Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 8, 2026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料

==> picture [202 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 15] intentionally omitted <==

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、 表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议 事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 排发言。每位股东发言时间最好不超过5 分钟，发言内容限定为与本次

1

股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

六、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东 按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权 代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任 何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情 况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。

2

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间： 2026 年1 月16 日15 点

网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 - 投票时间： 2026 年1 月15 日15：00 1 月16 日15：00 现场会议地点： 公司办公楼304 会议室

会议议程：

• 1、审议会议议案《关于签署关联交易协议及预计2026 年度日常关

• 联交易的议案》

• 2、股东发表意见，回答股东提问

• 3、投票表决

• 4、宣布表决结果

• 5、宣读并审议股东会决议

• 6、见证律师宣读法律意见书

• 7、参会董事在股东会决议和会议记录上签字

2026 年1 月16 日

3

东安动力2026 年第一次临时股东会议案之一

关于签署关联交易协议及

预计2026 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东会报告《关于签署关联交易协议及预计 2026 年 度日常关联交易的议案》，请审议。

一、签署关联交易协议概述

2023 年3 月，公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博 通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。 2025 年12 月，公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议，有效 期三年，到期续签。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司九届七次董事会对2025 年全年日常关联交易进行预 计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨东安 华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云 南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械 有限责任公司的关联采购预计。

截止11 月，公司2025 年度日常关联交易预计执行情况及全年预计 发生金额如下：

关联交易 类别	关联方	2025 年预 计金额(万 元)	2025 年1-11 月发生额 (万元)	2025 年预 计发生金 额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较 大的原因
向关联方 购买原材	哈尔滨东安华孚机 械制造有限公司	9,000	8,174	8,716

4

料	成都华川电装有限 责任公司	11,100	9,818	10,300
	建设工业集团（云 南）股份有限公司及 其子公司	5,000	3,723	4,500	本次会议已增加关联交易预计金 额，集团内关联交易实际发生金额 未超预计额度。
	哈尔滨博通汽车部 件制造有限公司	520	386	512
	湖南天雁机械有限 责任公司	4,000	2,118	3,500	公司前期定点项目在2025 年实现 量产，实际装机量大于年初预计 量。本次会议已增加关联交易预计 金额，集团内关联交易实际发生金 额未超预计额度。
	小计	29,620	24,219	27,528
向关联方 销售产 品、商品	重庆长安汽车股份 有限公司	87,500	49,952	52,392	长安汽车2025 年的销售策略有所 调整，本部及子公司之间产品结构 调整，整体变动不大。
	河北长安汽车有限 公司	30,200	42,381	51,263
	小计	117,700	92,333	103,655
	合计	147,320	116,552	131,183

三、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2026 年生产和销售计划，

公司对2026 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

关联交 易类别	关联方	2026 年 预计金 额（万 元）	占同类 业务比 例（%）	2025年1-11 月已发生交 易金额（万 元）	2025 年预 计发生金 额（万元）	占同类 业务比 例（%）	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联 方购买 原材料	哈尔滨东安华孚机 械制造有限公司	12,000	2.28	8,174	8,716	1.98	预计2026 年公司整 机销量增加，对供应 商订单增加。
	成都华川电装有限 责任公司	7,000	1.33	9,818	10,300	2.33	预计2026 年，因产 品结构变化调整供 应商份额占比。
	建设工业集团（云 南）股份有限公司 及子公司	5,000	0.95	3,723	4,500	1.02
	哈尔滨博通汽车部 件制造有限公司	600	0.11	386	512	0.12
	湖南天雁机械有限 责任公司	18,000	3.42	2,118	3,500	0.79	预计2026 年公司整 机销量增加及产品

5

							结构调整，对供应商 订单增加。
	成都嘉陵华西光学 精密机械有限公司	50	0.01	11	12	0.00
	重庆大江杰信锻造 有限公司	800	0.15	474	740	0.17
	重庆长安汽车股份 有限公司	150	0.03	51	106	0.02	预计2026 年公司整 机销量增加，对供应 商订单增加。
	小计	43,600	8.28	24,755	28,386	6.43
向关联 方销售 产品、 商品	重庆长安汽车股份 有限公司及子公司	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	2026 年因产品结构 调整，采购额略降。 本次预计金额包含 河北长安汽车有限 公司及长安汽车其 他子公司。
	小计	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14
关联租 赁	租出：哈尔滨博通 汽车部件制造有限 公司	65	16.12	58	63	15.28
	租入：哈尔滨哈飞 汽车工业集团有限 公司	260	73.74	138	147	61.38	2025 年6 月起租， 2026 年预计全年租 赁。
	小计	325		196	210
接受劳 务	重庆长安民生物流 股份有限公司	680	7.34	489	572	7.28
	小计	680	7.34	489	572	7.28
	合计	137,605		117,773	132,824

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2026 年1 月16 日

6

==> picture [469 x 132] intentionally omitted <==

7