Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 28, 2012

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届三次董事会决定于 2012 年 12

• 月 14 日（星期五）组织召开公司2012 年第二次临时股东大会。 会议具体内容如下：

• 一、会议时间：2012 年12 月14 日9：00 时整，会期预计半天。 二、会议地点：公司8#工房301 会议室。

• 三、会议方式：现场投票表决。

• 四、会议议案：

• 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 2、审议《关于聘任内控会计师事务所的议案》 五、本次会议出席对象

• 1、截止2012 年12 月7 日15：00 闭市后在中国证券登记结算公司上

• 海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托 授权代理人出席会议（授权委托书见附件）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 六、现场会议登记办法

• 1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份

• 证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面 股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式

1

登记。

• 2、登记时间：2012 年12 月12 日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：

00）

• 3、登记地点：公司证券部

• 七、其他事项

• 1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

• 2、联系方式

• 1）联系部门： 公司证券部

• 2）电话：（0451）86528172

• 3）传真：（0451）86505502

• 4）邮编：150066

• 5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012 年11 月29 日

2

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动

力股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序 号	议 案	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		赞成	反对	弃权	回避
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》
2	《关于聘任内控会计师事务所的议案》
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

3