Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Dec 11, 2009

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2009-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于向关联方贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假性记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

� 交易内容：中国航空工业集团公司委托中航第一集团财务有限责任 公司向公司发放贷款二亿元人民币。期限五年，年利率4%。

� 关联人回避：关联董事连刚、赵慧侠、闫灵喜回避了表决。

� 交易影响：保证公司经营发展的资金需求，并且贷款利率低于银行 同期贷款基准利率，可降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

� 该交易金额已超过公司上一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大 会审议。

一、 交易概述

2009年12月11日，公司与中航第一集团财务有限责任公司、中国航空 工业集团公司签订《中期票据资金使用协议》，中国航空工业集团公司委 托中航第一集团财务有限责任公司向公司发放贷款二亿元人民币。本次贷 款事项构成关联交易。

二、审议程序

1、本公司四届九次董事会于2009 年12 月4 日——12 月11 日以通讯 表决方式召开，会议审议通过了《关于向关联方贷款的议案》。关联董事 连刚、赵慧侠、闫灵喜在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通， 经独立董事认可后，将上述议案提交公司四届九次董事会予以审议。

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公司独立董事须桐兴、郭颂铎、徐国文同意上述关联交易议案，并发 表独立董事意见认为：本次关联交易能够保证公司经营发展的资金需求， 并且贷款利率低于银行同期贷款基准利率，可降低公司财务费用，不存在 损害公司与非关联股东利益的行为。关联董事在表决过程中依法进行了回 避，表决程序合法。

三、 关联方介绍

公司名称：中国航空工业集团公司 法定代表人：林左鸣 注册资本：6,400,000万元人民币 注册地址：北京市朝阳区建国路128号

经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装 备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障 及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察 设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及 发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、 制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、 生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；与以上业务相关的技 术转让、技术服务；进出口业务。

关联关系：中国航空工业集团公司为本公司实际控制人。 四、关联交易协议的主要内容 贷款金额：二亿元人民币；

贷款期限：五年；

贷款利率：年利率4%；按季结息，到期一次还本；

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协议生效：股东大会通过之日起生效。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证公司经营发展的资金需求，并且贷款利率低

于银行同期贷款基准利率（5.76%），可降低公司财务费用，符合公司和全 体股东的利益。

六、备查文件

• 1、公司四届九次董事会决议；

• 2、独立董事对本次关联交易发表的独立意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2009 年12 月11 日

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