Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 21, 2023

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2023-044

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2023 年6 月20 日以通讯 表决的方式召开八届二十次董事会，会议审议并通过了《关于修改< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本的变更情况

公司八届十三次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，2023 年2 月9 日，公司办理完成股票回购 注销登记，回购注销股份数量为290800 股。

本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币47578.39 万元变 更为人民币47549.31 万元，股份总数将由47578.39 万股变更为 47549.31 万股。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述变更情况，公司修订《公司章程》中相应条款，修订内 容如下：

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1、第七条 公司注册资本为人民币47578.39 万元。

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修改为：第七条 公司注册资本为人民币47549.31 万元。

2、第二十一条 公司的股本结构为：总股本47578.39 万股，全 部为人民币普通股。

修改为：第二十一条 公司的股本结构为：总股本47549.31 万股， 全部为人民币普通股。

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除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。

根据公司2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变 更公司注册资本、修改公司章程无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2023 年6 月22 日

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