HB Technology CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제 1호 의안 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제                표 승인의 건.                (현금배당 예정 : 1주당 20원)  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.  제 3호 의안 : 사내이사 중임의 건.   제 3-1호 의안 : 사내이사(문흥렬) 중임의 건.   제 3-2호 의안 : 사내이사(문성준) 중임의 건.   제 3-3호 의안 : 사내이사(이재원) 중임의 건.  제 4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건.   제 4-1호 의안 : 사외이사(이정연) 선임의 건.   제 4-2호 의안 : 사외이사(박한서) 선임의 건.   제 4-3호 의안 : 사외이사(변동범) 선임의 건.  제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건.   제 5-1호 의안 : 감사위원(이정연) 선임의 건.   제 5-2호 의안 : 감사위원(박한서) 선임의 건.   제 5-3호 의안 : 감사위원(변동범) 선임의 건.  제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문흥렬	1941-07	3	재선임	現 (주)에이치비테크놀러지 이사
문성준	1972-02	3	재선임	現 (주)에이치비테크놀러지 대표이사
이재원	1971-03	3	재선임	現 (주)에이치비테크놀러지 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정연	1971-10	3	신규선임	前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 교수	-
박한서	1969-09	3	신규선임	前 삼성전자 現 (유)시놉시스코리아	하우롯데코리아(주) 사외이사
변동범	1971-05	3	신규선임	前 삼일회계법인 現 (주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사	(주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정연	1971-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 교수
박한서	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼성전자 現 (유)시놉시스코리아
변동범	1971-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 現 (주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사