Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Governance Information 2015

Mar 25, 2015

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2015-009

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）及《上市公 司股东大会规则》（2014 年修订）等文件的相关要求，为进一步规范网 络投票机制，切实维护中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》进 行修订，并修订部分“通知和公告”内容，具体内容如下：

修订后内容

原《公司章程》内容 （需提交2015 年第一次临时股东 大会审议） 第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的 地点为：8#301 会议室。 地点为：8#301 会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络或其他方式为 召开，并应当按照法律、行政法规、中 股东参加股东大会提供便利。股东通过 国证监会或公司章程的规定，采用安 上述方式参加股东大会的，视为出席。 全、经济、便捷的网络和其他方式为股 东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。 第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利 权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决应 有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公 董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决

公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。

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	公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第二百二十二条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	第二百二十二条 公司在中国证监会指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登公司公告和其他需要披露的信息。

以上事项需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

2015 年3 月26 日

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