Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 6, 2018

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2018-040

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年8月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限 责任公司的网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2018 年8 月22 日 14 点 30 分

• 召开地点：公司8#工房301 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2018 年8 月21 日

1

至2018 年8 月22 日

投票时间为：2018 年8 月21 日15:00 至8 月22 日15:00

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议 案》	√
2	《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司七届二次、三次董事会审议通过，详见公司2018 年8 月1 日、7 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 的公告（公告编号：2018-033 号、2018-039 号）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

• 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

2

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为 无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事 项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018 年8 月21 日15： 00 至2018 年8 月22 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请 拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中 国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身 份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

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四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600178	东安动力	2018/8/15

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理

• 人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还 需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用 信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018 年8 月20 日（上午8：00—11：00，下午1： 00-4：00）

• 3、登记地点：公司财务证券部

• 六、 其他事项

• 1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

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• 1）联系部门： 公司财务证券部

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5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年8 月7 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年 8 月22 日召开的贵公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于收购哈尔滨博通汽车部 件制造有限公司股权的议案》
2	《关于与哈飞汽车签署以资抵 债协议的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

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