Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2026

Apr 13, 2026

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2026-025

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

为提高哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”） 股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册管理办法》）等相关规定，公司于2026 年4 月10 日召开 九届二十二次董事会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025 年年度股东会审议 通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。

本次授权事宜的具体情况如下：

一、本次授权事宜具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是 否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

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本次发行的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 人民币1.00 元。发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，不超过发行前公司总股本的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象 为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产 品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自 有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据 股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有 发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式、价格区间和限售期

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价 基准日前20 个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准 日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除 息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相 应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公 司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次 发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价 结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

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向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6 个月内不得转让。 发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认 购的股票自发行结束之日起18 个月内不得转让。发行对象所取得上 市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（五）募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法 规规定；

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；公司拟将募集资金用于公 司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符 合监管部门的相关规定；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易， 或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）决议有效期

决议有效期为自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。若国家法律法规及规范性文件对以 简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依据新的规定开展 相关工作。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为保证发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会在符合本议 案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管

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理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内 全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

1.根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议， 结合公司实际情况制定、调整和实施本次发行具体方案，包括但不限 于发行的实施时间、募集资金用途、募集资金金额、发行数量、发行 价格、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与发行方案相关的 事宜；

2.办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求， 制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件， 办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售其他程序，并按照监 管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

3.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关 的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议， 结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集 资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的所有 协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金 相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5.聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的 其他事宜；

6.设立募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

7.在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关 事宜；根据本次发行结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资

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本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工 商变更、备案登记等相关事宜；

8.在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规 定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的要求，分 析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响， 制订、修改相关的填补措施与政策并全权处理与此相关的其他事宜；

9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以 实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化 时，可酌情决定本次发行方案延期实施或终止，或者按照新的简易程 序政策继续办理本次发行事宜；

10.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理 与本次发行相关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事项尚需公司2025 年年度股东会审议通过；经公司股东 会同意授权上述事项后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权 时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，发行方案启动之 后仍需报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，本 事项存在不确定性，请投资者注意风险。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2026 年4 月14 日

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