나 에서 정한 방법으로 부여한다. 1 ~ 3 (현행과 같음) ⑧ ~ ⑨ (현행과 같음)	조문정비
제 11 조의 2 [우리사주매수선택권] ① ~ ③ (생략) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상 으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 3 (생략) ⑥ (생략)	제 11 조의 2 [우리사주매수선택권] ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상 으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. ⑤ 다음 각호의 어느 하나 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1 ~ 3 (현행과 같음) ⑥ (현행과 같음)	조문정비
제 20 조 [소집권자] ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사사장 이 소집한다. ② 대표이사사장 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	제 20 조 [소집권자] ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 가 소집한다. ② 대표이사 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	자구수정
제 23 조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사사장 으로 한다. ② 대표이사사장 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	제 23 조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사 로 한다. ② 대표이사 의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.	자구수정
제 30 조 [주주총회의 의사록] 주주총회의 의사는 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	제 30 조 [주주총회의 의사록] ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야한다. ② 주주총회의 의사는 그 경과요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	조문정비 (표준정관 반영)
제 31 조 [이사의 수] 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 31 조 [이사의 수] 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 독립이사의 비율 변경
제 34 조 [이사의 직무] 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사사장 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사사장 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제 34 조 [이사의 직무] 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	자구수정
제 35 조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 35 조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 이사의 충실의무 확대 및 조항번호변경
제 36 조의 2 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 36 조의 2 [이사의 책임감경] 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경
제 43 조 [대표이사의 직무] 대표이사사장 은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	제 43 조 [대표이사의 직무] 대표이사 는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	자구수정
제 44 조 [감사위원회 구성] ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (생략) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 이사회이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 44 조 [감사위원회 구성] ① (현행과 같음) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 최대주주(그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자를 포함한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 합산 3% 의결권 제한 내용 반영
제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임 해임] ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명 은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임 해임] ① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	상법 개정에 따른 분리선출 감사위원수 확대
제 49 조 [재무제표 등의 작성 등] ① 대표이사사장 은 상법 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사사장 은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사사장 에게 제출하여야 한다. (주1) ~ (주2) (생략) ④ (생략) ⑤ 대표이사사장 은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 지출하여 승인을 받아야 하며, 상법 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ ~ ⑦ (생략) ⑧ 대표이사사장 은 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	제 49 조 [재무제표 등의 작성 등] ① 대표이사 는 상법 제447조와 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사 는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. (주1) ~ (주2) (생략) ④ (생략) ⑤ 대표이사 는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 지출하여 승인을 받아야 하며, 상법 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 대표이사 는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	자구수정
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제44조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정상법 반영 및 시행시기 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 오창현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문성준	1972.02.05	사내이사	해당없음	대표이사	이사회
오창현	1977.08.07	사내이사	해당없음	-	이사회
박지웅	1972.02.15	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문성준	現 에이치비테크놀러지대표이사	2011~현재 2024~현재	㈜에이치비콥 대표이사 ㈜에이치비지주 대표이사	없음
오창현	現 에이치비테크놀러지경영관리부문장	2003~2012 2012~2015 2016~2018 2018~2022	㈜오스템 재경팀 과장 ㈜OCI스페셜티 기획팀 매니저 ㈜케이맥 기획팀 팀장 ㈜에이치비콥 전략기획실 팀장	없음
박지웅	現 ㈜지영산업 대표이사	1999~20102010~2025	OTIS Elevator Korea 차장 LG전자 부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문성준	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
오창현	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박지웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박지웅 사외이사 후보자]

1. 전문성 본 후보자는 선도적인 글로벌 기업에서의 풍부한 실무 경험을 통해 축적한 해외영업 및 경영 관리 지식과 다양한 국가의 비즈니스 현장 경영 경험을 바탕으로, 합리적이고 객관적인 시각을 제공할 수 있음. 특히 글로벌 SCM 및 리스크 관리 등 경영 전반에 걸친 폭넓은 이해도와 실무 역량을 보유하고 있음. 이를 통해 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 높은 책임감을 가지고 회사의 글로벌 경쟁력 강화에 적극 참여하여, 독립적이고 전문적인 관점에서 성실히 직무를 수행하고자 함2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준

(주)에이치비테크놀러지의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자	추천사유
문성준	본 후보자는 2011년부터 당사의 대표이사직을 역임하면서 회사 사업의 경쟁력 강화와 지속적인 성장을 주도해 온 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 대외적으로도 충남디스플레이산업기업협의회 부회장, 삼성전자 협성회 회장단 간사장 등을 수행하면서 해당 산업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성과 책임경영 의지를 바탕으로 회사의 비전 달성에 기여하고 기업 가치를 높이는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 문성준 후보자를 이사 후보로 재추천합니다.
오창현	본 후보자는 전략, 기획 및 재무 분야에서 풍부한 실무 경험과 임원으로서의 식견을 두루 갖춘 전문가입니다. HB 그룹 지주사 및 계열사 근무를 통해 축적된 전문성을 바탕으로 당사의 경쟁 우위를 확보하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련하여 기업 가치를 높일 적임자로 판단됩니다. 이러한 경영 역량은 회사의 미래 가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 오창현 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.
박지웅	본 후보자는 글로벌 가전 및 산업장비 분야에서 해외영업 전략부터 SCM까지 경영 전반의 실무 프로세스를 깊이 있게 경험한 전문가입니다. 해외 사업 운영을 통해 검증된 탁월한 경영 식견과 리스크 관리 능력을 바탕으로 회사의 투명한 경영 실태 점검과 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 국가의 비즈니스 환경을 직접 관리하며 얻은 통찰력은 감사위원회의 전문성을 보완하고, 경영진에 대한 견제와 지원의 균형을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 박지웅 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 사내이사확인서(문성준).jpg 사내이사확인서(문성준) 사내이사확인서(오창현).jpg 사내이사확인서(오창현) 사외이사확인서(박지웅).jpg 사외이사확인서(박지웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지웅 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박지웅	1972.02.15	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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박지웅	現 (주)지영산업 대표이사	1999~20102010~2025	OTIS Elevator Korea 차장 LG전자 부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박지웅	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 글로벌 가전 및 산업장비 분야에서 해외영업 전략부터 SCM까지 경영 전반의 실무 프로세스를 깊이 있게 경험한 전문가입니다. 해외 사업 운영을 통해 검증된 탁월한 경영 식견과 리스크 관리 능력을 바탕으로 회사의 투명한 경영 실태 점검과 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 다양한 국가의 비즈니스 환경을 직접 관리하며 얻은 통찰력은 감사위원회의 전문성을 보완하고, 경영진에 대한 견제와 지원의 균형을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 이에 이사회는 박지웅 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.확인서 감사위원확인서(박지웅).jpg 감사위원확인서(박지웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	935 백만원
최고한도액	4,000 백만원

※ 이사의 수(사외이사수)는 각 연도말 기준 이사 수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.