HB Technology CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9] 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 정관변경 승인의 건 - 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 4호 의안 : 사내이사 중임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 제 4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 - 제 5호 의안 : 사외이사 중임의 건 제 5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 - 제 6호 의안 : 감사위원 중임의 건 제 6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 제 6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 - 제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문흥렬	1941-07	3	재선임	現 HB그룹 회장
문성준	1972-02	3	재선임	現 (주)에이치비콥 대표이사
이재원	1971-03	3	재선임	現 에이치비솔루션(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정연	1971-10	3	재선임	前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 교수	現 (주)더에스엠씨그룹 사외이사
박한서	1969-09	3	재선임	前 IBM MICRO ELECTRONIC 수석 前(주)삼성전자 차장 現 (유)시놉시스코리아 이사	現 하우롯데코리아 사내이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정연	1971-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 교수
박한서	1969-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 IBM MICRO ELECTRONIC 수석 前(주)삼성전자 차장 現 (유)시놉시스코리아 이사