Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 3, 2007

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2007-018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2007年8月7日14：30 时在东安动力8＃301会议室召 开公司2007年第一次临时股东大会。会议有关事宜如下：

一、会议召开基本事项：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2007 年7 月31 日

• 3、会议召开时间：

现场召开时间：2007 年8 月7 日（周二）下午14：30 时整，会期预计 半天。

网络投票时间：2007 年8 月7 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 4、会议地点：东安动力8＃301 会议室

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方

• 式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、本次会议出席对象

（1）截止2007 年7 月31 日15：00 闭市后在中国证券登记结算公司上 海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授 权代理人出席会议；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》。

• 2、审议《公司2007 年配股方案的议案》。

• （1）发行股票种类

• （2）每股面值

• （3）发行数量

• （4）发行对象

• （5）配股价格及定价依据

1

• （6）发行方式

• （7）募集资金用途及数额

• （8）配股决议有效期

• 3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》。

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议

案》。

三、出席现场会议股东登记办法

• 1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书

• 及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还 需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或 传真方式登记。

注：授权委托书见附件

• 2、登记时间：2007 年8 月6 日上午8：00 11：00，下午13：00-16：00 3、登记地点：公司证券部

四、流通股股东参加网络投票程序事项

在临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向非限售流通 股股东提供网络形式的投票平台，非限售流通股股东可以通过交易系统参加 网络投票。

1、临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年8 月7 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照 上海证券交易所新股申购业务操作程序。

2、临时股东大会的投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738178	东安投票	五项议案分十三项议题	A股

3、股东投票的具体程序

a．买卖方向为买入；

b．在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00 元代 表第1个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项， 以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价 格如下表：

2

序号	议 案 内 容	对应的申报价
1	《关于公司符合配股资格的议案》	1.00元
2	《公司2007年配股方案的议案》
2.1	发行股票种类	2.00元
2.2	每股面值	3.00元
2.3	发行数量	4.00元
2.4	发行对象	5.00元
2.5	配股价格及定价依据	6.00元
2.6	发行方式	7.00元
2.7	募集资金用途及数额
2.7.1	自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级及生产线技术改造项目	8.00元
2.7.2	自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目	9.00元
2.8	配股决议有效期	10.00元
3	《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》	11.00元
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》	12.00元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》	13.00元

注：若对全部议案统一表决可以直接买入99.00元。

• “ ”

• c．在 委托股数 项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见	种类
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d．投票注意事项：

• 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表

• 决申报，表决申报不得撤单。

• 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为

• 准。

• 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议

• 案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 五、其他事项

• 1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

• 2、联系方式

• 1）联系部门：公司证券部

• 2）电话：（0451）86528173；（0451）86528172

• 3）传真：（0451）86505502

• 4）邮编：150066

• 5）地址：哈尔滨市平房区保国街51 号

3

六、备查文件：

公司三届十三次董事会会议决议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2007 年8 月3 日

4

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股 一 份有限公司 2007 年第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	表 决 意 见
1	《关于公司符合配股资格的议案》
2	《公司2007 年配股方案的议案》
2.1	发行股票种类
2.2	每股面值
2.3	发行数量
2.4	发行对象
2.5	配股价格及定价依据
2.6	发行方式
2.7	募集资金用途及数额
2.7.1	自主研发DA468QL1/471QL发动机平台升级及生产线技术改造项目
2.7.2	自主研发DA6发动机及生产线技术改造项目
2.8	配股决议有效期
3	《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》
备注：

注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“○”；“反对”画“×”；“回避” 画“▽”；“弃权”画“△”，其他符号无效。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

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