Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd - Governance Information 2018

证券代码：600178 股票简称：东安动力编号：临2018-053

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善公司治理结构，让职工参与公司决策和监督，公司董事会拟设职工董事。另外，公司向供应商收取的仓储费用，开具仓储服务发票需要增加营业范围，综上，公司拟修改《公司章程》，具体内容如下：

一、设置职工董事

原第一百二十七条：董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

拟修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

职工董事由职工代表大会或其他形式民主选举或罢免。

二、增加经营范围

原第十三条汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口。

拟修改为：汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。

以上事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

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