Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2021-050

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十三次监事会通知于 2021 年10 月15 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2021 年 10 月28 日（周四）上午11 时在东安动力8 号工房201 会议室召开。 会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席张跃华先生主 持，会议审议通过了以下议案：

一、《公司2021 年第三季度报告的审核意见》

监事会对公司2021 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出 了如下的书面审核意见：

• 1.公司2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

• 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公 司2021 年第三季度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前未发现参与2021 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二、《关于增加2021 年日常关联交易预计的审核意见》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司监事会换届选举的议案》（详见临2021-051 号 公告）

公司七届监事会任期届满，按照公司控股股东的推荐，选举张跃 华先生、栾健先生为监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代 表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三 年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2021 年10 月30 日

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